<<
>>

200 РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИБЛ»

Место нахождения Общества: 123242, г. Москва, ул. , д. 19-2

Почтовый адрес Общества: 123242, г. Москва, ул. , д. 19-2

г. Москва 01 июня 200 г.

Настоящим Единоличный исполнительный орган ЗАО «ИБЛ» - Директор Р.

принял следующие решения: 1.

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества. 2.

Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в форме собрания. 3.

Годовое общее собрание акционеров Общества провести 30 июня 200 г. в 1100 час. по адресу: г. Москва, ул. , д. 19-2. 4.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, — 02 июня 200 г. 5.

Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества: 7.

Выборы Председателя и Секретаря собрания. 8.

Избрание Совета директоров Общества. 9.

Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 10.

Утверждение аудитора Общества. 11.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 12.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 6.

Вручить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, под роспись. 7.

При подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества предоставить акционерам следующую информацию (материалы): годовую финансовая отчетность, в том числе заключение аудитора; сведения о кандидате в ревизоры Общества.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться

по адресу: г. Москва, ул. , д. 19-2 с 03 июня 200 г. с 10-00 до 18-00 час.

Директор ЗАО «ИБЛ» Р. ПРОТОКОЛ № Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ИБЛ»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «ИБЛ»

Место нахождения общества: 123242, г.

Москва, ул. , 19-2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров

Дата проведения общего собрания: 30 июня 200 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, , 19-2

Повестка дня: 13.

Выборы Председателя и Секретаря собрания. 14.

Избрание Совета директоров Общества. 15.

Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 16.

Утверждение аудитора Общества. 17.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 18.

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-00 час.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11-00 час.

Время открытия общего собрания: 11-00 час. Время закрытия общего собрания: 13-30 час. Время начала подсчета голосов: 12 час. 00 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1000. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, -1000. '

Кворум имеется. Приглашены:

Директор, Аудитор В. (ООО Компания «А») По первому вопросу:

Выступила 3., предложившая к обсуждению вопрос об избрании в качестве Председателя собрания Р., в качестве Секретаря собрания - М.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Председателем собрания Р., Секретарем собрания - М.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лгща, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания — 1000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу повестки дня -1000. Кворум для принятия решения имеется. «ЗА» -1000 голосов.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Принятое решение: избрать Председателем собрания Р., Секретарем собрания - М. По второму вопросу:

Выступил К., предложивший к обсуждению вопрос об избрании Совета директоров Общества и обративший внимание участников собрания, что никто из акционеров не воспользовался своим правом, предоставленным ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и не предложил своих кандидатов в совет директоров общества. Он пояснил, что в соответствии с абзацем 2 пункта 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций менее пятидесяти, каковым является ЗАО «ИБЛ», устав может предусматривать, что функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. Пункт 8.14 утвержденной решением общего собрания акционеров Общества от 11 сентября 2003г. и зарегистрированной в установленном порядке новая редакция Устава Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах определяет лицо - Директор Общества - к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. На основании изложенного К. предложил участникам собрания не избирать совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров не избирать. Функции совета директоров, за исключением решения отнесенных п. 8.14. Устава Общества к компетенции Директора вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, возложить на Общее собрание акционеров. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания - 1000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня - 1000. Кворум для принятия решения имеется. «ЗА» -1000 голосов.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Принятое решение: В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров не избирать. Функции совета директоров, за исключением решения отнесенных п. 8.14. Устава Общества к компетенции Директора вопросов о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, возложить на Общее собрание акционеров. По третьему вопросу:

Выступила М., сообщившая об отсутствии необходимости избрания ревизионной комиссии Общества и предложившая к обсуждению вопрос об избрании в качестве ревизора Общества 3., а также дополнительно сообщила, что 3. соответствует требованиям ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не является членом Совета директоров Общества и не занимает иных должностей в органах управления Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать в качестве ревизора Общества 3. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиг{, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 540 (в соответствии со ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании не участвовали акции (в количестве 460), принадлежащие Директору Общества—Р.). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу повестки дня - 540. Кворум для принятия решения имеется. «ЗА» - 540 голосов.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Результаты голосования: единогласно; Принятое решение: избрать в качестве ревизора Общества 3. По четвертому вопросу:

Выступила 3., предложившая к обсуждению вопрос об утверждении в качестве аудитора Общества ООО Компания «А». Она обратила внимание участников собрания, что представитель фирмы - кандидата в аудиторы Общества присутствует на собрании, и ему, при необходимости, могут быть заданы вопросы.

Кроме того, 3. указала, что ООО Компания «А» проводила аудиторскую проверку Общества по итогам его работы за 200_ г.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить в качестве аудитора Общества ООО Компания «А».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 1000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня -1000. Кворум для принятия решения имеется. «ЗА» -1000 голосов.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить в качестве аудитора Общества ООО Компания «А». По пятому вопросу:

Выступил Р., предложивший к обсуждению вопрос об утверждении предложенных вниманию участников собрания годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Он

сообщил, что по итогам 200 г. Обществом была получена прибыль в размере ххххххххх

руб., отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства составили ххххххх руб. и хххххххх руб. соответственно, налог на прибыль составил хххххххх руб., подлежащая распределению прибыль Общества составляет хххххххххх руб., убытков в прошедшем финансовом году не было.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания —1000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня - 1000. Кворум для принятия решения имеется. «ЗА» -1000 голосов.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По шестому вопросу:

Выступила 3., предложившая не распределять прибыль Общества по результатам финансового года, в том числе принять решение о невыплате дивидендов. Вопрос, поставленный на голосование: прибыль Общества по результатам финансового года не распределять, в том числе не объявлять о выплате дивидендов. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 1000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня - 1000. Кворум для принятия решения имеется. «ЗА» -1000 голосов.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

Принятое решение: прибыль Общества по результатам финансового года не . распределять, в том числе не объявлять о выплате дивидендов.

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров Общества исчерпана, иных вопросов и предложений от акционеров не поступило, собрание считается закрытым.

Протокол составлен - 30 июня 200_г. в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

М.

Секретарь собрания

Председатель собрания Р.

<< | >>
Источник: Рудая В. В.. ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ / Диссертация. 2009

Еще по теме 200 РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИБЛ»:

  1. 200 РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИБЛ»
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -