§ 3. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам взяточничества

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводами для возбуждения уголовных дел данной категории чаще всего выступают:

- заявления о преступлении (например, заявления о вымогательствах взятки, о предложении незаконного вознаграждения).

Так, 25.01.2008 в УФСБ по Пензенской области поступило заявление Министра государственного имущества Пензенской области Ш. о намерениях Т. передать ему денежные средства в сумме 150 тысяч рублей за решение вопроса о передаче ему в собственность части муниципального здания в г. Пенза^[85].

- явка с повинной;

- сообщения контрольно-ревизионных органов по результатам проведенной ими проверки (например, результаты проверок фактов реализации по заниженным ценам наиболее ликвидных объектов некоторых министерств, особенно, после вложения в эти объекты бюджетных средств);

- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. К таким материалам могут относиться результаты прокурорских проверок;

- непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков преступления в ходе осуществляемой ими оперативно – розыскной деятельности.

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Применительно к преступлениям расследуемой категории должны быть установлены данные, указывающие на наличие признаков специального субъекта (должностного лица), объект и объективную сторону какого – либо из преступлений, входящих в группу преступлений коррупционной направленности. Именно для установления этих данных необходима проверка сообщения.

Уже в ходе проверки сообщения могут быть проверены некоторые версии происшедшего события, и особенно версия о возможной непричастности должностного лица к совершению преступления. К проверяемым версиям можно отнести следующие:

- проверяемые деяния являются взяточничеством, совершенным данным должностным лицом;

- проверяемые деяния являются взяточничеством, совершенным иным должностным лицом;

- проверяемые деяния не являются взяточничеством, так как оно совершено не должностным лицом;

- проверяемые деяния не являются преступлением, а имеет место оговор должностного лица;

- проверяемый факт был неверно оценен заявителем (отдельные слова и действия должностного лица были ошибочно истолкованы как вымогательство взятки);

К признакам совершения преступления можно отнести следующие действия:

- ускорение должностным лицом обычного порядка выполнения служебного действия;

- нарушение действующего порядка поступления и прохождения документов;

- несоблюдение очередности разрешения конкретного вопроса;

- нарушение существующих правил оформления документов;

- нарушение порядка подготовки материалов к их рассмотрению;

- нарушение или упрощение порядка рассмотрения зависящих от него вопросов;

- несоблюдение действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения;

- допущенная волокита в различных формах проявления.

На возможную причастность к преступлениям могут также указывать такие признаки, как: жизнь подозреваемого должностного лица не по средствам, сведения о наличии у него крупных вкладов, ценностей, дорогостоящей недвижимости, установление фактов дорогостоящих покупок престижных квартир, личного транспорта, а также строительство коттеджей и т.д.

В случаях, когда должностные лица живут не по средствам, расходы обычно значительно превышают доходы семейства взяточника (оплата жилья, питания, расходы на хобби, содержание детей в престижных детских учреждениях, обучение в ВУЗах, проведение ремонта квартиры и других объектов, содержание транспорта, строительство дач, особняков, подарки родным и знакомым, посещение дорогих увеселительных мест, участие в азартных играх, устроение праздников, юбилеев, похорон и др.).

Не всегда в заявлениях и сообщениях граждан содержится достаточный объем информации, которая позволила бы судить о полноте признаков состава указанного преступления, нередки случаи анонимных заявлений – письменных или устных, сообщаемых по телефону. В таких случаях следует запросить из организаций, учреждений, предприятий документы, которые могут свидетельствовать о наличии указанного в заявлении факта. Кроме этого, рекомендуется запросить информацию из других правоохранительных органов о наличии материалов в отношении названного в заявлении лица, по которым ранее было отказано в возбуждении уголовного дела. При этом должны быть получены подробные объяснения от заявителя и иных лиц с уточнением обстоятельств событий, указанных в заявлении. Следователь обязан принять все меры организационно-тактического характера, чтобы проверяемое лицо не узнало о проводимых действиях.

При проверке сведений о сообщенных фактах рекомендуется:

а) изучить структуру организации (учреждения, предприятия) и условия ее деятельности – по месту работы должностного лица. В некоторых случаях необходимо изучить функции учреждения, состояние учета и контроля, а также порядка прохождения документации, состояние всей финансово-хозяйственной, организационно-управленческой деятельности учреждения (организации, предприятия);

б) для выявления информации о проверяемых лицах полезно ознакомиться с хранящимися в архивах правоохранительных органов и судов материалами об отказе в возбуждении уголовного дела, а также о прекращении в отношении этих лиц уголовного преследования;

в) в соответствии с ч.

в) для получения дополнительной информации обязательно использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Важную информацию обычно получают при проведении следующих оперативно-розыскных мероприятий:

- опросов заявителя, а также иных лиц об обстоятельствах, имеющих значение для проводимой проверки;

- наведения справок;

- оперативного наблюдения, в том числе с использованием технических средств аудио – видео фиксации, установленных в рабочем кабинете проверяемого должностного лица;

- обследования помещений, в том числе служебного кабинета проверяемого должностного лица и иных помещений, в которых могут находиться следы преступления;

- прослушивания телефонных переговоров;

- снятие информации с технических каналов связи;

- оперативного внедрения в профессиональную среду деятельности проверяемого должностного лица под видом сослуживца;

При проверке сообщения необходимо учитывать, является ли преступление коррупционной направленности, о котором указывается в сообщении, уже совершенным либо находится на стадии подготовки. В последнем случае, чтобы изобличить должностное лицо в преступлении коррупционной направленности может быть проведен оперативный эксперимент, в рамках которого под оперативным контролем проверяемое лицо совершает преступление, после чего задерживается с поличным.

Поскольку провокация проверяемого лица на совершение преступления запрещена действующим Российским законодательством, а при определенных условиях может рассматриваться и как подстрекательство к совершению преступления, следует строго проверять, что инициатива совершения преступления коррупционной направленности полностью исходит от проверяемого должностного лица.

При возбуждении уголовного дела учитываются такие данные, полученные в основном оперативным путем и требующие в дальнейшем тщательного расследования, о частной жизни взяткополучателя как:

- образ жизни не по средствам;

- совместное времяпрепровождение проверяющих с проверяемыми и подконтрольными, руководителей с подчиненными;

- обнаружение в служебных кабинетах, по месту жительства и пребывания должностного лица крупных сумм денег, ценностей, превышающих возможности их законного накопления;

- установление фактов ремонта квартир, личного транспорта, строительства дач, гаражей и выполнения иных работ в интересах должностного лица силами или за счет средств подконтрольных или подчиненных лиц;

- обеспечение должностного лица, членов его семьи и знакомых путевками, квартирами и другими благами из фондов предприятия;

- следы окрашивающего химического вещества, которое было нанесено на предметы взятки и обнаружено на преступнике, его вещах, в служебном кабинете, дома.

Собранная информация оценивается с позиции достаточности материалов для возбуждения уголовного дела, после чего принимается решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении.