§ 2. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми

Методика розслідування даних видів злочинів може розглядатися в двох аспектах. По-перше, це сам процес розслідування злочинів як специфічна діяльність уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на під­ставі застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої такти­ки, методів розслідування певних видів злочинів.

Методика розслідування злочинів включає в себе:

1) криміналістичну характеристику;

2) обставини, що підлягають доказуванню;

3) особливості порушення кримінальної справи;

4) типові слідчі ситуації, побудова версій та планування розслідування;

5) тактика проведення першочергових і подальших окремих спщчих дій;

6) профілактика дій слідчого при розслідуванні конкретного злочину.

1. Криміналістична характеристика включає в себе такі елементи:

1) особу злочинця;

2) способи підготовки до злочину, способи вчинення злочину, способи приховування злочину;

3) особу потерпілого;

4) предмет злочинного посягання;

5) обстановку вчинення злочину і наслідки у вигляді будь-яких змін, ви­кликаних злочином (слідова картина).

Щодо криміналістичної характеристики торгівлі людьми, то в загаль­них рисах вона має такий вигляд:

1) особа злочинця: посадові особи, співробітники правоохоронних органів, працівники міліції, службовці еміграційних служб та амбасад, представники туристичних фірм, агенцій моделей, а також будь-яка фізична особа;

2) способи та готування до злочину, надання рекламних оголошень, укладання фіктивних угод; способи вчинення злочину: відкрите чи таємне за-володіння людиною, пов'язане з законним чи незаконним переміщенням че­рез державний кордон, із застосуванням насильства, погроз, зловживанням службовим положенням або іншого тиску; способи приховування злочину: підробка документів, підкуп посадових осіб, представників правоохоронних органів, службовців еміграційних служб та амбасад, фізичне знищення потер­пілих;

3) особа потерпілого: особи будь-якої статі, але в більшості випадків це жінки, які шукають роботу; особливістю є те, що найчастіше жертвами торгівлі

¹ Криміналістика/Заред П Д Біленчука-Київ, 1997. 514

людьми стають мешканці областей, де існують певні проблеми з працевлаш­туванням;

4) предмет злочинного посягання: особи будь-якої статі, переважно мо­лодь (жінки, діти, чоловіки);

5) обстановка вчинення злочину: в кожному випадку обстановка різна, але слід звертати увагу на: порядок діяльності тієї фірми, агентства, за посе­редництвом яких оформлялись виїзні документи потерпілої особи; наявність документів (статуту), які регламентують діяльність цієї фірми, агентства, кон­тори; наявність документів (статуту), угод, які укладала ця фірма, агентство, контора з потерпілою особою; наявність у цих документах слідів виправлення, підтирання, дописування, підробки розпису потерпілої особи; керівників фір­ми, агентства, контори та колективу в цілому; фірми, установи, організації, які мають ділові та особисті стосунки з фірмою, агентством, конторою; наслідки у вигляді будь-яких змін, викликаних злочином: порушення психіки, тілесні ушкодження різних ступенів, розлад здоров'я, повне фізичне виснаження, смерть потерпілої особи (слідова картина).

2. Обставини, які підлягають доказуванню, перелічені в ст. 64 КПК України.

3. Особливостями порушення кримінальної справи по даній категорії зло­чинів є те, що спочатку проводиться перевірка інформації про злочинні дії, пов'язані з торгівлею людьми. Складності полягають у тому, що її перевірку необхідно робити за межами України, а це можливо зробити лише за згодою відповідної країни та фінансування цієї перевірки Україною. Не слід забувати і про те, що далеко не завжди інші країни бажають співпрацювати і надавати необхідну правову допомогу з цих питань.

Крім того, для порушення кримінальної справи по торгівлі людьми необ­хідно, щоб у проданих осіб було бажання сприяти слідству.

4. Що стосується тактики проведення окремих слідчих дій і профілактич­них заходів, то практичним працівникам необхідно цікавитись і узагальнювати досвід своїх колег в інших країнах і намагатись пристосувати його з метою вирішення конкретних процесуальних і кримінальних питань.

5. До профілактичних дій слідчого слід віднести перевірку сумнівних ого­лошень про працевлаштування.