<<
>>

Особенности тактики производства осмотра места происшествия по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц

Задачей осмотра места происшествия является обнаружение следов на месте преступления с целью получения информации о лице, совершившем преступление, механизме преступления и другой значимой информации.

В современную жизнь прочно вошли компьютерные носители информации, а применение службами безопасности большинства коммерческих организаций видеозаписи стало почти повсеместным. Различные отрасли науки и техники, быстро развивающиеся и высокотехнологичные, все активнее внедряют в повседневный обиход россиян свои достижения, которые способствуют и более эффективному раскрытию и расследованию преступлений.

Это обстоятельство настоятельно диктует необходимость корректировки методики не только расследования преступлений, но и проверки сообщения о преступлении и тактики производства отдельных следственных действий, в частности осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц[102], как правило, больше носит ориентирующий характер, поскольку с момента совершения преступления проходит большой промежуток времени. В данных условиях следователь (дознаватель) при помощи специалиста уже не в силах обнаружить традиционные следы преступления, такие, как следы рук, обуви и т.д. Однако в данном случае осмотр места происшествия должен быть направлен на обязательное установление наличия регистрирующих устройств электронных баз данных.

Всю информацию о наличии регистрирующих устройств баз данных, содержащих сведения о месте происшествия, следователю нужно условно разделять на две части - сохранившие сведения о лицах, которые находились либо могли находиться на месте происшествия, а также сведения о предметах, используемых при совершении преступления.

В ходе анкетирования сотрудников банковских учреждений установлено, что в большинстве пунктов выдачи кредитов при оформлении кредитного досье производится фотографирование заемщика, а фотография на цифровом носителе хранится в системе банка, предоставившего кредит. Изъятие данного носителя позволяет сотрудникам ОВД в ходе оперативных мероприятий, используя АИПС «Портрет-Поиск», установить личность мошенника при наличии о нем информации в базе данных либо при задержании подозреваемого в ходе назначения и производства портретной экспертизы подтвердить его причастность к совершению преступления.

Так, с помощью АИПС «Портрет-Поиск» была раскрыта серия мошенничеств, совершенных в отношении ЗАО «Банк Русский Стандарт», а именно незаконное получение кредитов по поддельным паспортам на имя разных лиц. По изображениям лиц, получавших кредиты, была установлена гр-ка С., 1985 г.р.[103]

Для этих же целей могут использоваться и записи с камер наружного наблюдения, расположенных как в помещении банка, так и снаружи. Данные записи позволяют не только произвести идентификацию личности, но и в ходе ее изучения установить характер поведения преступника как в момент совершения преступления, так и после: установить номер автотранспортного средства, используемого преступником для передвижения, направление, в котором скрылся преступник; выяснить, не приходил ли преступник ранее к банку с целью установления режима кредитования и т.д.

Так, по видеозаписям, изъятым с камер наблюдения, установленным в Новосибирских филиалах Сберегательного банка РФ, была раскрыта серия мошенничеств в сфере потребительского кредитования, совершенных в марте 2010 г. с использованием похищенных документов на имя жительниц Новосибирской области. В ходе реализации информации сотрудниками УР и БЭП по изъятым видеозаписям был установлен гр-н П., 1976 г. р., который гримировался и переодевался в женскую одежду с целью незаконного получения кредитов. Система видеонаблюдения, установленная в банке, позволяла получать качественные видеозаписи, экспертное исследование которых завершилось положительными результатами[104].

При производстве осмотра места происшествия с целью обнаружения местонахождения материальных объектов необходимо обращать внимание и на осмотр прилегающих к территории банков (кредитных учреждений) зданий, оснащенных камерами наружного наблюдения. На указанные объекты сотрудники ОВД при производстве осмотра места происшествия не всегда обращают внимание, тогда как срок хранения видеозаписей с камер наблюдения на этих объектах зачастую не превышает трех месяцев.

Оснащены видеокамерами и банкоматы, где преступники, используя пластиковые карты, которыми они завладели обманным путем, производят обналичивание денежных средств. Своевременное выявление и принятие мер к изъятию следователем (дознавателем) в ходе осмотра места происшествия информации, содержащейся на электронных носителях в базах данных (компьютерной и иной информации), позволит более быстро установить лицо, совершившее преступление, и изобличить его в совершении мошеннических действий, собрав доказательства его вины, а также установить место и время совершения преступления.

По общему правилу осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов на месте происшествия производится на месте проведения следственного действия. В протоколе следует указывать: индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов; технические средства, на которых была сделана запись (фотоизображение); условия и порядок их использования; местонахождение; информацию о том, как после осмотра материальный носитель видеоинформации (фотоизображение) изъят и упакован. Вместе с тем, если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы дополнительно могут быть осмотрены и приобщены к материалам уже в помещении отдела полиции. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра (ч. 2-4 ст. 177 УПК РФ).

При этом следует учитывать позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой изъятие обнаруженных в ходе осмотра места происшествия следов преступления, предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, осмотр которых на месте затруднен или требует продолжительного времени, не может подменять собой процессуальные, в том числе следственные, действия, для которых уголовно-процессуальным законом установлены специальная процедура и другие основания и условия проведения (обыск, выемка, наложение ареста на имущество и т.д.)[105].

Анализ результатов осмотра места происшествий по мошенничествам, совершаемым в сфере кредитования физических лиц, показывает, что следы и вещественные доказательства изымались только в 35,2% случаев. Просматривается формальное отношение к его проведению. Среднее время проведения данных осмотров составило от 20 до 35 минут. При этом следователи (дознаватели) ограничивались лишь общим описанием обстановки, не принимая должных мер к обнаружению, фиксации и изъятию следов. В некоторых случаях осмотр места происшествия заведомо не может принести каких-либо результатов, имеющих важное доказательственное значение по уголовному делу, однако выполнение этого следственного действия имеет значение для полноты проверки сообщения о преступлении, в том числе для установления места совершения преступления.

3.3.

<< | >>
Источник: Кругликова, О.В.. Криминалистические и уголовнопроцессуальные аспекты производства предварительной проверки по сообщениям о мошенничествах : монография / О.В. Кругликова, С.М. Кузнецова. - Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России,2016. - 144 с.. 2016

Еще по теме Особенности тактики производства осмотра места происшествия по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц:

  1. Исходные ситуации этапа предварительной проверки сообщений о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц и пути их разрешения
  2. 3.1. Особенности тактики изъятия документов, предметов по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц
  3. Особенности тактики производства осмотра места происшествия по фактам мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц
  4. Особенности тактики назначения экспертиз по факту мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц
  5. оглавление
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -