№1. Краткая типовая программа исследования события с признаками хищения путем мошенничества денежных средств или иного имущества с использованием поддельных или недействительных векселей

Общая задача: Следователю необходимо проверить достоверность информации, указанной в заявлении потерпевшего, решить вопрос о возбуждении уголовного дела, определить направления расследования.

Возможные следственные версии: 1.

Хищение совершено партнерами заявителя по бизнесу потерпевшего. 2.

Заявитель намеренно представил недостоверные данные с целью подорвать деловую репутацию контрагента, дестабилизировать его финансово-хозяйственную положение. 3.

Преступление совершено посредниками в сделке путем подмены в процессе осуществления расчетов подлинного векселя на поддельный. 4.

Мошенничество совершено посредниками в сговоре с партнерами по бизнесу заявителя.

Типовые задачи:

1 Уголовное дело №4010001. Возбуждено 22.01.2004г. Руководители ОАО «Урал-Нефть» К. и Б. путем обмана, обещая руководителю ООО «РЭА-Т» X. осуществить поставку нефтепродуктов, незаконно завладели принадлежащими X. наличными деньгами в сумме 10 тыс. рублей и векселями номиналом 436 тыс. рублей, которые продали неустановленным лицам, а вырученные деньги потратили на собственные нужды. К. и Б. осуждены по ч.З ст. 159 УК РФ, // Архив Советского районного суда г. Уфы.

137 1.

Установить личность потерпевшего, род занятий, уровень образования, место работы, материальное положение, круг знакомств и иные характеризующие его данные. 2.

Выяснить, каким образом потерпевший получил поддельный или недействительный вексель.

От чьего имени оформлен вексель? Существует ли в действительности организация или лицо, указанное в качестве векселедателя? Какая информация об этих лицах имеется в доступных следователю базах данных? Где можно получить дополнительную информацию? 4.

Сохранился ли у потерпевшего сам вексель? Возможно ли экспертное исследование векселя с целью определения подлинности бланка, подлинности записей в бланке векселя, наличия достаточных идентификационных признаков для установления лица, исполнившего надписи и подписи в бланке векселя, подлинности оттисков печатей и т.п.? 5.

Установить предмет посягательства - денежные средства или иное имущество потерпевшего. Его характеристика, индивидуальные особенности, размер, стоимость. 6.

Где находится или может находиться в настоящее время имущество, явившееся предметом преступного посягательства? Не реализовано ли имущество добросовестному приобретателю? Не уничтожено ли оно, или переработано? 7.

Кто передал потерпевшему поддельный или недействительный вексель: лицо, заключившее сделку, или иное лицо? Установить их данные, место работы и жительства, связи и окружение, судимости, факты привлечения к уголовной, административной и иным видам ответственности, материальное положение.

8. Какой способ хищения был использован виновным? Выдача векселя с заведомым дефектом формы.

138 Подписание векселя неуполномоченным лицом.

Подписание векселя с отступлением от способа воспроизведения подписи. Выдача векселя с обязательством выплаты вексельной суммы при наступлении определенных условий. Датирование векселя задним числом. Сбыт поддельного векселя. 9. Установить вид векселя (простой или переводной), векселедателя (физическое или юридическое лицо, необходимые данные), ремитента, индоссантов, авалистов.

Ю.На какой бумаге исполнен вексель? Происхождение бланка векселя (выпущен организацией, получившей соответствующую лицензию, или ввезен из-за границы)?

11.Где, когда при каких обстоятельствах, в чьем присутствии состоялась передача поддельного или недействительного векселя? Кому потерпевший успел сообщить о случившемся до обращения в правоохранительные органы? 12.

13.Не связано ли преступление с бизнесом потерпевшего? Нет ли у него подозрений о том, что преступление явилось частью плана по устранению конкурента? Как отразится преступление на финансовом положении его предприятия? Не поступало ли в его адрес угроз или предложений продать свой бизнес? Кто может стоять за лицами, которые выходили на потерпевшего с подобными предложениями?

Для решения указанных задач следователь самостоятельно определяет необходимые средства, выбирает формы процессуальной реализации имеющихся у него полномочий, организует взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, контрольными и надзорными органами, иными организациями и должностными лицами.