Методика расследования взяточничества

Взяточничество — это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (статья 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (статья 291 УК РФ).

При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства:

— имел ли место факт дачи-получения взятки;

— каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;

— кто является взяткодателем, взяткополучателем;

— каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);

— с какой целью была дана взятка;

— были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;

— нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если «да», то каких именно;

— нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков;

— нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности;

— какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

На первоначальном этапе расследования взяточничества обычно возникают три типичные ситуации:

а) имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно. Круг и последовательность следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования, выглядят так: допрос взяткодателя; задержание взяткополучателя с поличным; допрос взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; проведение очных ставок;

б) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно.

в) информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников; взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы. В таких случаях проводят: допросы свидетелей; выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых; при наличии достаточных оснований — обыски у подозреваемых. Одновременно активно осуществляется комплекс оперативнорозыскных мероприятий.

Особенности отдельных следственных действий

Задержание. При подготовке задержания необходимо учитывать, что оно может быть успешно реализовано в случае, когда точно известны лицо, время и способ предстоящей передачи взятки; когда у гражданина вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет, а затем активно помогает следствию; когда лицо, известное в качестве взяткополучателя, регулярно получает взятки (например, в приемные часы); когда схема передачи и получения взятки достаточно продумана и детально разработана, а ее элементы известны оперативным сотрудникам или следственным органам.

Обыск. Объектами поиска по данной категории преступлений являются не только предмет взятки, ценности, нажитые преступным путем, но и их упаковка, чеки, товарные ярлыки и т. п., позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в конкретный период. Кроме того, необходимо сосредоточить поиск на обнаружении различного рода документов, имеющих важное значение при расследовании взяточничества: договора дарения, акции, финансовые счета, черновые записи и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку, сведения о круге участников взяточничества, распределении между ними ролей, их адреса и т. п.

Допрос заявителя о взяточничестве.

— о личности заявителя;

— о субъектах взяточничества и роли каждого из них в преступном деянии;

— об обстоятельствах совершения преступления;

— о характере взаимоотношений заявителя с субъектами взяточничества; о материальных носителях информации о преступлении (фиксированных следах и вещных объектах);

— о возможных свидетелях передачи взятки, лицах, знающих об этом, помогающих собрать деньги для передачи взятки, и т. п.;

— об обстоятельствах, предшествующих и последующих за передачей взятки, о том, за совершение каких конкретно действий передавалась взятка, и др.

Если имело место вымогательство (требование) взятки, выясняется:

— в какой форме должностное лицо его осуществляло, в течение какого времени;

— чем, какими обстоятельствами (условиями) обосновывало необходимость взятки;

— что обещало в случае ее получения и говорило ли о том, какое будет решение или какие будут совершены (или не совершены) действия в случае ее отсутствия.

По делам о взяточничестве проводятся следующие судебные экспертизы:

— дактилоскопическая — для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;

— судебно-почерковедческая — для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;

— технико-криминалистическое исследование документов — для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати;

— судебно-бухгалтерская — для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов;

— трасологическая и др.

4.11.