8.3.2. Контрольована поставка та контрольована і оперативна закупка

На підставі ст. З Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право: проводити контрольоване постачання та контрольовану і оперативну закупівлю товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь.

Оперативним підрозділам надається право проводити контрольні закупки товарів з метою виявлення фактів протиправної діяльності. Контрольована закупівля може здійснювати як оперативний працівник, так і за його дорученням особа, яка залучена до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності. Контрольована закупівля товарів, предметів, речей з метою виявлення фактів злочинної діяльності — порушення правил торгівлі, випуску недоброякісної продукції, фінансових зловживань і т.п., може проводитись як гласно так і негласно. Гласно, коли закупається штучний товар, товар в упаковці і відсутність таємності закупки не зашкодить досягненню цілі. Контрольована закупівля зарані планується. Вона може здійснюватись в зв'язку з веденням оперативно-розшукової справи, для перевірки оперативної інформації, отриманої оперативним працівником з іншого приводу, в зв'язку з кримінальним провадженням.

Контрольована закупівля товарів, речей, предметів оформлюється актом, її цілі можуть бути розкриті негайно після акту закупки і отримання товару, в той же час контрольна закупка може бути негласною, глибоко законспірованою.

Контрольована закупівля, як негласний оперативно-розшуковий захід, здійснюється тоді, коли об'єктом закупки є товари, предмети, речі, вільний продаж яких заборонений чи обмежений, наприклад, негласна закупка зразків наркотиків, вибухових, отруйних речовин, фальсифікованих алкогольних напоїв, медичних препаратів. Контрольована закупівля в таких випадках проводиться на підставі постанови, затвердженої начальником органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність. При негласній контрольній закупці можуть застосовуватись технічні засоби фіксації її ходу, візуальне спостереження, відеозйомка, скритий запис розмови.

Контрольовану закупівлю слід відрізняти від контрольованої поставки, яка завжди здійснюється негласно.

Контрольована поставка має бути завжди спланованою від її початку і до реалізації. При здійсненні контрольованої поставки визначаються виконавці - оперативні працівники, предмет поставки, кому і в які терміни і на яких умовах має бути поставлений предмет, порядок контролю за проходженням поставки і заходи з реалізації інформації, отриманої внаслідок контрольованої поставки. Контрольована поставка може бути разовим оперативно-розшуковим заходом, а може для зібрання достатньої оперативної інформації кілька раз повторятись. Важливо при цьому щоб дії оперативних працівників, організуючих контрольовану поставку предметів чи товарів, не набули протиправного характеру, а самі оперативники не стали учасниками кримінального правопорушення.

Оперативна закупівля товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності проводиться з метою перевірки первинної інформації про протиправні дії суб'єкта у якого закупається товар, предмети, речовини, для документування ознак злочину, або для попередження можливого злочину. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка, згідно ст. 2 ст. 271 КПК України не проводяться, якщо внаслідок таких оперативно- розшукових заходів неможливо повністю запобігти:

-посяганню на життя або заподіяння особі (особам) тяжких тілесних ушкоджень;

-поширенню речовин небезпечних для життя багатьох людей;

- втечі осіб, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини;

- екологічній або техногенній катастрофі.

Якщо при проведенні контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки виникає необхідність тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має здійснюватись в межах, які допускаються Конституцією України, на підставі рішення слідчого судді, згідно з вимогами Кримінально-процесуального законодавства України.

8.3.3.