<<
>>

3.1. Особенности тактики изъятия документов, предметов по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе истребовать документы и изымать их в порядке, установленном УПК РФ.

Ученые-процессуалисты и практические работники обращают внимание на отсутствие четкого законодательного регулирования данной нормы.

Согласно УПК РФ, изъятие предметов и документов может быть результатом производства таких следственных действий, как обыск, выемка, проверка показаний на месте, осмотр места происшествия.

Однако на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении из указанных следственных действий возможно производство только осмотра места происшествия. Как быть, если требуется изъять предметы или документы, находящиеся вне места происшествия?

Задачи этапа проверки сообщения о преступлении требуют от органов и должностных лиц слаженной работы, задействования всех сил и средств, позволяющих сразу же при получении информации о подготавливаемом, совершенном или совершаемом преступлении приступить к реализации задач по его предотвращению, пресечению, раскрытию. Данные задачи могут быть решены путем организации качественного и действенного взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными подразделениями, так как следователь (дознаватель) не наделен правом на осуществление оперативно-разыскных мероприятий, а их производство, как уже было сказано выше, позволяет произвести проверку более полно. Представляется, что именно эти аргументы были положены в основу при принятии законодателем решения о закреплении в качестве способа проверки сообщения о преступлении возможности следователя (дознавателя) давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативноразыскных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела.

Согласно ч. 2 ст. 11 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее - Закон об ОРД) результаты, полученные в ходе такой деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела. Таким образом, не только в результате уголовно-процессуальной, но и в результате оперативноразыскной деятельности может быть получена информация о признаках преступления.

Статья 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» закрепляет право органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, для решения ее задач не только проводить оперативно-разыскные мероприятия, но и производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.

Изъятие документов и (или) электронных носителей информации органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, как указывает Конституционный Суд Российской Федерации в одном из своих определений, носит временный характер, не приводит к их отчуждению и не порождает перехода права собственности к государству, преследует конституционно оправданные цели и осуществляется при наличии гарантий последующего судебного контроля и с предоставлением их копий лицу, у которого они изъяты, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, не исключает гражданско-правового порядка возмещения причиненного вреда, а потому данная норма не может расцениваться как нарушающая конституционные права лиц, у которых было произведено изъятие[97].

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, а именно ст.

166 УПК РФ.

Если при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий изымаются документы и (или) электронные носители информации, то изготавливаются копии документов, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и (или) по ходатайству законного владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации информация, содержащаяся на изъятых электронных носителях, копируется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. Копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем делается запись в протоколе. В случае если при проведении гласных оперативно-разыскных мероприятий невозможно изготовить копии документов и (или) скопировать информацию с электронных носителей информации или передать их одновременно с изъятием документов и (или) электронных носителей информации, указанное должностное лицо передает заверенные копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в течение пяти дней после изъятия, о чем делается запись в протоколе.

По смыслу приведенных норм, копии документов и (или) электронные носители информации, содержащие копии изъятой информации, передаются лицу, у которого были изъяты эти документы, и (или) законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации непосредственно при изъятии оригиналов документов и (или) электронных носителей информации либо не позднее пяти дней после их изъятия, о чем делается запись в протоколе.

В.Н. Исаенко справедливо указывает, что, несмотря на то что составление протокола подчинено правилам уголовнопроцессуального законодательства, ссылки на УПК РФ в нем не- допустимы. Необходимо указывать нормы ст. 6 и 15 Закона об

ОРД[98].

Так, например, ч. 5 ст. 6 Закона об ОРД предусматривает помощь специалистов, обладающих специальными знаниями, в проведении оперативно-разыскного мероприятия.

Часть 10 ст. 166 УПК РФ указывает, что протокол должен содержать заверенные подписями участников записи о разъяснении им их прав.

Участникам изъятия должен быть разъяснен порядок проведения оперативно-разыскного мероприятия, в ходе которого оно производится, его цели и содержание, право вносить замечания на протокол.

Сотрудник органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, вправе в порядке ч. 3 ст. 6 Закона об ОРД осуществлять видеозапись, так как согласно ч. 5 ст. 166 УПК РФ в протоколе необходимо указывать примененные технических средств, а также факт того, что участвующие были заранее об этом предупреждены. Указанные обстоятельства должны быть отражены в протоколе и заверены подписями участвующих лиц.

