<<
>>

Экономическая организованная преступность.

Поступающая информация свидетельствует об умелом сочетании совершения общеуголовных преступлений с различными формами незаконной коммерческой деятельности. В настоящее время в среднем 35% от общего числа группировок специализируются на финансовых и имущественных махинациях и свыше 50 % в равной степени совершают и те, и другие преступления.

Имеющиеся данные свидетельствуют о стремлении преступных формирований к внедрению и захвату ключевых позиций в экономике.

Криминальные структуры последовательно проводят стратегию быстрого наращивания капиталов, умело сочетая при этом совершение насильственных преступлений с различными формами коммерческой деятельности.

- 121 -

Общая сумма денег, незаконно наживаемых организованными преступными формированиями ежегодно, оценивается более чем в 2 млрд. рублей. Преступниками контролируется более 40 тыс. государственных и коммерческих структур, в т.ч. почти 450 банков. По имеющейся информации свыше 2-х тыс. организованных преступных групп осуществляют "отмыв" преступно нажитых средств, часть из них создали в этих целях'собственные легальные структуры и путем конвертации вывозят валюту за границу.

Результатом массированного преступного проникновения в экономическую сферу явилась волна должностных и хозяйственных преступлений, наносящих невосполнимый ущерб экономике страны. На криминальных сделках по перекачке сырья и материалов из государственных предприятий в частные для перепродажи по искусственно завышенным ценам, а также в результате совершения хищений, крупномасштабных банковских афер и уклонения от уплаты налогов и пошлин создаются многомиллионные состояния.

Для преступных группировок федерального уровня все более притягательным объектом посягательств стала кредитно-банковская система. Вскрыты беспрецедентные по масштабам и размерам нанесенного ущерба хищения.

Преступные формирования с максимальной выгодой используют недостатки в работе банковской системы, нарушения коммерческими банками элементарных требований к оформлению финансовых документов по денежным операциям. В результате, наряду с расширением количества и увеличением суммы ущерба от хищений государственных средств все чаще стали фиксироваться крупномасштабные мошенничества, не имевшие ранее аналогов в отечественной практике правоохранительных органов. В системе денежных расчетов прочно укрепились несанкционированное обналичивание безналичных средств, фальшивомонетничество ценных бумаг, векселей, банковских документов. Появились опасные тенденции хищений денег посредством

- 122 -

"компьютерного взлома", сращивания обычных в обыденном понимании мошенников с бандитскими группировками.

По данным МВД России в небольших областных центрах России практически все банки находятся под контролем организованной преступности. Неисполненные кредитные обязательства в банковской системе привели к финансовому краху нескольких десятков банков. Большая часть невозвратов кредитов объясняется незаконным завладением средствами как самими банками, так и организованными преступными формированиями.

Тенденции развития банковского дела неизбежно ведут к реальной необходимости объединения капитала в единые финансовые российские структуры под серьезные инвестиционные программы. Предвидя этот процесс, лидерами доминирующих преступных сообществ сегодня решается главная и первостепенная задача "отмыва" денежных средств различными путями и сосредоточения основного капитала за рубежом, чтобы в последующем в ходе приватизации инвестировать денежные средства в экономику страны с наибольшей выгодой.

Мощным катализатором проведения незаконных финансовых операций являются созданные преступными формированиями коммерческие структуры и находящиеся под их "контролем" предприятия различных форм собственности. В качестве приоритетных форм используются: участие в их финансово-хозяйственной деятельности в составе учредителей, партнеров, инвесторов; оказания так называемых "охранных" услуг; создания условий, препятствующих нормальному функционированию.

В этих же целях организованная преступность проникла в одну из стратегически важных сфер - в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса.

При непосредственном участии коррумпированных должностных лиц ими оказывается давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных

- 123 -

цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта.

Влиянию организованной преступности подверглась индустрия добычи нефти и получения продуктов ее переработки.

Опорой организованных преступных групп, особенно экономической направленности, остается коррупция, размах которой перерос криминальный аспект, превратив ее в общегосударственную политическую проблему.

Поступающая информация свидетельствует, что в последнее время коррупция вышла на качественно новый уровень. Наибольшее распространение коррупция получила в структурах власти и управления, связанных с решением вопросов финансирования, приватизации, лицензирования и квотирования экспортных операций, импорта, распределения фондов и госзаказов, регистрации коммерческих структур и контроля за их деятельностью, проведения земельной реформы. Сформировалась система коррупционного поведения, предусматривающая торговлю "влиянием", для чего используется конфиденциальная служебная информация на крупных государственных чиновников с целью протекционирования и патронирования угодных для криминального бизнеса постановлений и решений правительства и его ведомств.

