Початковий етап розслідування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів

Можна виділити декілька ситуацій, найбільш характерних для початкового етапу розслідування в кримінальних провадженнях даної категорії, незалежно від конкретного виду злочину:

Перша типова слідча ситуація виникає за наявності інформації про незаконний обіг наркотичних засобів і про особу, яка вчинила такий злочин, коли вона затримана «на гарячому» або незабаром після вчинення злочину і визнає свою вину у вчиненому.

У даній ситуації характерне проведення таких невідкладних слідчих (розшукових) дій: 1) обшук, затримання підозрюваного; 2) огляд місця затримання з метою з’ясування обстановки події, виявлення слідів злочину і речових доказів; огляд місцевості, де вирощувалась культура, що містить наркотичну речовину; огляд приміщень, де зберігалися наркотики, сировина для їх виготовлення; 3) огляд вилучених наркотиків, пристроїв для їх вживання, одягу підозрюваного та ін.; огляд упакування наркотичних засобів або психотропних речовин для виявлення на ньому слідів пальців; 4) тимчасове вилучення та слідчий огляд предметів, що мають відношення до злочину; 5) освідування підозрюваного на предмет встановлення слідів ін’єкцій та інших зовнішніх ознак уживання ним наркотиків (розширені зіниці, сліди від уколів шприца тощо); 6) призначення судових експертиз (хіміко-фармацевтичної, експертизи наркотичних засобів, судово-медичної, наркологічної, психіатричної, криміналістичних та ін.); 7) обшук за місцем проживання підозрюваного, місцем роботи, у гаражах, на дачах, у друзів і в інших місцях з метою вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин та інших предметів зі слідами злочину; 8) допит підозрюваного зі з’ясуванням анкетних даних (піддається перевірці), способу життя, зв’язків; 9) допити свідків, у тому числі родичів, знайомих, сусідів підозрюваного.

У ситуації, коли підозрюваного, затримано «на гарячому», проте він заперечує причетність до злочину або в момент затримання намагається позбутися предметів, що його викривають, крім зазначених вище дій, належить: 1) направити на експертизу одяг і особисті речі підозрюваного для виявлення на них слідів наркотиків; 2) вилучити зразки ґрунту, культур, що містять наркотики; 3) вилучити у підозрюваного зразки крові, сечі для лабораторного дослідження; 4) провести змиви з його рук і взуття; 5) допитати осіб, які брали участь у затриманні підозрюваного; 6) пред’явити для впізнання родичам, сусідам, колегам по службі підозрюваного виявлені на місці події знаряддя і засоби вчинення злочину та ін.

Друга типова слідча ситуація має місце, коли є очевидні ознаки злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, але підозрбвана особа зникла. У таких випадках проводяться слідчі (розшукові) дії та інші заходи, спрямовані на збір і аналіз інформації про особистість підозрюваного, його зв’язки, коло інших осіб, причетних до вчинення злочину. Вся ця робота проводиться в тісному контакті з оперативними підрозділами.

На практиці така ситуація зустрічається в тих випадках, коли виявлені знаряддя і засоби, які використовувалися при виготовленні наркотиків; виявлені самі наркотичні засоби або психотропні речовини; встановлено факт їх придбання або реалізації.

У цих випадках для виявлення підозрюваного першочергове значення мають оперативно-розшукові заходи, у тому числі його розшук, засідки в місцях виявлення наркотичних засобів, слідів злочину, знарядь і засобів його вчинення. Застосовується також перевірка за криміналістичними обліками.

Третя типова слідча ситуація виникає у випадках, коли є очевидні ознаки злочину аналізованої категорії, але конкретна особа, яка могла його вчинити, не встановлена. Така ситуація частіше всього виникає при встановленні фактів порушення на підприємствах і в медичних закладах встановлених правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення або пересилки наркотичних засобів або психотропних речовин, або при виявленні полів і ділянок, засіяних рослинами, які містять наркотичну речовину, або при розкраданнях наркотичних засобів з хімфарм- підприємств, медичних установ організованою групою, з використанням службового становища, або, нарешті, при затриманні наркоманів, які, за їх словами, придбали наркотики в невідомих їм осіб.

Для таких ситуацій характерний високий ступінь інформаційної невизначеності — відсутність даних про особу, а коло інших джерел для розшуку злочинця вкрай обмежене. У зазначених ситуаціях досудове розслідування починається за фактом виявлення злочину при відсутності особи, підозрюваної в його вчиненні. У даній ситуації складність полягає не у виявленні злочину, а в його повному розслідуванні. Тому першочерговим завданням є встановлення особи злочинця, його розшук, затримання і викриття. Діяльність слідчого повинна бути спрямована на виявлення і систематизацію максимальної кількості доказової та орієнтовної інформації, що характеризує особу злочинця і подію злочину.

201

Алгоритм спільних дій слідчого та оперативного підрозділу може виглядати таким чином: 1) огляд місця події; 2) допит свідків- очевидців, а у випадках, коли немає таких, дії повинні бути спрямовані на їх виявлення; 3) застосування службово-розшукової собаки; 4) перевірка результатів оглядів та допитів за криміналістичними обліками; 5) вивчення матеріалів архівних кримінальних справ та проваджень (розкритих та нерозкритих) даної категорії шляхом порівняльного аналізу способів вчинення таких злочинів (розслідуваного і зазначеного в архівній справі); 6) обшук за місцем проживання і роботи підозрюваних (їх співучасників) або в будь-якому іншому місці можливого зберігання з метою вилучення наркотичних засобів, сировини, пристроїв для зберігання, транспортування наркотиків і документів, що підтверджують їх злочинну діяльність; 7) складання розшукових орієнтувань і композиційних портретів; 8) призначення за результатами огляду судових експертиз; 9) вивчення відомостей, повідомлень, довідок про подібні злочини; 10) постановка завдання про встановлення особи, яка вчинила злочин, оперативним шляхом та ін.

Виходячи з типових слідчих ситуацій можна типізувати й окремі слідчі версії. В кримінальних провадженнях даної категорії найбільш характерні такі типові версії:

При виявленні наркотичної речовини у затриманого або в його житлі можливі припущення про те, що: 1) затриманий — наркоман і придбав, викрав, виготовив одержав від третіх осіб наркотичну речовину для власного споживання і (або) для продажу вроздріб; 2) затриманий — не наркоман і придбав, викрав, виготовив, одержав від третіх осіб наркотичну речовину для продажу вроздріб; 3) затриманий — (наркоман або не наркоман) придбав, викрав, виготовив, одержав від третіх осіб наркотичну речовину для оптового продажу спекулянту; 4) затриманий — (наркоман або не наркоман) вчинив злочинні дії самостійно; 5) затриманий — (наркоман або не наркоман) член злочинного угруповання, що спеціалізується на систематичному збуті викрадених, виготовлених або перекуплених в третіх осіб наркотичних речовин; 6) затриманий — не член злочинного угруповання зберігав, перевозив, пересилав наркотичну речовину на прохання інших осіб.

При затриманні особи в момент купівлі-продажу наркотичного засобу або психотропної речовини можливі такі версії:

1. Продавець є: а) виробником або розкрадачем, заготівником наркотичного засобу; б) скупником наркотичного засобу в місцях зростання відповідних нарковмісних рослин; в) одержувачем наркотичного засобу по підробленому рецепту; г) торговим посередником у злочинному угрупованні по збуту викрадених, виготовлених, перекуплених, отриманих шляхом вимагання в третіх осіб наркотичних речо-

вин; д) скупником наркотичної речовини безпосередньо у виробника або розкрадача, оптового спекулянта для продажу вроздріб.

2. Покупець є: а) споживачем наркотичної речовини; б) спекулянтом, який придбав наркотик оптом для продажу вроздріб; в) споживачем наркотичної речовини і продавцем в роздріб; г) утримувачем притону для вживання наркотичних засобів.

3. Покупець і продавець: а) здійснили операцію вперше або робили це неодноразово, систематично; б) були незнайомі або знаходилися у стосунках простого знайомства; в) знаходилися в родинних, товариських, приятельських стосунках.

При виявленні наркотичних засобів, які транспортувалися можна зробити такі припущення: а) затриманий — (наркоман або не наркоман) самостійно виготовив, викрав, одержав шляхом вимагання, придбав іншим способом наркотичну речовину і транспортував її до місця призначення; б) затриманий — член злочинного угрупування з систематичного виготовлення, розкрадання, вимагання, перекуповування і збуту наркотичних речовин; в) затриманий — лише перевізник наркотичної речовини, найнятий для цього іншими особами; г) затриманий — випадкова особа, яку попросили перевезти явно відомий вантаж.

У випадках виявлення лікарських препаратів, які містять наркотичні речовини, можливо припущення про те, що препарати: а) взяті підозрюваними у окремих осіб в результаті крадіжки, вимагання, шахрайства; б) здобуті шляхом розкрадання з державного або іншого підприємства, громадської організації або в результаті зловживання службовим становищем; в) куплені у третіх осіб, які придбали наркотики незаконним способом.

При розслідуванні злочинів, пов’язаних зі збутом наркотиків, версії можуть висуватися: про джерело, канали і систему збуту наркотиків, їх перевезення (контрабанду); про особу збувальників; про зв’язки збувальника і скупника; про мету скупки (нажива, перепродаж); про умови, що сприяли розкраданню та ін.

14.3.