Часть 4 ст. 166 УПК РФ регламентирует, что в протоколе описываются процессуальные действия (в нашем случае оперативноразыскные мероприятия), в том порядке, в котором они производились выявленные при их производстве существенные обстоятельства, а также заявления участвующих лиц.

Если в ходе изъятия применялась фото- или видеозапись, то к протоколу прилагается электронный носитель - диск, карта памяти с указанной информацией, о чем указывается в протоколе.

Резолютивная часть протокола должна содержать запись о том, что он был предъявлен для ознакомления всем участвующим лицам, способ ознакомления (путем личного прочтения или оглашения оперуполномоченным), замечания либо указание на их отсутствие, подписи участвующих лиц.

В ходе проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ, может возникнуть необходимость изъятия определенного вида информации, представляющей собой тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (например, при истребовании сведений об IP-адресах, с которых осуществляется выход в сеть Интернет).

Каждая стадия уголовного процесса есть часть целого и, хотя имеет свою специфику, подчиняется общим закономерностям построения судопроизводства. Поэтому принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых и иных сообщений, действуя на всем протяжении производства по уголовному делу, распространяет свое действие и на стадию возбуждения уголовного дела.

Сказанное позволяет прийти к важному выводу о том, что если в ходе проверки сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 159 УК РФ, возникает необходимость изъятия определенного вида информации, содержащей тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, то наличие судебного решения на такое изъятие будет являться обязательным условием.

Представляется, что в случае, когда такое изъятие происходит в результате оперативно-разыскной деятельности, необходимо руководствоваться ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, которая распространяет свое действие не только на уголовно-процессуальную деятельность, но и на производство оперативно-разыскных мероприятий. При решении вопроса о необходимости в описываемой ситуации судебного решения на изъятие информации, содержащей тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, следует также обратиться к решению Пленума Верховного Суда РФ, который разъяснял, что «результаты оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений... могут быть использованы в качестве доказательств по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством»[99].

В ряде случаев для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, требуются сведения, составляющие банковскую тайну, предоставление которых регулирует, кроме прочих нормативных актов, ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»[100], согласно которой справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативноразыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Положения настоящей статьи распространяются также на сведения об остатках электронных денежных средств клиентов кредитных организаций и сведения о переводах электронных денежных средств кредитными организациями по распоряжению их клиентов.

Результаты оперативно-разыскной деятельности передаются следователю (дознавателю) в соответствии с приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»[101].

3.2.

<< | >>
Источник: Кругликова, О.В.. Криминалистические и уголовнопроцессуальные аспекты производства предварительной проверки по сообщениям о мошенничествах : монография / О.В. Кругликова, С.М. Кузнецова. - Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России,2016. - 144 с.. 2016

Еще по теме 3.1. Особенности тактики изъятия документов, предметов по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц:

  1. Структура криминалистической характеристики мошенничеств
  2. Предмет преступного посягательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физическихлиц, его связь с обстановкой совершения преступления и личностью потерпевшего
  3. Способ совершения мошенничеств в сфере кредитования физических лиц. Особенности механизма следообразования по преступлениям данной категории
  4. Личность преступника по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц
  5. Исходные ситуации этапа предварительной проверки сообщений о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц и пути их разрешения
  6. 3.1. Особенности тактики изъятия документов, предметов по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц
  7. Особенности тактики производства осмотра места происшествия по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц
  8. Особенности тактики получения объяснений от пострадавших и иных лиц, осведомленных о фактах мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц
  9. Особенности тактики назначения экспертиз по факту мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц
  10. Список литературы
  11. Приложение
  12. оглавление
  13. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий
  14. Особенности тактики первоначальных следственных действий
  15. Следственный осмотр с изъятием документов и предметов.
  16. Особенности тактики производства невербальных следственных действий
  17. Особенности тактики производства вербальных следственных действий
  18. § 3 Особенности тактики осмотра места происшествия отдельных видов насильственных преступлений в труднодоступном месте
  19. § 3. Особенности тактики отдельных следственных действий
  20. § 2. Особенности тактики следственных действий
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -