№4. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества денежных средств при реализации потерпевшему необеспеченных векселей
143 сведений или с распространением заведомо ложных сведений о своей неплатежеспособности.
Векселедатель изначально не имел намерения исполнять принятое на себя обязательство по векселю. После реа:шзации векселей (депозитных или сберегательных сертификатов) он скрылся .Общая задача: Следователю необходимо проверить достоверность информации, указанной в заявлении потерпевшего, решить вопрос о возбуждении уголовного дела, объявить розыск виновного лица, определить дальнейшие направления расследования.
Возможные следственные версии: 1.
Преступление совершено контрагентами по сделке, заключенной с заявителем. 2.
Заявитель намеренно сообщил ложные сведения с целью подорвать деловую репутацию контрагента, нанести ущерб его производственно-финансовой деятельности.
Типовые задачи: 1.
Установить субъектный состав сделки, заключенной между потерпевшим и заподозренным (См. пункты 1 программы №1, пункты 1.1. - 1.4. программы №2). Является ли заподозренное лицо векселедателем, векселедержателем, профессиональным посредником? 2.
Была ли заключена между потерпевшим и заподозренным лицом сделка? Какая сделка? Как была оформлена сделка (устно, простая письменная форма, нотариально удостоверенная)? Заключен ли договор в надлежащей форме с соблюдением всех требований законодательства? 3.
Имеются ли в ценной бумаге необходимые реквизиты, оформлена ли она с соблюдением формы? 4.
Установить сумму обязательства по ценной бумаге, а также размер сделки. 5.
Каким образом производились расчеты по сделке? Какая оплата сделки была предусмотрена в договоре со стороны потерпевшего?
1 Уголовное дело № 21988.
Возбуждено 29.08.2000г. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» 4.4.CT.159 УК РФ. В июле 1999г. М., 3., и С, в составе организованной группы в целях сбыта и извлечения прибыли в крупном размер изготовили по установленной форме векселя ООО «Оргпро-дресурс» номиналом 50 тыс. руб. и 10 тыс. руб. и использовали их при закупке молочной продукции в ОАО «Молоко». Используя указанные векселя в качестве средства платежа за поставку горюче-смазочных материалов, М., 3. И С. завладели 50 тыс руб. МЗП «Измайловский» и МУСП «Спутник». // Архив Городского суда г. Москвы.144
6. Установить предмет преступного посягательства в соответствии с пунктом
5 программы №1. 7.
Каково финансово-экономическое состояние векселедателя? Не находится ли он юридически или фактически в предбанкротном состоянии? 8.
Если векселедатель - юридическое лицо, то необходимо установить его организационно-правовую форму, размер уставного капитала, размер активов и долгов организации. 9.
Кто обладал информацией о предбанкротном состоянии банкротства юридического лица-векселедателя?
Ю.Если к юридическому лицу-векселедателю применялись процедуры банкротства, то было ли об этом известно широкому кругу лиц (опубликованы соответствующие сообщения в средствах массовой информации)? 11.Когда юридическим лицом были выпущены векселя: до объявления о несостоятельности (банкротстве) юридического лица или после? 12.Совершались ли ранее аналогичные преступления? Не совпадают ли приметы подозреваемых по аналогичным преступлениям?
Еще по теме №4. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества денежных средств при реализации потерпевшему необеспеченных векселей:
- 139 №2. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества денежных средств кредитной организации с использованием поддельных векселей и документов об оплате приобретенных векселей
- №1. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества денежных средств или иного имущества с использованием поддельных или недействительных векселей
- 141 №3. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества векселей
- 3.2. Краткие типовые программы начального этапа расследования хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг
- Глава 3. Обстоятельства, подлежащие установлению, и краткие типовые программы расследования хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг
- №5. Краткая типовая программа начального этапа расследования приготовляемого или совершенного организованной группой хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг
- 2. Краткая типовая программа исследования события с признаками преступления, характеризуемого как «корпоративный захват», информация о совершении которого или подготовке к его совершению получена из контролирующих органов
- Создание преступного сообщества и руководство им с целью совершения хищений денежных средств граждан путем мошенничества, а также совершение мошенничества организованной группой обоснованно квалифицировано по ч. 1 ст. 210 и по п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ (Извлечение)?
- 54 2.2. Предмет преступного посягательства при совершении хищений путем мошенничества с использованием ценных бумаг
- ВАЛЛАСК Елена Владимировна. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг / Диссертация / Санкт-Петербург, 2006
- Статья 308. Хищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением
- Хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества (ст. 159 УК).
- 150 3.3. Краткие типовые программы начального этапа расследования посягательства на предприятие, как имущественный комплекс
- Статья 313. Хищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и иные незаконные действия с таким оборудованием
- 84 2.4. Физическая деятельность субъекта хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг