§ 5. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании взяточничества

Результаты изучения всех материалов, на основании которых возбуждается уголовное дело, позволяют выделить следующие следственные ситуации:

- имел место единичный факт дачи-получения взятки или ее вымогательства;

- дача-получение взятки должностным лицом осуществлялись в течение определенного времени систематически (путем передачи материальных ценностей или оказания ему различного рода услуг);

имел место умышленный оговор должностного лица;

- заявитель ошибочно истолковал слова и действия должностного лица как вымогательство взятки.

Эти ситуации определяют производство комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведение которых необходимо для получения доказательств по делам о взяточничестве.

Производство отдельных следственных действий по делам о взяточничестве имеет некоторые особенности.

Осмотр места происшествия

По делам этой категории местом происшествия достаточно часто бывает закрытое помещение: кабинет должностного лица, его квартира, загородный дом, в которых производился дорогостоящий ремонт или строительство и т.п.

Так, в ходе осмотра места происшествия – кабинета ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербургу – были обнаружены денежные средства в размере 15000 рублей, перед этим переданные в качестве взятки за возвращение водительского удостоверения на право управления транспортным средством. При применении лампы ультрафиолетового света на денежных купюрах, а также на ладонях Н. участвующие лица наблюдали зеленое свечение. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято водительское удостоверение на имя Б.^[87]

Кроме того, взятка может быть передана в автомашине, как взяткодателя, так и взяткополучателя.

Так, в ходе проверки сообщения о даче взятки была осмотрена автомашин ГАЗ 31105, припаркованная на стоянке напротив здания Правительства Пензенской области.

При осмотре подробно должны быть описаны и индивидуализированы все предметы обстановки (внутренняя планировка, расстановка мебели, иных предметов, окраска стен, картины, рисунки и др.). Это необходимо для того, чтобы сопоставлять описание места происшествия с показаниями взяткодателя, а также свидетелей, как в случае действительного совершения передачи взятки, и особенно, в случае оговора конкретного должностного лица.

Если взятка передавалась вне помещения, помимо обстановки на месте передачи, в протоколе необходимо указать, как это место расположено относительно строений, путей прихода и ухода с него, относительно точек, с которых оно просматривается.

В зависимости от предмета взятки, на месте могут быть обнаружены упаковка от переданных взяткополучателю или посреднику вещей со следами рук последних и взяткодателя, а также следы обуви, окурки, мелкие личные вещи, фрагменты документов и т.п., оставленные лицами, имеющими прямое отношение к передаче и получению взятки.

Обыск

При расследовании взяточничества обыски с целью обнаружения предметов взятки и их изъятия могут проводиться непосредственно после задержания подозреваемых, как правило, на местах передачи-получения. При подготовке к проведению обыска следует, если возможно, выяснить, что является предметом взятки. Если это небольшие предметы (мелкие ювелирные украшения, банковская карта и т.п.) перед началом обыска любых объектов, производится также личный обыск подозреваемого. Относительно обысков каких-либо помещений, путем производства оперативно-розыскных мероприятий может быть получена информация о его планировке, о наличии там мест, где могут быть спрятаны искомые предметы. В зависимости об имеющейся информации о предмете взятки и способах его сокрытия решается вопрос об участии в обыске соответствующих специалистов и использования специальной техники.

Выемка и осмотр документов

Этим следственным действиям предшествует изучение движения документов в данной организации, которое фиксируется путем их регистрации в специальных книгах входящих и исходящих документов. При этом на документах делаются соответствующие записи, резолюции, ставятся оттиски штампов. Возможно наличие сопроводительных писем и уведомлений.

В ходе осмотра и обыска помещений, в которых осуществлялась дача и получение взятки может быть произведена выемка документов, подтверждающих конкретные факты взяточничества и важные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Выемка соответствующих документов может быть самостоятельным следственным действием.

По делам о расследовании взяточничества изымаются и исследуются следующие документы, определяющие:

- статус и полномочия должностного лица (приказы о приеме на работу, о назначении на должность, должностные инструкции, положение о должности и др.);

- деятельность организации, в которой должностное лицо работает (устав, положение о предприятии, учреждении и т.п.);

- порядок поступления, регистрации, циркуляции и учета соответствующих документов;

- всю деятельность взяткополучателя в пользу взяткодателя.

Осмотр документов

В результате изучения документов могут быть выяснены следующие обстоятельства:

1) вид документа и его содержание;

2) при осмотре нормативных документов необходимо отметить

- их соответствие предписаниям, соблюдение установленного порядка издания приказов и распо­ряжений; полноту и четкость содержащихся в них толкованиях;

- наличие на приказах и распоряжениях записей об ознакомлении с ними должностного лица, чья деятельность расследуется.

Поскольку осматриваемые документы могут отражать деятельность, связанную со взяточничеством, следует учитывать такие важные обстоятельства:

- дата составления документа;

- элементы деятельности, к которым относится документ и вызванные им правовые последствия;

- кем документ составлен, подписан, утвержден или завизирован;

- его соответствие установленному порядку оформления (наличие необходимых бланка, подписей, оттисков, печатей, штампов, отметок и т.д.

- соответствие содержания документа обстоятельствам, установленным расследованием;

- наличие или отсутствие признаков подлога; ж. признаки злоупотребления, обстоятельств его совершения, разового характера, неоднократности, в том числе систематичности; з. данные о размере причиненного ущерба.

Если осматриваются документы, составленные контрольно-ревизионными органами в связи с расследуемым преступлением, учитывают:

- данные о характере и обстоятельствах злоупотребления (способ, время, место совершения, способ сокрытия);

- сведения о причинах, способствовавших преступлению;

- данные относительно причиненного ущерба;

- данные об обстоятельствах выявления преступления, причастных к нему лицах;

- о мерах дисциплинарного наказания, примененных к виновному и попустительствовавшим ему должностным лицам;

- о мерах по возмещению ущерба.

В протоколе осмотра подробно описывают наличие и состояние всех реквизитов документа (типографский бланк, краткое содержание документа, даты, подписи от имени соответствующих должностных и иных лиц, оттиски штампов и печатей), наличие признаков, свидетельствующих о технической подделке.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) в даче взятки

При допросе подозреваемого рекомендуется разъяснить требование закона об освобождении лица, давшего взятку, от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию преступления либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо, давшее взятку, после совершения преступления добровольно сообщило об этом органу, имеющему право возбудить уголовное дело (примечание к ст. 291 УК РФ). В этом случае при допросе следует выяснить, когда и в связи, с чем возникло решение обратиться с заявлением о совершении преступления, является ли такое решение добровольным, чем он может это подтвердить. Если имело место вымогательство взятки, почему не заявил об этом до ее передачи.

Относительно причин, вследствие которых допрашиваемый дал взятку: каково содержание выгоды (пользы), для удовлетворения которой была дана или предполагалось дать взятку; в чьих интересах действовал взяткодатель – в своих собственных или другого лица, какого именно; пытался ли удовлетворить выгоду законным путем; достиг ли положительного результата, дав взятку.

Относительно взаимоотношений с взяткополучателем: когда, где, в связи с чем, при каких обстоятельствах познакомился; способствовал ли кто-либо этому знакомству и кто являлся инициатором дачи взятки; как часто, где, когда, при каких обстоятельствах встречался; когда сложились доверительные отношения и сохранились ли они после дачи взятки.

Относительно взаимоотношений с посредником: по каким причинам вынужден был прибегнуть к услугам посредника; когда и где познакомился с ним; доверял ли ему; какую выгоду извлек посредник после передачи взятки.

Относительно сговора о даче взятки: кто являлся инициатором, где, когда, между кем он произошел; какой вид и размер взятки был оговорен; кто и как это определил, как обосновал; не была ли известна заранее плата за результат конкретной деятельности взяткополучателя; где расположено место сговора, какие следы на этом месте могли остаться.

Относительно обстоятельств и обстановки дачи взятки: где, какого числа, в какое время, кому вручена взятка или передана для вручения должностному лицу; из чего состояла взятка (если это деньги важно подробно описать купюры, их количество, особенности купюр и упаковки; если какие-либо вещи – вид: форма, цвет, размеры, назначение, упаковка и т.п.); не может ли упаковка находится на месте вручения взятки; способ вручения взятки; кто и почему присутствовал на месте ее вручения, могли ли там остаться их следы; вручена ли взятка до выполнения взяткополучателем действий в пользу взяткодателя или после совершения этих действий.

Относительно обстоятельств, связанных с поиском средств для дачи взятки: каким способом получены эти средства (из собственных накоплений взяткодателя и его семьи, у кого взяты в долг, где куплены вещи, переданные в качестве взятки, не получены ли средства в результате совершения преступления и др.); кто, когда, и какую конкретно помощь оказал взяткодателю при собирании средств для дачи взятки.

Относительно действий должностного лица в пользу взяткодателя: известно ли допрашиваемому, какие действия совершил взяткополучатель после или до получения взятки и в чем это выражалось; каков был результат этой деятельности должностного лица, удовлетворил ли он взяткодателя; не связана ли эта деятельность с какими-либо правонарушениями.

Относительно возможных свидетелей дачи взятки: кто, почему и каким образом участвовал при сговоре допрашиваемого о взятке, а также при передаче взятки посреднику или самому взяткополучателю; из каких конкретно источников допрашиваемому известно о том, что данное должностное лицо берет взятки, чем именно и в каких размерах.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) взяткополучателя

При допросе подозреваемого (обвиняемого) взяткополучателя следует разъяснить требование закона об обстоятельствах, смягчающих наказание, если он активно способствует раскрытию или расследованию преступления либо лицо, получившее взятку, после совершения преступления добровольно сообщило об этом органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Относительно взаимоотношений с взяткодателем (или посредником): в связи с чем, когда, где, при каких обстоятельствах познакомился; способствовал ли кто-либо этому знакомству и кто являлся инициатором; как часто, где, когда, при каких обстоятельствах встречался; когда сложились доверительные отношения и сохранились ли они после дачи взятки.

Относительно сговора о даче взятки: кто являлся инициатором сговора, где, когда, между кем он произошел; какой вид и размер взятки был оговорен; кто и как это определил, как обосновал; не была ли известна заранее плата за результат конкретной деятельности взяткополучателя; какие условия выставил допрашиваемый относительно своих услуг, действий, выполненных за взятку; где расположено место сговора, какие следы на этом месте могли остаться.

Относительно обстоятельств и обстановки дачи взятки: где, какого числа, в какое время, ему была вручена взятка; какова обстановка на месте получения взятки; из чего она состояла (если это деньги описать купюры, их количество, особенности купюр и упаковки; если какие-либо вещи – вид: форма, цвет, размеры, назначение, упаковка и т.п.); не может ли упаковка находится на месте вручения взятки; способ вручения взятки; кто и почему присутствовал на месте ее получения, могли ли там остаться их следы; получена ли взятка до выполнения взяткополучателем действий в пользу взяткодателя или после совершения этих действий.

Относительно деятельности должностного лица в пользу взяткодателя: когда начал работать в занимаемой должности; какими нормативными документами определен круг его прав и обязанностей как должностного лица; входила ли в его компетенцию деятельность, осуществленная в пользу взяткодателя; какие конкретно действия он совершил после или до получения взятки и в чем это выражалось; каков был результат этой деятельности, удовлетворил ли он взяткодателя; не связана ли эта деятельность с какими-либо правонарушениями; кто из сотрудников данного учреждения и непосредственных подчиненных допрашиваемого принимал участие в этой деятельности и на каких этапах, в чем конкретно это выражалось; в каких документах нашла отражение деятельность в пользу взяткодателя, где находятся эти документы и их копии; какие причины заставили допрашиваемого брать взятки.

Допрос подозреваемого, (обвиняемого) посредника

При допросе подозреваемого рекомендуется разъяснить требование закона об освобождении лица, передавшего взятку, от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию или пресечению преступления и добровольно сообщило об этом органу, имеющему право возбудить уголовное дело (примечание к ст. 291.1 УК РФ).

Относительно взаимоотношений с взяткодателем и взяткополучателем:

- когда, где, в связи с чем, при каких обстоятельствах познакомился с взяткополучателем; способствовал ли кто-либо этому знакомству и кто являлся инициатором; как часто, где, когда, при каких обстоятельствах встречался; когда сложились доверительные отношения и сохранились ли они после передачи взятки; сколько раз допрашиваемый передавал взятки конкретному должностному лицу; не является ли он посредником при передаче взяток другим должностным лицам данного учреждения; где работает сам допрашиваемый; не связана ли эта работа с деятельностью данного учреждения; как взяткополучатель отблагодарил его за передачу взятки; в чем это выражалось; причины участия во взяточничестве;

- когда, где, в связи с чем, при каких обстоятельствах познакомился с взяткодателем; способствовал ли кто-либо этому знакомству и кто являлся инициатором; как часто, где, когда, при каких обстоятельствах встречался; когда сложились доверительные отношения и сохранились ли они после передачи взятки; как взяткодатель отблагодарил его за передачу взятки; в чем это выражалось.

Допросы свидетелей

В качестве свидетелей по делам о взяточничестве могут быть допрошены следующие лица:

- сотрудники учреждения, в котором работает взяткополучатель (относительно периода и характера работы взяткополучателя, не допускались ли им отступления от установленного порядка очередности и этапности оформления документов, не известны ли им случаи неоправданного ускорения этого порядка и др.);

- сотрудники предприятия, в котором работает взяткодатель, если он, например, доставал оборудование для данного предприятия (когда и какое оборудование удалось получить, использовалось ли оно по назначению, работает ли в настоящее время и где находится);

- очевидцы сговора о даче взятки взяткодателя с взяткополучателем или очевидцы сговора о передаче взятки взяткодателя с посредником (как он оказался на месте сговора, где, когда, между кем он произошел; кто явился инициатором сговора, не известно ли ему какой вид и размер взятки был оговорен; кто и как это определил; какие условия выставил взяткополучатель относительно своих услуг, действий, выполненных за взятку; какие следы на месте сговора могли остаться);

- очевидцы передачи взятки взяткодателем или посредником взяткополучателю (относительно обстоятельств и обстановки дачи или передачи взятки: как допрашиваемый оказался на этом месте, откуда мог наблюдать за действиями по передаче взятки; где, какого числа, в какое время, кому и каким способом была вручена взятка; не могут ли на месте вручения взятки находится какие-либо следы).

Проверка показаний

По делам данной категории нередко проводятся проверки показаний подозреваемых, обвиняемых и свидетелей на местах сговора о передаче взятки, а также на местах ее передачи. Если возникает необходимость произвести проверку показаний взяткополучателя, взяткодателя, посредника и свидетеля это следственное действие производиться с каждым участником процесса желательно в разные дни недели.

Следственный эксперимент

При расследовании взяточничества иногда возникает необходимость произвести проверку, например, возможности видеть факт передачи взятки в определенном месте, в определенных условиях видимости, либо возможность за определенное время преодолеть (с помощью конкретных транспортных средств или пешком) расстояние до места вручения взятки и вернуться назад, либо возможность разместить предмет взятки в виде пачек денег в какой-либо конкретной емкости (дипломате, сумке).

Назначение экспертиз

По делам о расследовании взяточничества могут быть назначены следующие виды экспертиз:

- судебно-бухгалтерская, планово-экономическая, финансово-экономическая экспертизы – с целью изучения действий должностного лица, для анализа экономической и производственной деятельности предприятия, учреждения или организации;

- почерковедческая экспертиза – с целью установления лица, выполнившего рукописные тексты иногда в виде виз и резолюций, а также подписей в исследуемых документах;

- технико-криминалистическая экспертиза документов – с целью выявления дописок, подчисток, травления, и других видов частичной подделки, а также с целью идентификации печатающего устройства, на котором был напечатан исследуемый документ;

- фоноскопическая экспертиза – для установления признаков монтажа аудиопленки, идентификации лица по голосу, а также расшифровки невнятных слов и фраз на аудиозаписи, если передача взятки записывалась на звукозаписывающие устройства;

- портретная экспертиза – для идентификации подозреваемого или важного свидетеля по признакам внешности;

- дактилоскопическая экспертиза – с целью установления лица, оставившего следы пальцев на предметах взятки или упаковке этих предметов, обнаруженной при осмотрах места происшествия и других объектов;

- геноскопическая экспертиза – производство возможно по некоторым биологическим выделениям, расположенным на отдельных предметах взятки;

- химическая экспертиза – если должностное лицо задержано с поличным при получении «контролируемой» взятки, о которой было заявлено взяткодателем до факта ее передачи, изъятые купюры и упаковка осматриваются с помощью ультрафиолетового осветителя (УФО) или радиоизотопного датчика (в зависимости от того, чем маркировались предмет взятки и его упаковка). После этого необходимо предпринять поиск и выявление следов с помощью различных порошков, а на бумажной упаковке путем обработки ее, например, раствором нингидрина в ацетоне.

В некоторых случаях иногда целесообразно произвести смывы люминесцентого вещества и впоследствии направить их на химическую экспертизу.

Если предметом взятки являются ценности, могут быть назначены товароведческая, а в некоторых случаях искусствоведческая экспертизы.

Данные о переводе денег на определенные счета в различных банках, о приобретении разнообразной недвижимости в нашей стране и за рубежом могут быть получены при изучении информации, находящейся в компьютерах, которыми пользуются само должностное лицо, его секретарь, сотрудники канцелярии, которые по просьбе должностного лица могли печатать нужную ему информацию. С этой целью может быть назначена компьютерно –техническая экспертиза для решения вопросов о содержании и времени создания тех или иных сайтов.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела также могут быть назначены и проведены иные экспертизы.