141 №3. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества векселей

Следственная ситуация. В правоохранительные органы поступило заявление от гражданина о хищении у него векселя путем мошенничества. В заявлении имеются данные о размере причиненного ущерба, предмете посягательства, способе совершения преступления, но не содержится сведений о предполагаемом преступнике .

Общая задача: Следователю необходимо проверить достоверность информации, указанной в заявлении потерпевшего, решить вопрос о возбуждении уголовного дела, определить направления расследования.

Возможные следственные версии:

1. Хищение совершено неизвестным лицом, выдававшим себя за другого. 2.

Хищение векселя у заявителя было совершено лицом, заключившим с ним сделку и выступавшим от своего имени. 3.

Хищение векселя у заявителя совершено посредниками по сделке, связанной с отчуждением векселя. 4.

Хищение векселя у заявителя совершено посредниками в сговоре с контрагентами, заключившими с ним сделку об отчуждении векселя. 5.

Потерпевший сообщил ложные сведения о хищении векселя путем мошенничества.

Дело № 1-459/04. А., генеральный директор ООО «Международный концерн «Текстайл», с использованием своего служебного положения, злоупотребляя доверием, покушалась на хищение векселей на сумму 360 млрд. неденоминированных рублей, выпущенных государственным предприятием «Казанское производственное авиационное объединение» им. СП. Горбунова. А. была осуждена по ч.З ст. 30 ч.З ст. 159 УК РФ. // Архив Авиастроительного районного суда г. Казани. Уголовное дело №196728. Возбуждено 28.04.2003г. М., представляясь коммерческим директором ООО «Блок», заключал с различными предприятиями договоры о переуступке прав требования долга, получал по данным договорам векселя Сбербанка России, которые присваивал, а своих обязательств по данным договорам не выполнял. М. осужден по ч.2 ст. 201, ч.З ст. 159, ч.З ст. 160 УК РФ. // Архив Ленинского районного суда г.

Чебоксары. Уголовное дело № 42045. Возбуждено 07.04.2003г. Е. получил вексель Сбербанка номиналом 278429 руб. от представителя производственного кооператива «Красное знамя» Б., по договоренности с которым Е. обязался немедленно реализовать вексель и приобрести на вырученные деньги запасные части для сельскохозяйственной техники. Имея в своем распоряжении документы и печать организации ЗАО «Капитал-Строй» для сокрытия обмана, Е. внес в доверенность на получение векселя данные вымышленного лица и передал Б. доверенность и акт приема-передачи векселя. Е. предъявил вексель в отделение Сбербанка, получил денежные средства, которые потратил на собственные нужды. Е. осужден по п. «б» ч.З ст. 159 УК РФ. // Архив Сормовского районного суда Нижнего Новгорода. Уголовное дело № №78542. Возбуждено 17.08.1999г.по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.З. ст.159 УК РФ. Директор ООО «Сарфинком» А. с целью завладения денежными средствами и ценными бумагами коммерческих и государственных организаций заключал договоры о поставке зерновых культур. Для завладения путем обмана векселями контрагентов А. представлял поддельные справки о наличии зерна ООО «Сарфинком» на элеваторах Тамбовской и Ульяновской областях, копии фиктивных железнодорожных накладных об отгрузке продукции, убеждал потерпевших в том, что зерновые культуры им отгружены, и товар находится в пути. Получив векселя от партнеров (в частности, от ООО «Ромашка» на обшую сумму 2,5 млн. руб), А. скрывался. // Архив Октябрьского районного суда г. Саратова Саратовской области

142 Типовые задачи: 1.

Какой способ использовал преступник для мошеннического завладения векселем (перечисленные в пунктах 2.3.1. - 2.3.8. программы №4)? 2.

В процессе заключения какой сделки был похищен вексель? Как была оформлена сделка (договор купли-продажи, цессия, др.)? Заключен ли договор в надлежащей форме с соблюдением всех требований законодательства? 3.

Если сделка заключалась от имени юридического лица хотя бы одной из сторон, отражена ли она в документах бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации? 4.

Установить вид похищенного векселя (простой или переводной), векселедателя (физическое или юридическое лицо, необходимые данные), ремитента, индоссантов, авалистов. 5.

Был ли вексель составлен с соблюдением обязательных реквизитов и формы? 6.

На какой бумаге исполнен вексель? Происхождение бланка векселя? 7.

Сохранились ли у потерпевшего копии векселя? 8.

Установить стороны сделки. Смотреть пункты 1.1.-1.4. программы №2. 9.

Присутствовали ли посторонние лица при заключении сделки? Кто они и их роль?

Ю.Установить предмет преступного посягательства, размер причиненного ущерба, место и время совершения преступления в соответствии с пунктами 3 - 5 программы №5.

1 l.He был ли похищенный вексель предъявлен векселедателю к оплате иными лицами? Если да, то кем именно? Когда? При каких обстоятельствах?

<< | >>

↑

Источник: ВАЛЛАСК Елена Владимировна. Криминалистическая характеристика и программы расследования хищения путем мошенничества с использованием ценных бумаг / Диссертация / Санкт-Петербург. 2006

Еще по теме 141 №3. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества векселей:

- Введение в криминологию - История криминологии - Криминологическая безопасность - Криминология зарубежных стран - Оперативно-розыскная деятельность - Психологические аспекты криминалогии - Расследование преступлений - Уголовное право и криминология - Шпаргалки по криминологии -