Постоянно совершенствуются формы мздоимства, получают распространение новые виды коррумпированных отношений. На имя должностных лиц государственной службы открываются счета в зарубежных банках, приобретается недвижимость за границей, для них организуются и оплачиваются загранпоездки, их родственники и близкие связи включаются в число соучредителей коммерческих структур.

На сегодняшний день каждая четвертая организованная группа использует коррумпированные связи., В преступную деятельность оказались втянутыми отдельные поавительственные чиновники и законодатели. Опера-

- 124 -

тивные данные свидетельствуют, что на подкуп коррупционеров тратится около 30 % всех доходов организованной преступности (ранее 2 %).

В 1997 году было выявлено 673 должностных лица, совершивших преступления в составе организованных преступных групп.

В настоящее время следственными подразделениями органов внутренних дел расследуется более 1000 уголовных дел о мошеннических хищениях денежных средств руководителями различного рода финансово-инвестиционных компаний, число потерпевших по которым превысило 1,6 миллиона человек, а общая сумма ущерба, по предварительньм подсчетам, составляет 4,7 миллиарда рублей.

Только в Москве были возбуждены и многие уже переданы в суд уголовные дела в отношении 120-ти фиктивных компаний, количество потерпевших по которым достигло 650 тысяч.

В качестве примеров можно привести уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников и руководителей компаний "Тандем-Тибет", "Русское золото", Термес-финанс", "Хо-пер-инвест", "Властелина" и других.

Аналогичные дела расследуются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Кемеровской, Самарской, Свердловской областях и других регионах России.

Организованная преступность развивает и свои внешнеэкономические криминальные связи, используемые не только для быстрого накопления капитала, но и для незаконного экспорта. Российские криминальные группы поддерживают преступные контакты в 52 странах дальнего зарубежья и СНГ. В прошедшем году около 350 группировок имели международные связи, каждая седьмая - ориентирована на страны Прибалтики, каждая третья -на СНГ. Беспрецедентных масштабов достиг вывоз капиталов из страны. Это - невозврат валютной выручки от экспорта товаров и услуг, перевод валютных средств за рубеж под фиктивные контракты, в том числе в виде наличных физическими лицами, а также за якобы, оказанные услуги по

- 125 -

маркетингу и рекламе. По оценкам ВЭК России ежемесячный вывоз капитала составляет 1-2 млрд. долларов США. В 125 банках Швейцарии размер фондов российского происхождения достиг 3,2 млрд. долларов или около 1 % всех иностранных авуаров. В Венском торговом регистре еженедельно регистрируются около 12 фиктивных фирм, масштабы деятельности которых оцениваются по меньшей мере в 3 млрд. марок. Для осуществления финансовых махинаций преступными сообществами создаются даже фиктивные банки.

<< | >>
Источник: Плешаков, Владимир Алексеевич. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних [Электронный ресурс]: Дис. д-ра юрид. наук. 2003

Еще по теме Экономическая организованная преступность.:

  1. 56. Организованная преступность
  2. § 1. Преступность и науки, изучающие преступность, ее тенденции и общественная опасность
  3. Организованная преступность, коррупция и терроризм развиваются в условиях всеобщей криминализации страны
  4. §1. Налоговая преступность как объект уголовно-правового воздействия.
  5. 1. Понятие, сущность, признаки организованной преступности.
  6. 2. Современное состояние организованной преступности в России.
  7. Экономическая организованная преступность.
  8. 3. Факторы, повышающие опасность группового криминального поведения несовершеннолетних, и место среди них организованной преступности.
  9. 1. Организованная преступность, как фактор усиления криминализации несовершеннолетних и повышения степени организованности их преступлений.
  10. 1. Организация и осуществление предупреждения влияния организованной преступности на несовершеннолетних.
  11. 2. Организация криминологической защиты и предупреждение виктимного поведения несовершеннолетних в связи с воздействием организованной преступности.
  12. §2.2. Борьба государств-членов ЕС с сопутствующими иммиграции организованной преступностью и наркоугрозой
  13. Глава 4. Масштаб криминализации экономики России на фоне тенденции к росту транснациональной преступности.
  14. Глава 6. Сценарии эволюции преступности в современной России
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -