<<
>>

§ 4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании взяточничества

При расследовании взяточничества установлению и доказыванию подлежат такие обстоятельства:

- имели ли место факты передачи должностному лицу взятки и получения ее последним, каковы время, место, способ передачи взятки и меры, принятые для ее маскировки.

За совершение, каких действий в пользу взяткодателя дана взятка, не дана ли она за склонение другого должностного лица совершить конкретные действия в интересах взяткодателя;

- каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении; (добавить);

- кто является взяткодателем, посредником и взяткополучателем: выясняются подробная характеристика по месту жительства, работы и учебы (учеба – в отношении взяткодателя, посредника). В отношении посредника должны быть установлены его взаимоотношения и связи с взяткополучателем. Относительно взяткополучателя выясняется, как он относится к выполнению должностных обязанностей, имеются ли у него нарушения служебного долга, какой образ жизни ведет, не имеет ли вредных привычек, если да, то какие именно, ведет ли жизнь по средствам и другие данные;

- с какой целью была получена или дана взятка. Конечной целью взяткополучателя является получение либо денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав, т.е. корыстный мотив. Получение взятки совершается только с прямым умыслом о том, что это незаконный акт. Взяткодатель осуществляет действия по даче или передаче взятки только с прямым умыслом. Посредник может действовать как с прямым умыслом, так и неумышленно;

- в ходе расследования важно выяснить, носили ли законный характер выполненные должностным лицом в интересах взяткодателя соответствующие действия, нет ли в действиях взяткополучателя признаков других преступлений, если да, то каких именно.

Взяткополучатель в интересах взяткодателя может совершить одно или комплекс преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предусмотренных ст.ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3, 286, 286.1, 287, 292, 2921, 293 УК РФ. В зависимости от сложности материалов, доказывающих наличие в действиях обвиняемого признаков, указывающих на эти преступления, последние могут расследоваться в рамках одного уголовного дела, возбужденного по признакам ст. 290 УК РФ В противном случае с соблюдением требований ст. 154 УПК РФ такие материалы выделяются в отдельное производство;

- нет ли в действиях взяткодателя, посредника обстоятельств, освобождающих их от уголовной ответственности. В соответствии с примечаниями к ст.ст. 291 и 292 УК РФ эти лица освобождаются от уголовной ответственности, если они активно способствовали раскрытию и (или) расследованию преступления, либо добровольно сообщили органу, имеющему право возбудить уголовное дело о совершенном ими преступлении. Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;

- имеются ли в действиях субъектов взяточничества обстоятельства, отягчающие их вину. Для взяткополучателя такими обстоятельствами являются совершение преступного деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с вымогательством взятки, а также получение взятки в крупном размере. Для взяткодателя и посредника отягчающие их вину обстоятельствами являются дача или передача взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или в крупном размере. Перечисленные обстоятельства отмечены в ст.ст. 290, 291 и 292 УК РФ. Помимо этого к таковым следует отнести наличие судимости за аналогичное преступление и неоднократное совершение взяточничества;

- какие причины и условия способствовали взяточничеству. Главными обстоятельствами являются недостаточный контроль за деятельностью должностных лиц, от которых зависит получение каких-либо льгот, имущественных прав, а также недостаточный контроль и учет документов, отражающих эту деятельность.

К косвенным доказательствам по делам о взяточничестве могут быть отнесены следующие факты:

- ускорение должностным лицом обычного порядка выполнения служебного действия;

- нарушение действующего порядка поступления и прохождения документов;

- несоблюдение очередности разрешения конкретного вопроса;

- нарушение существующих правил оформления документов;

- нарушение порядка подготовки материалов, их рассмотрения;

- нарушение или упрощения порядка рассмотрения вопроса;

- несоблюдение действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения;

- волокита в различных формах проявления.

При анализе работы организации или учреждения на обстоятельства, благоприятствующие совершению взяточничества, могут указывать:

- зажим критики в коллективе;

- подбор и расстановка кадров по принципу личных связей;

- назначение на материально ответственные должности ранее судимых за корыстные преступления, или скомпрометировавших себя лиц, либо явно непригодных для работы при имеющемся выборе кандидатур;

- поверхностное проведение аудиторских проверок;

- инвентаризаций, иного контроля, нарушение сроков их проведения или непроведение вообще;

- систематическое проведение инвентаризаций, проверок одними и теми же лицами;

- установление фактов незаконных увольнений или увольнений по малозначительным поводам лиц, вскрывающих недостатки или нарушения прав и интересов граждан.

В сфере управления госсобственностью злоупотребления чаще всего возникали в результате отсутствия в различных ведомствах нормативно урегулированного порядка сдачи в аренду помещений, зданий, находящихся в государственной собственности, четких нормативов арендной платы за сдаваемые помещения (с учетом рыночной стоимости квадратного метра арендуемой площади), что позволяло должностным лицам произвольно занижать официально указываемую цену аренды, получая в качестве взятки разницу между последней и рыночной стоимостью сдаваемой площади.

Профилактике подобных преступлений помимо регламентирования указанного порядка предоставления площадей в аренду и установления четких тарифов, способствовало бы создание специальных комиссий с участием независимых или вышестоящих должностных лиц по проверке целевого использования объектов госсобственности, правильности и обоснованности предоставления их в аренду.

В сфере выдачи лицензий криминогенными факторами могут быть возможности должностного лица единолично принимать решение о предоставлении лицензии (если такая процедура имеет разрешительный характер), ускорить решение о выдаче лицензии (при длительных сроках рассмотрения заявлений) и т.д.;

В сфере оперативно-розыскной или следственной деятельности криминогенные факторы связаны с возможностью должностных лиц самостоятельно освобождать выявленных правонарушителей от ответственности;

- должностные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, в том числе и незаконные.

Сложность для доказывания представляют и действия (бездействие), выгодные взяткодателю, к которым относятся:

1) оказание содействия и поддержки в создании при федеральных и муниципальных предприятиях коммерческих структур с целью «перекачивания» средств этих предприятий на счета определенных фирм;

2) передача федеральной и муниципальной собственности по заниженным ценам предпринимательским структурам, минуя продажу через аукционы;

3) заключение контрактов, убыточных для государства;

4) попустительство и сокрытие нецелевого использования кредитов, оказание содействия в предоставлении льготных кредитов, выделяемых на целевые программы, например поддержку и перепрофилирование предприятий военно-промышленного комплекса и т.д.

5) попустительство, содействие и непринятие мер к правонарушителям:

- консультирование работниками налоговых инспекций и правоохранительных органов по вопросам уклонения от уплаты налогов и банковского контроля;

- предоставление служебной информации банков, бирж, инвестиционных фондов, налоговой инспекции, прокуратуры, милиции;

- фальсификация материалов документальных ревизии или аудиторских проверок, удостоверение фальсифицированных налоговых деклараций;

- инструктаж по поводу поведения в правоохранительных органах, разработка систем защиты от обвинения и мер противодействия следствию;

6) отказ в регистрации конкурентов взяткодателя, в выдаче им лицензий на право заниматься определенной деятельностью, предоставление коррумпировавшей государственного служащего структуре монопольного права торговли, например газовым оружием, нефтепродуктами, редкоземельными элементами и т.д.;

7) содействие методам недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, выражающееся в юридическом и экономическом подавлении конкурентов взяткодателя (налоговое, арбитражное, следственно-судебное подавление[86].

Все названные обстоятельства устанавливаются в результате допросов подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, изучения и приобщения к уголовному делу материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, а также при проведении таких важных действий, какими являются следственные осмотры, следственные эксперименты, опознание, назначение соответствующих экспертиз.

<< | >>
Источник: Э.У. Бабаева и др.. Расследование взяточничества: учебно-методическое пособие / Э.У. Бабаева, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.В. Кручинина. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации,2014. 171 с.. 2014

Еще по теме § 4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании взяточничества:

  1. 4. Преступления, препятствующие исполнению работниками правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия
  2. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
  3. ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 9.1.1. Понятие и основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования
  4. ГЛАВА 18 ЛЕСТНИЦА В КОЛОДЦЕ
  5. СОДЕРЖАНИЕ
  6. § 2. Криминалистическая характеристика взяточничества
  7. § 4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании взяточничества
  8. § 5. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества
  9. § 5. Расследование вымогательства
  10. § 1. Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений
  11. § 3. Планирование расследования, первоначальные следственные действия
  12. § 2. Признаки провокации преступления в уголовном праве
  13. 1.1 Явление взяточничества и необходимость уголовно-правовой борьбы с ним посредством применением оперативно-розыскных мероприятий.
  14. Частная криминалистическая методика изобличения взяточников в правоохранительных органах и в судах РФ
  15. Значение экспертиз при формировании доказательств на основе данных ОРД
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -