Початковий етап розслідування одержання неправомірної вигоди службовою особою

Розслідування одержання неправомірної вигоди на початковому етапі здійснюється в умовах трьох типових ситуацій, відповідно до яких і проводиться в певній послідовності комплекс слідчих (розшуко- вих) дій:

1.

2. Інформація про давання-одержання неправомірної вигоди або підкуп службової особи надійшла з оперативних джерел; співучасникам, діючим у змові, про це не відомо.

3. Одержувачу неправомірної вигоди (або іншим співучасникам злочину) відомо про початок досудового розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди, оскільки інформація про факти одержання неправомірної вигоди надійшла з офіційних джерел.

Залежно від ситуації, яка склалась на початковому етапі розслідування, можна окреслити і необхідний перелік слідчих (розшукових) дій:

При явці давальника неправомірної вигоди з повинною коло і послідовність слідчих (розшукових) дій та інших заходів, проведених на початковому етапі розслідування, виглядає приблизно так:

а) допит давальника неправомірної вигоди;

б) затримання одержувача неправомірної вигоди на гарячому (перед цим, якщо є така можливість — огляд передбачуваного предмета неправомірної вигоди; після затримання — особистий обшук одержувача неправомірної вигоди та огляд предмета неправомірної вигоди);

в) допит одержувача неправомірної вигоди;

г) обшуки за місцями проживання і роботи одержувача неправомірної вигоди, арешт його майна;

д) тимчасове вилучення й огляд документів;

е) допити свідків тощо.

У ситуації, коли необхідно викрити одночасно і одержувача, і давальника неправомірної вигоди, на початковому етапі, як правило, здійснюють: а) затримання обох осіб на гарячому в момент давання- одержання неправомірної вигоди, їх особистий обшук; б) обшуки за місцем їх проживання і роботи, арешт їх майна; в) допити підозрюваних; г) тимчасове вилучення і огляд документів; д) допити свідків.

Остання ситуація є найбільш складною для розслідування. У таких випадках зазвичай проводять: а) допити свідків; б) тимчасове вилучення й огляд документів; в) допити підозрюваних; г) за наявності достатніх підстав — обшуки за місцем роботи і проживання підозрюваних.

Характер і послідовність проведення початкових слідчих (розшукових) дій залежать від даних, що послужили підставою до початку досудового розслідування, часу, що пройшов з моменту вчинення злочину, характеру предмета неправомірної вигоди, дій (чи бездіяльності), виконаних за одержану неправомірну вигоду, а також від того, чи була одержана неправомірна вигода або ж її одержання тільки мало відбутись і т.п.

В усіх трьох слідчих ситуаціях паралельно з проведенням слідчих (розшукових) дій здійснюються і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на вирішення відповідних основних завдань початкового етапу розслідування одержання неправомірної вигоди або інших проявів корупції.

Версіям при розслідуванні кримінальних проваджень про одержання неправомірної вигоди приділяється особлива увага. їх своєчасне, обґрунтоване висування й оперативна перевірка дозволяють встановити

233

обставини кримінального провадження найбільш повно й об’єктивно, у максимально короткий термін.

Сучасна криміналістична наука рекомендує висувати і перевіряти на початковому етапі розслідування наступні версії:

— одержання неправомірної вигоди дійсно мало місце;

— службовій особі дійсно передані матеріальні цінності, однак вони дані в борг чи має місце їх повернення;

— службовою особою виконані певні дії в інтересах заявника, однак це не пов’язано з передачею їй матеріальних цінностей;

— службова особа не одержала неправомірну вигоду, тому що мало місце мниме зловживання впливом чи помилка давальника неправомірної вигоди, який прийняв іншу особу за службову, або передача цінностей чи грошей особі, яка самовільно привласнила собі статус чи владу службової особи;

— неправомірна вигода не одержувалася, має місце обмова.

При здійсненні подальшого розслідування виникають версії, спрямовані на виявлення додаткових епізодів вчиненого злочину, його учасників, їх зв’язків, нових доказів і їх місцезнаходження, злочинів, що можуть бути пов’язані з корупційними діяннями і т.ін.

Можливе висування версій про окремі факти, що відносяться до події злочину, і окремі елементи складу злочину. Висуваються і окремі версії про можливі зв’язки між давальниками і одержувачами неправомірної вигоди; про місцезнаходження цих осіб, характер зв’язків між ними; наявність предмета неправомірної вигоди; про можливо наявні докази, їхнє місцезнаходження та деякі інші.

Якщо при розслідуванні конкретного кримінального провадження про одержання неправомірної вигоди у слідчого є підстави припускати, що воно носить систематичний характер, він повинен обов’язково перевірити, чи не є виявлений факт лише епізодом у злочинній діяльності.

16.3.