Экономическая организованная преступность.

Имеющиеся данные свидетельствуют о стремлении преступных формирований к внедрению и захвату ключевых позиций в экономике.

- 121 -

Общая сумма денег, незаконно наживаемых организованными преступными формированиями ежегодно, оценивается более чем в 2 млрд. рублей. Преступниками контролируется более 40 тыс. государственных и коммерческих структур, в т.ч. почти 450 банков. По имеющейся информации свыше 2-х тыс. организованных преступных групп осуществляют "отмыв" преступно нажитых средств, часть из них создали в этих целях'собственные легальные структуры и путем конвертации вывозят валюту за границу.

Результатом массированного преступного проникновения в экономическую сферу явилась волна должностных и хозяйственных преступлений, наносящих невосполнимый ущерб экономике страны. На криминальных сделках по перекачке сырья и материалов из государственных предприятий в частные для перепродажи по искусственно завышенным ценам, а также в результате совершения хищений, крупномасштабных банковских афер и уклонения от уплаты налогов и пошлин создаются многомиллионные состояния.

Для преступных группировок федерального уровня все более притягательным объектом посягательств стала кредитно-банковская система. Вскрыты беспрецедентные по масштабам и размерам нанесенного ущерба хищения.

- 122 -

"компьютерного взлома", сращивания обычных в обыденном понимании мошенников с бандитскими группировками.

По данным МВД России в небольших областных центрах России практически все банки находятся под контролем организованной преступности. Неисполненные кредитные обязательства в банковской системе привели к финансовому краху нескольких десятков банков. Большая часть невозвратов кредитов объясняется незаконным завладением средствами как самими банками, так и организованными преступными формированиями.

Тенденции развития банковского дела неизбежно ведут к реальной необходимости объединения капитала в единые финансовые российские структуры под серьезные инвестиционные программы. Предвидя этот процесс, лидерами доминирующих преступных сообществ сегодня решается главная и первостепенная задача "отмыва" денежных средств различными путями и сосредоточения основного капитала за рубежом, чтобы в последующем в ходе приватизации инвестировать денежные средства в экономику страны с наибольшей выгодой.

Мощным катализатором проведения незаконных финансовых операций являются созданные преступными формированиями коммерческие структуры и находящиеся под их "контролем" предприятия различных форм собственности. В качестве приоритетных форм используются: участие в их финансово-хозяйственной деятельности в составе учредителей, партнеров, инвесторов; оказания так называемых "охранных" услуг; создания условий, препятствующих нормальному функционированию.

В этих же целях организованная преступность проникла в одну из стратегически важных сфер - в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса.

- 123 -

цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта.

Влиянию организованной преступности подверглась индустрия добычи нефти и получения продуктов ее переработки.

Опорой организованных преступных групп, особенно экономической направленности, остается коррупция, размах которой перерос криминальный аспект, превратив ее в общегосударственную политическую проблему.

Поступающая информация свидетельствует, что в последнее время коррупция вышла на качественно новый уровень. Наибольшее распространение коррупция получила в структурах власти и управления, связанных с решением вопросов финансирования, приватизации, лицензирования и квотирования экспортных операций, импорта, распределения фондов и госзаказов, регистрации коммерческих структур и контроля за их деятельностью, проведения земельной реформы. Сформировалась система коррупционного поведения, предусматривающая торговлю "влиянием", для чего используется конфиденциальная служебная информация на крупных государственных чиновников с целью протекционирования и патронирования угодных для криминального бизнеса постановлений и решений правительства и его ведомств.

Постоянно совершенствуются формы мздоимства, получают распространение новые виды коррумпированных отношений. На имя должностных лиц государственной службы открываются счета в зарубежных банках, приобретается недвижимость за границей, для них организуются и оплачиваются загранпоездки, их родственники и близкие связи включаются в число соучредителей коммерческих структур.

На сегодняшний день каждая четвертая организованная группа использует коррумпированные связи., В преступную деятельность оказались втянутыми отдельные поавительственные чиновники и законодатели. Опера-

- 124 -

тивные данные свидетельствуют, что на подкуп коррупционеров тратится около 30 % всех доходов организованной преступности (ранее 2 %).

В 1997 году было выявлено 673 должностных лица, совершивших преступления в составе организованных преступных групп.

В настоящее время следственными подразделениями органов внутренних дел расследуется более 1000 уголовных дел о мошеннических хищениях денежных средств руководителями различного рода финансово-инвестиционных компаний, число потерпевших по которым превысило 1,6 миллиона человек, а общая сумма ущерба, по предварительньм подсчетам, составляет 4,7 миллиарда рублей.

Только в Москве были возбуждены и многие уже переданы в суд уголовные дела в отношении 120-ти фиктивных компаний, количество потерпевших по которым достигло 650 тысяч.

Аналогичные дела расследуются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Кемеровской, Самарской, Свердловской областях и других регионах России.

Организованная преступность развивает и свои внешнеэкономические криминальные связи, используемые не только для быстрого накопления капитала, но и для незаконного экспорта. Российские криминальные группы поддерживают преступные контакты в 52 странах дальнего зарубежья и СНГ. В прошедшем году около 350 группировок имели международные связи, каждая седьмая - ориентирована на страны Прибалтики, каждая третья -на СНГ. Беспрецедентных масштабов достиг вывоз капиталов из страны. Это - невозврат валютной выручки от экспорта товаров и услуг, перевод валютных средств за рубеж под фиктивные контракты, в том числе в виде наличных физическими лицами, а также за якобы, оказанные услуги по

- 125 -

маркетингу и рекламе. По оценкам ВЭК России ежемесячный вывоз капитала составляет 1-2 млрд. долларов США. В 125 банках Швейцарии размер фондов российского происхождения достиг 3,2 млрд. долларов или около 1 % всех иностранных авуаров. В Венском торговом регистре еженедельно регистрируются около 12 фиктивных фирм, масштабы деятельности которых оцениваются по меньшей мере в 3 млрд. марок. Для осуществления финансовых махинаций преступными сообществами создаются даже фиктивные банки.