§2. Криминалистическая характеристика признаков бандитизма и возбуждение уголовного дела

1. При анализе криминалистической характеристики бандитизма следует иметь в виду и латентную преступность, характерную для деятельности бандитских формирований.

Латентность этого вида преступности обусловливается не только тем, что потерпевшие (особенно те, которые ведут незаконопослушный образ жизни) в ряде случаев не сообщают в правоохранительные органы о совершенных в отношении их преступлениях, но и реальными возможностями этих органов выявить и доказать факт их совершения в составе банды.

Характерный пример: менее 20% уголовных дел по бандитизму из их общего количества возбуждается сразу по признакам данного состава преступления. Остальные — по признакам убийств, разбойных нападений, грабежей и т.п. Даже когда лица, совершившие такие преступления, задержаны, однако вследствие активного противодействия расследованию, тщательно замаскированных действий каждого из соучастников, органы предварительного расследования далеко не всегда доказывают наличие между ними предварительного сговора, организатора, устойчивости, вооруженности группы (банды). В результате в лучшем случае ее участники несут ответственность за совершение преступления группой лиц, а к уголовной ответственности привлекается порой лишь один из ее соучастников — исполнитель преступления.

Достаточно сказать, что в каждом пятом случае (19,4%) лицам, в отношении которых имелись оперативные материалы о совершении ими преступлений в составе банды, не представлялось возможным доказать ее устойчивость.

Признаками банды являются: наличие лидера, строгое распределение функций, конспирация, соблюдение территориальных принципов их криминальной деятельности и неформальных норм поведения, наличие «материального фонда» и т.д.

Банды, как правило, состоят из лидера, телохранителей и боевиков. Кроме того, в бандитские формирования иногда входят и такие специализированные по задачам группы, как преступная разведка; преступная контрразведка, охранники, тыловики, финансисты, наставники и др.

В качестве лидера банды в основном выступают ранее неоднократно судимые лица, пользующиеся авторитетом в преступном мире. На него возлагаются такие организационные функции, как подбор участников и распределение функций между ними, снабжение оружием, определение направлений деятельности, распределение похищенного имущества и т.д. Он распоряжается денежными средствами через своего приближенного держателя кассы, либо деньги непосредственно хранятся у лидера банды. Во многих случаях лидерам присущи неплохие организаторские качества. Они часто обладают волевым, жестким характером, имеют хорошее представление о формах и методах работы органов внутренних дел, в том числе их оперативных подразделений. Они в большинстве случаев непосредственно не участвуют в бандитских нападениях на конкретные объекты.

Ближайшим окружением лидера являются телохранители. Они выполняют такие функции, как личная охрана лидера, контроль за деятельностью боевиков, улаживание конфликтов между ними, расправа. В необходимых случаях, при нарушении членами банды установленных норм и правил поведения они расправляются с отдельными членами банды. Телохранителями, как правило, становятся бывшие спортсмены, нередко имеющие судимость, а иногда и сотрудники правоохранительных органов, Вооруженных Сил. Они имеют крепкое здоровье, большую физическую силу, навыки владения различными видами оружия и вождения транспортных средства.

728

Глава 45. Расследование бандитизма

Непосредственными исполнителями являются боевики, которые зачастую имеют такие же свойства личности, что и телохранители.

Как свидетельствует следственная практика, банды имеют высокий уровень конспирации. Члены многих из них нередко ведут внешне законопослушный образ жизни: работали или учились. При этом лидер банды строго следит за их поведением в быту, по месту работы и учебы, запрещает им злоупотреблять спиртными напитками.

Потерпевшими от бандитских нападений в основном являются лица, ведущие законопослушный образ жизни (преуспевающие в бизнесе предприниматели, банкиры, инкассаторы, кассиры и др.) и незаконопослушный (лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, валютными операциями, крупные расхитители денежных средств, содержатели притонов для занятия проституцией и др.).

Предметами преступного посягательства по делам рассматриваемой категории являются: валюта, драгоценности, деньги, наркотические средства, дорогостоящие автомобили, огнестрельное оружие, различные ценные промышленные товары, в том числе видеоаппаратура, компьютеры и др.

Свои нападения на конкретные объекты члены банды тщательно готовят. Для этого они кропотливо изучают объект возможного нападения: режим работы на предприятиях, маршруты, время и средства передвижения лиц, имеющих доступ к материальным ценностям, состояние охраны и средства сигнализации. При подготовке нападения на квартиру бандиты изучают образ жизни, режим работы ее жильцов, выясняют наличие в них оружия для самообороны, имеется ли в квартире охранная сигнализация, время прибытия сотрудников милиции в случае ее срабатывания и др.

Для обеспечения успеха при совершении бандитского нападения члены банды тщательно планируют свою деятельность. При этом между ними распределяются роли и порядок совершения конкретных действий, приобретается оружие, подыскивается транспорт, готовятся средства маскировки. Особое значение придается планированию нападений на сберегательные и коммерческие банки, кассы предприятий и учреждений, инкассаторов, перевозящих деньги.

При нападении преступники часто применяют средства маскировки: надевают маски, капроновые чулки, применяют парики, искусственные бороды, усы, укутывают нижнюю часть лица шарфом, надвигают на лоб головные уборы и т.п. Способы действий во время нападения многообразны.

Одной из особенностей криминальной деятельности бандитских формирований является то, что их члены стараются не совершать преступления по месту проживания, а подыскивают объекты нападения в других населенных пунктах или районах крупного города.

Важную информацию для раскрытия и расследования бандитизма имеют оставленные на месте происшествия следы, по которым можно определить число оставивших их людей. В то же время нередко незамеченными остаются организаторы и лидеры бандитского формирования, которые непосредственно не участвовали в совершении преступления. Их участие заключается в исполнении других функций, не оставляющих материальных следов, которые могли бы находиться в банке данных различных информационно-поисковых систем.

К следам банды относятся не только те, которые оставлены ими после совершения преступления, но и следы самого существования такого преступного формирования, которые могли бы стать дополнительными данными." образ жизни, докриминальное и посткриминальное поведение ее членов.

В этой связи важное значение приобретают особые признаки, характеризующие человека по отношению к совершенному преступлению, каковыми являются улики поведения. В.Н. Карагодин к ним относит данные о действиях, направленных на уклонение от ответственности; о действиях, не соответствующих обычному поведению конкретного лица или обычному поведению в подобных ситуациях; о повышенном интересе к ходу следствия или доследственной проверке и др.'.

Следы противодействия, предпринимаемые организованным преступным сообществом, отражаются в окружающей действительности в виде изменений в материальной обстановке и сознании людей, которые можно охарактеризовать как меры противодействия.

Следы банды отражаются в самих следах преступления (следы в следах).

1 См.: Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию.      Свердловск, 1992.      С. 18, 86 87

720

Глава 45. Расследование бандитизма

След бандитского формирования можно выявить по двум и более преступлениям, одного или разных видов (например, потерпевшие от разбойных нападений описывают одни и те же приметы преступников, что позволяет предположить об их совершении устойчивой группой лиц).

В признаках, характеризующих поведение членов банды, могут отражаться: специфика производства действий, неординарность их исполнения, взаимодействие исполнителей и других соучастников и организованность действий, наличие признаков ее структуры. Повторение таких однородных признаков в материалах уголовного дела может указывать на один источник их образования.

Как правило, после совершения бандитских нападений преступники оставляют на месте происшествия следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома, огнестрельное и холодное оружие, пули, гильзы, части взрывных устройств, предметы, принадлежавшие преступникам, например, маски, капроновые чулки, кровь, вещества, применяемые для нейтрализации жертвы, почва и т.д. Особое значения для обеспечения сбора криминалистически значимой информации и обеспечения надежной доказательственной базы имеет поиск и выявление микрообъектов, в том числе запаха, волос, волокон тканей и др.

В криминалистической литературе ряд авторов в целях раскрытия таких преступлений предлагают использовать обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в преступлении (например, сведения о структуре Преступных групп, распределении ролей, методах вовлечения их в преступную деятельность, формах и способах связи, методах конспирации, линии поведения в случае провала, способов оказания сопротивления при задержании, условий перехода на нелегальное положение и т.д.').

Источниками информации могут быть уголовные дела (находящиеся в производстве, прекращенные, приостановленные, рассмотренные в суде); документы первичного учета (статистические карточки формы № 1,2,3).

Кроме того, источниками информации являются личные дела осужденных; учеты ранее судимых; материалы административных производств; материалы проверок контрольно-ревизионных аппаратов Минфина России и ведомственных контрольно-ревизионных аппаратов; контрольно-наблюдательные дела главных следственных управлений, следственных управлений (отделов) при МВД России, ГУВД, УВД субъектов РФ; выступления средств массовой информации, письма, жалобы, заявления граждан; дела оперативного учета. Сюда можно отнести основные виды действующих оперативно-розыскных и криминалистических учетов, находящихся в ГИЦ МВД России, ИЦ МВД, ГУВД, УВД2. Однако перечисленный выше перечень источников информации не является исчерпывающим.

Анализ статистических данных о лицах, совершивших преступления, предусмбтренные ст. 209 УК РФ, за три года (1999-2001 гг.)3 позволил выявить особенности личности членов банд.

Так, из числа выявленных за указанный выше период 2695 таких лиц 35,5% имели возраст от 18 до 24 лёт, от 30 до 49 лет— 32,1%, от 25 до 29 лет— 29,4%, от 16 до 17 лет— 2,1%. Из них женщины составили 2,6%. Доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, составила 4,3%.

В основном (96,7%) анализируемые преступления совершены гражданами России, из них 83,4% являлись жителями той местности, где они (преступления) имели место, 3,3% не имели определенного места жительства.

Что касается образовательного уровня, следует отметить, что большинство из членов банд (70,8%) имели общее среднее (основное) образование; каждый пятый (20%) — среднее профессиональное; 4,7% — высшее профессиональное. Почти половина таких правонарушителей (45%) ранее были судимы, из них 4% — неоднократно.

Большинство лиц (76,4%) не имели постоянного источника дохода (в том числе 5,5% — безработные); 10,3% относились к числу рабочих, 4,0%— служащих, 1,7%— студентов, 1,6%— предпринимателей, 1,5% — учащихся.

Говоря о характеристике деятельности банд, следует отметить, что в каждом конкретном регионе она имеет свою специфику. В частности, для Северо-Кавказского региона особенность этой деятельности выражается в том, что численность членов банд в основном составляет от 4 до 10 человек; на вооружении имелось огнестрельное оружие (в 64% случаев из числа изученных дел,

' См.: ПантелеевИ.Ф., СавкшА.Ф. Элементы криминалистической характеристики преступлений// Криминалистика.— М., 1988.~C.465.

2              См.: Леей А.А. Использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов // Справочник следователя. Практи

ческая криминалистика: следственные действия. — М., 1990. Вып. первый. — С. 221-227; Лежите Г.Л Информация против

преступности//Милиция. 1993. №9.— С. 47-50.              .......

3              См.: Отчеты ГИЦ МВД Росси по форме № 2 за 1999 г., 2000 г. и 2001 г.

730

              Глава 45. Расследование бандитичма

из них в каждом третьем случае — автоматическое), взрывчатые вещества и взрывные устройства (в каждом втором случае); в структуру банды, помимо боевиков, входили соучастники, выполнявшие функции разведки (в каждом четвертом случае), контрразведки (по 17% изученных дел), охранники (по каждому третьему делу); нередко действия членов банды сопровождались убийствами, причинением вреда здоровью (в том числе с применением пыток), поджогами и взрывами (по 57% изученных дел).

Действия организаторов по руководству бандой, как правило (в 75% случаев), заключались в разработке планов действий членов банды, их материальном обеспечением, организации преступной деятельности банды, а также в совершении конкретных преступлений в качестве соисполнителей (по каждому четвертому делу).

Кроме того, отдельные члены банд (в каждом третьем случае) непосредственно не участвовали в совершении преступлений, а занимались финансированием, обеспечение оружием, транспортом, подыскивали объекты для нападения, реализовывали похищенное и др.

В основном преступная деятельность банд (из общего количества совершаемых ими преступлений) в основном направлена на торговлю наркотиками (26%), похищение людей (22 %), убийства (19%), вымогательство (16%), разбои (15%). В этих преступных формированиях имеются специальные вооруженные подразделения, которые совершают вооруженные налеты, убийства и другие преступления, связанные с применением насилия1.

Кроме этих преступлений, члены банд совершают противоправные действия, выполняющие обеспечивающую функцию по отношению к основной криминальной деятельности. В частности, это относится к действиям, предусмотренным такими составами преступлений, как незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, сбыт оружия и боеприпасов или взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222, ст. 223 УК РФ); хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) и др.

Члены банд имели на вооружении: огнестрельное оружие (по 57% изученных дел), в том числе автоматическое (28%); холодное оружие (33%); взрывчатые вещества и взрывные устройства (56%); радиостанцию (86%); средства сканирования эфира, для прослушивания радиообмена сотрудников милиции, ФСБ, иных правоохранительных органов (7%); мобильные радиотелефоны сотовой связи (89%); видеотехнику (33%); средства наблюдения (19%), в том числе приборы ночного видения (3%); подслушивающую аппаратуру (28%); автомобили (93%), в том числе скоростной, повышенной мощности и проходимости (17%); иное оружие и технику (10%).

Для некоторых преступных акций бандиты все чаще прибегают к открытой демонстрации своей силы. В частности, к обстрелу зданий правоохранительных органов и органов власти из гранатомета, автоматического оружия.

Завершая изложение вопроса, касающегося криминалистической характеристики бандитизма, следует сделать вывод о том, что одной из существенных особенностей криминальной деятельности банд является специфика их внутреннего структурного построения. Они имеют структуру, для которой свойственны:

1. строгая конспирация;
2. наличие механизма восстановления функций и количественного состава банды в случае утра

   ты отдельных его членов в связи с привлечением к уголовной ответственности и по другим причи

   нам,              ¦

3. высокая степень организации, наличие систем обеспечения безопасности;
4. стремление к расширению сфер деятельности;
5. использование средств и методов противодействия расследованию и защиты от правоохрани

   тельных органов.

Еще одна особенность связана со спецификой противодействия расследованию преступлений, совершаемых членами банд. В рамках нашей работы мы не преследуем цель исследовать общетеоретические положения данного вопроса, поскольку они уже достаточно освещены в научных трудах.

Основные методы противодействия расследованию, осуществляемого, как правило, членами банд, отвечающими за безопасность их деятельности, отличаются особой дерзостью и жестокостью, нередко связаны с расправой со свидетелями, потерпевшими, сотрудниками правоохранительных органов, психологическим и физическим воздействием на следователей и судей.

1 См.: БейтугановХ.С. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами в условиях Северо-Кавкачского региона: Дисс. канд. юрид. наук. — М., 2001. - С. 41-42.

731

Глава 45. Расследование бандитизма

Сокрытие преступления (в том числе путем уничтожения и сокрытия доказательств), которое В.Н. Карагодин1 рассматривает как разновидность противодействия расследованию, является следующей наиболее основной формой противодействия расследованию.

2. По делам о бандитизме особое значение имеет стадия возбуждения уголовного дела. При решении вопроса о возбуждений уголовного дела необходимо учитывать складывающиеся на данный момент следственные ситуации. На первоначальном этапе расследования бандитизма наиболее типичными являются следующие следственные ситуации:

1. преступники с места происшествия скрылись, потерпевший убит или находится в тяжелом

   состоянии;

2. преступники с места происшествия скрылись, но имеются свидетели, в том числе и очевидцы

   преступления;

3. преступники задержаны на месте происшествия.

При этом на первоначальном этапе расследования преступлений возможны три различных варианта.

1. Появление одного из предусмотренных ст. 140 УПК РФ поводов к возбуждению уголовного

   дела, требующих немедленного реагирования (например, получение дежурным по органу внутрен

   них дел сообщения о совершении вооруженного нападения на граждан или организации).

2. Уголовное дело возбуждено в связи с реализацией дел оперативного учета в соответствии с

   ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 12 апреля 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель

   ности». В данном случае поводом для принятия такого решения послужили результаты оперативно-

   розыскной деятельности.

Анализ положений ст. 40, 140, 143, 144, 146 УПК РФ, ст. 11 названного выше Закона, а также раздела 4 Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений1, раздела 3 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд' позволяет сделать вывод о том, что рапорт оперативного сотрудника о получении им в результате осуществления ОРД сведений, содержащих признаки преступления, можно отнести к сообщению о совершенном или готовящемся преступлении, полученному из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

К тому же в соответствии со ст. 143 УПК РФ сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников информации, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

3.              Смешанный вариант, когда простое реагирование на уже совершенное преступление сочета

ется с реализацией материалов ОРД в отношении конкретных членов бандитского формирования. В

этом варианте предполагается пресечение их преступной деятельности, уже реализующей свои пре

ступные цели.

Анализ практики расследования бандитизма свидетельствует о том, что успешное раскрытие и расследование дел данной категории возможно только при комплексном использовании сил и средств органов внутренних дел (и в первую очередь органов предварительного следствия и оперативных подразделений) еще на самых ранних стадиях формирования устойчивых вооруженных групп и их преступной деятельности, ее документирования в рамках оперативной разработки и реализации материалов последнего в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Особое значение взаимодействия следователя с оперативным сотрудником при разрешении названной проблемной ситуации обусловлено двумя обстоятельствами:

Первое. Полный анализ материалов оперативной разработки позволяет сразу же сформулировать и поставить стратегические цели расследования: выявление и доказывание всей деятельности банды. Однако традиционное «подключение» следователя к процессуальной деятельности в рамках действующего законодательства и иных нормативных правовых актов (появление повода к возбуждению уголовного дела) позволяет реализовать в лучшем случае лишь конкретные тактические задачи — раскрытие конкретного ТфёстуТИгенйя.

Второе. Эффективность оперативных и следственных мероприятий по делам данной категории во многом определяется внезапностью их проведения для разрабатываемых членов банды. Возбуж-

1 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия расследованию. — Свердловск, 1992. — С. 22. : Утверждена приказом МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 (с изм. и доп. от 13 февраля 1997 г., 18января 1999г.). 3 Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/2864/410/56.

732

Глава 45. Расследование бандитизма

дёние уголовного дела и переход к производству расследования неизбежно сопряжены с обнаружением процессуальной активности органов предварительного следствия; Гласный характер основного объема следственных действий неизбежно ведет к обнаружению намерений следователя.

Поэтому эффект внезапности во многом утрачивается с проведением первых же следственных действий, направленных на выявление конкретных действий членов бандформирования. Подготовительная совместная деятельность следователя и оперативного сотрудника по реализации материалов оперативной разработки позволяет лучше спланировать, подготовить и провести комплекс мероприятий, направленных на достижение тактических и стратегических задач расследования, завладеть инициативой и максимально использовать полученное за счет внезапности и подготовленности преимущество.

Логическая последовательность в структуре проблемной ситуации предполагает прохождение следующих этапов: а) поиск, обнаружение и фиксация информации; б) анализ полученного информационного массива и определение исходных данных; в) определение искомого; г) выявление проблемной ситуации.

Начиная со стадии возбуждения уголовного дела, на протяжении всего расследования эти этапы проблемной ситуации имеют свою четко выраженную специфику в каждом из упомянутых выше трех вариантов.

В первом варианте инициатива принадлежит следователю: он собирает информацию о событии процессуальными средствами. При этом он ограничен в своих процессуальных возможностях. Статья 176 УПК РФ предусматривает возможность производить осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства. Перечисленными действиями круг процессуальных полномочий следователя исчерпывается, поскольку его задачи на первоначальной стадии уголовного судопроизводства сводятся к проверке повода и наличия основания для возбуждения уголовного дела.

Во втором варианте инициатива в сборе информации принадлежит оперативным службам. Они собирают информацию о деятельности определенной устойчивой вооруженной группы и представляют ее следователю, который должен оценить наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Деятельность следователя при этом имеет не столько процессуальный, сколько аналитический характер, так как он не имеет права участвовать в каких-либо оперативно-розыскных мероприятиях. Поэтому вся негласная информация представляется нему в готовом виде. Главными действующими лицами на этом этапе формирования проблемной ситуации являются сотрудники оперативных служб, осуществляющие свою деятельность в соответствии с позванным выше Законом.

В смешанном варианте на первоначальной стадии уголовно-процессуальной деятельности взаимодействие следователя и оперативного работника осуществляется по первому варианту, а на дальнейших этапах — по второму.

Но исследование информационного массива и формирование исходных данных для определения характера ситуации во всех вариантах действий должны осуществляться совместно следователем и оперативным работником по двум направлениям: уголовно-процессуальному и криминалистическому. Первое направление преследует цель обнаружения достаточных оснований для принятия процессуального решения. Второе (криминалистическое) направление должно рассматриваться с учетом двухуровневой направленности расследования — тактической и стратегической.

Соответственно, изучая и обсуждая с оперативным работником материалы, следователь должен выделить исходные данные для решения тактических и стратегических задач.

В первом варианте одной из тактических задач следователя является исследование деятельности банды с позиции установления признаков ее криминальной деятельности. В случае положительного результата принимается организационное решение о создании следственно-оперативной группы.

Следует иметь в виду, что приказом МВД России 2002 года утверждена Инструкция, которая регламентирует вопросы взаимодействия подразделений органов предварительного следствия и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании организованной преступной деятельности. Наряду с иными она предусматривает порядок взаимодействия непосредственно на стадии реализации оперативных материалов путем возбуждения уголовного дела.

При получении от следователя, ознакомившегося в результатами оперативно-розыскной деятельности, информации о наличии оснований для возбуждения уголовного дела оперативный сотрудник, который проводил документирование преступной деятельности, подготавливает и передает в орган предварительного следствия рапорт об обнаружении преступления и необходимые материалы оперативно-розыскной деятельности с соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актов.

1 лава 45. Расследование бандитизма

После представления этих материалов следователь совместно с оперативным сотрудником составляют совместный план их реализации, который утверждается руководителем органа предварительного следствия и руководителем оперативно-розыскного подразделения. В нем содержатся сведения о тактике реализации оперативных материалов и наиболее благоприятном для этого времени, необходимых оперативно-розыскных мероприятиях и предполагаемых к выполнению после возбуждения уголовного дела первоначальных следственных действиях.

В плане также указываются последовательность, сроки реализации материалов, исполнители, меры по задержанию подозреваемых, организация системы связи и взаимного информирования. К участию в реализации оперативных материалов могут привлекаться сотрудники других подразделений органов внутренних дел, включая специальные подразделения, либо в установленном порядке иных правоохранительных органов Российской Федерации.

После выполнения плана реализации оперативных материалов и возбуждения уголовного дела следователь совместно с другими членами следственно-оперативной группы (СОГ) составляет совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По мере выполнения отдельных из них план корректируется или дополняется по мере необходимости.

При необходимости выполнения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может создаваться временная группа управления, координирующая деятельность членов СОГ и возглавляемая ее руководителем. После возбуждения уголовного дела и выполнения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий временная группа управления прекращает свою работу.

В целом на стадии возбуждения уголовного дела проблемная ситуация будет носить исходный характер. Ее конкретизация возможна только после проведения целенаправленных следственных действий и получения при этом доказательственной информации. На этой стадии получение информации стратегического уровня о деятельности организованного преступного сообщества возможно лишь оперативным путем.

Важную роль играет использование информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности. Однако способ использования такой информации во многом определяется методами ее проведения и соответствием их требованиям действующего законодательства и иных нормативных правовых актов.

Поэтому существенное значение имеет не только содержание оперативной информации, но и ее форма, то есть результаты конкретного оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого получена соответствующая информация. Именно метод получения негласной информации обуславливает конкретные способы ее легализации, ввода в «процессуальный оборот».

На стадии возбуждения уголовного дела вопрос об использовании данных оперативно-розыскной деятельности обретает особое значение в силу ограниченности процессуальных средств получения информации.

Момент возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий определяется с учетом как процессуальных (наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, соблюдения процессуальных сроков), так и тактических аспектов ситуации. С тактической позиции — это должен быть момент начала ранее спланированной тактической операции, цель которой зависит от уровня информированности членов банды, от количественного и качественного состава следственно-оперативной группы, ее оснащенности и профессиональной квалификации, способа действий ее членов.

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о конкретных процессуальных путях перевода оперативных данных в категорию доказательств, что во многом объясняется отставанием уголовно-процессуального законодательства от потребностей практики. В первую очередь актуальным остается вопрос о целесообразности проведения того или иного оперативно-розыскного мероприятия, а также реализации его результатов в определенных временных рамках. Особенно это касается случаев, когда проведение оперативно-розыскного мероприятия сделает невозможным в дальнейшем «продублировать» его проведением соответствующего следственного действия.

Необходимо иметь в виду, что одним из условий обеспечения эффективности при реализации сотрудником оперативного подразделения результатов оперативно-розыскного мероприятия является своевременная постановка вопроса перед следователем о возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления.

Одной из особенностей раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений является активное использование следователями возможностей оперативных подразделений в ситуации, когда доказательственная информация может быть добыта лишь негласным путем.

734

Глава 45. Расследование бандитизма

Так, в апреле 1998 года во второй отдел Северо-Кавказского РУБОП при ГУБОП МВД России поступила информация о том, что один из членов преступной группировки Г., имея возможность приобрести поддельные сторублевые купюры, с целью сбыта стал искать клиентов, которые бы закупили у него крупную партию поддельных денег. В то же время он действовал замаскированно, с соблюдением правил конспирации, ограничивая к себе доступ посторонних лиц.

При таких обстоятельствах оказалось невозможным документирование его преступной деятельности традиционными методами с последующей реализацией оперативных материалов путем возбуждения следователем уголовного дела. Поэтому с целью установления истинных намерений, каналов преступления и сбыта поддельных денег и пресечения преступной деятельности Г., в процессе оперативной разработки согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» к нему были внедрены штатные сотрудники ОВД. В ходе проведения оперативных контактов внедренные сотрудники провели две проверочные закупки поддельных денег у Г. Проведенным технико-криминалистическим исследованием они были признаны поддельными.

Реализуя полученные результаты ОРД, следователем Предгорного РОВД Ставропольского края по данному факту возбуждено уголовное дело, Г. был задержан, и у него изъяты две поддельные сторублевые купюры. При производстве обыска в доме Г. в его военном билете обнаружили аналогичные поддельные деньги, что подтверждено проведенной экспертизой. Таким образом, успешно проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий в сочетании со следственными действиями позволил следователю добыть дополнительные доказательства виновности Г., который был предан суду и осужден1.