<<
>>

§ 2. Криминалистическая характеристика взяточничества

Место и время совершения взяточничества

Следующим элементом криминалистической характеристики взяточничества являются место и время совершения преступления. Изучение материалов уголовных дел показывает, что часто следователи ограничиваются установлением места и времени приема-передачи взятки, оставляя без внимания время и место совершения всего комплекса действий (бездействия), входящих в систему деятельности субъектов преступления, образующую способ взяточничества. В результате искусственно сужается предмет доказывания, что приводит к ослаблению доказательственной базы и ее разрушению в суде.

Место и время должны быть установлены с максимальной точностью для того, чтобы проверить достоверность показаний субъектов взяточничества, свидетелей и других доказательств, подтверждающих или опровергающих факты взяточничества. Для этих целей устанавливается не только адрес, но и характеристика, описание помещения, детали, которые не могут быть известны тем лицам, которые не были в нем. Время может быть установлено абсолютное (дата и час) и относительное (относительно какого-либо факта или события). В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывать конкретный день и час передачи взятки можно лишь в случае наличия бесспорных прямых доказательств, подтверждающих конкретное место и время совершения преступления. В процессе расследования тщательно проверяется вопрос о том, не имеется ли у взяткополучателя алиби на этот момент, которое он может использовать в процессе судебного разбирательства. Например, согласно лицевому счету, изъятому в бухгалтерии, лицо находилось на больничном, либо в отпуске, или выезжало для отдыха за пределы России и т.д.

Если соотнести время дачи взятки и выполнения служебных действий (бездействия) должностным лицом, можно выделить следующие виды взяток:

а) взятка-подкуп, если взятка передается до совершения служебных действий (бездействия) и заранее определяется, обусловливается поведение должностного лица. Такой вид надо считать наиболее опасным преступлением. Именно подкупом взяткополучатель может рассчитывать на удовлетворение своих незаконных целей. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что систематическое «подкармливание» со стороны граждан и организаций ставит должностное лицо в полную зависимость. Это и есть коррупционные проявления, которые являются наиболее опасными для общества;

б) взятка-благодарность передается после совершения должностным лицом служебных действий. Она может быть заранее не обусловленной; в этом случае почти исключен выход должностного лица за рамки своей компетенции, и реже встречается удовлетворение взяткополучателем незаконных целей взяткодателя таким способом. Существует дискуссия в научной литературе о возможности смягчения наказания за взятку-благодарность как за менее опасное преступление, чем взятка-подкуп.

в) взятка за покровительство или попустительство по службе передается за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию должностного лица. Такого рода взятки должностные лица получают от подчиненных или подконтрольных лиц и чаще всего безотносительно ко времени выполнения служебных действий (бездействия) в интересах взяткодателя. Как покровительство могут быть расценены действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, иное способствование карьере взяткодателя.

Обстановка совершения преступления

Субъекты взяточничества сами выбирают время, место, способ совершения преступления, но в то же время они ограничены обстановкой, которая либо создает объективную возможность для совершения преступления, либо затрудняет или даже делает невозможной преступную деятельность.

Обстоятельства, которые следует учитывать для характеристики обстановки взяточничества:

- к какой отрасли относится организация (предприятие, учреждение и др., где служит должностное лицо), структура органа и место в ней должностного лица;

- полномочия должностного лица, что конкретно он может предоставить взяткодателю, какие неблагоприятные последствия может предотвратить и т.п.;

- каковы системы документооборота, учета и контроля в данной организации;

- какова процедура принятия решений. Как они принимаются: коллегиально или единолично, кто и каким образом готовит рассмотрение вопросов, какова очередность их решения и другие особенности;

- каковы производственные, деловые, договорные и другие связи с другими органами и организациями, в том числе подчиненность и подконтрольность, личные и иные внеслужебные связи взяткополучателя, прежние места его работы;

- каковы недостатки в деятельности организации, в которой работает взяткополучатель (бюрократизм, волокита, «преступные традиции», недостатки в учете, отсутствие контроля и т.п.);

- все законодательные акты и нормативные материалы, регулирующие деятельность органа или учреждения.

Личность преступника

Для взяточничества это важный элемент, в связи с тем, что состав преступления, предусмотренного ст. 290 УК, имеет специального субъекта. В качестве субъектов взяточничества рассматриваются взяткодатель, взяткополучатель, а также посредник (соучастник взяткодателя или соучастник взяткополучателя).

По возбужденному уголовному делу этой категории необходимо устанавливать доказательства правового статуса субъекта получения взятки. Кроме правового статуса имеет существенное значение и то, за какие именно действия была получена взятка, а именно, за служебные действия или профессиональное поведение субъекта. Ряд профессий сочетает в себе возможность одновременного выполнения разных функций, например преподаватели, врачи и некоторые другие. В таких случаях необходимо получить доказательства того, что предмет взятки вручен, именно, за служебные, но не за профессиональные действия (бездействие). Внимание: это нужно выяснить у практиков или хотя бы в консультанте.

Не является взяткополучателем лицо, которое хотя и является должностным, но не может осуществить требуемые за взятку действия (бездействие) из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное положение. Такие действия квалифицируются как мошенничество.

Для того, чтобы доказать правовой статус взяткополучателя и возможность выполнения им тех или иных служебных действий (бездействия), изымают и приобщают к материалам уголовного дела следующие документы:

- приказ о приеме на работу должностного лица;

- приказ о назначении на должность;

- копию трудовой книжки или послужной список;

- должностную инструкцию, положение о должности, или положение об органе, либо контракт, законодательные акты и другие нормативные материалы, регулирующие деятельность и поведение должностного лица и др. документы.

Взяткодатель – это любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Его должностное положение значения не имеет. Более важны характеристики его личности, особенно, связь с взяткополучателем, характер их взаимоотношений, возможное наличие неприязненных отношений и проверка версии об оговоре должностного лица.

Предмет взятки

Как отмечалось выше, в качестве предмета взятки могут выступать любые материальные ценности и услуги материального характера, представляющие определенную имущественную выгоду. Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и др.), занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими ссудами.

Имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания материальных услуг могут быть предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия.

Предметом взятки могут служить также ценные бумаги и другие объекты, например, приобретение недвижимости для взяткополучателя и его семьи, в том числе и за рубежом, открытие счетов в зарубежных банках и др.

Способы дачи-получения взяток

Как показывает практика, в последние годы эти способы стали более замаскированы и технологичны.

Анализ следственной и судебной практики, а также методической литературы, посвященной вопросам квалификации и расследования взяточничества, позволяет выделить следующие способы вуалирования дачи и получения взятки:

- дарение;

- займ;

- погашение несуществующего долга или прощение действительного долга;

- купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей;

- отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам;

- под видом проигрыша в карты, бильярд и другие игры;

- под видом выигранного пари, лотереи;

- под видом незаконной выплаты премий;

- заключение фиктивных трудовых соглашений и гражданско-правовых договоров и выплата по ним взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным лицам) за якобы выполненную работу, работу по совместительству и т.д.;

- систематическое угощение должностного лица или организация систематического питания за счет взяткодателя или его фирмы (организации);

- выполнение для взяткополучателя безвозмездно или явно за низкую оплату каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, автомобиля, изготовление мебели, пошив одежды и пр.);

- пересылка денег по почте лично взяткополучателю или лицу, выступающему в качестве посредника;

- внесение взяткодателем денег на счет взяткополучателя или открытие лицевого счета на его имя;

- передача взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки либо приобретение для взяткополучателя корпоративной пластиковой карты с оплатой определенных услуг или товаров на сумму взятки (например, топливные карты);

- оказание материальной помощи;

- создание фиктивных фондов, сотрудниками которых являются родственники взяткополучателя;

- непосредственная передача денег (за прописку в гостинице, инспектору ГИБДД при нарушении правил дорожного движения, при покупке билетов);

- предоставление различных путевок бесплатно или со значительной скидкой;

- использование должностным лицом «своих» коммерческих структур путем опосредованного перепоручения им функций, относящихся к компетенции самого коррумпированного чиновника. В подобных случаях чиновник однозначно дает понять обратившемуся к нему посетителю, что положительное решение его вопроса возможно только после аудиторской проверки, консультаций, юридической оценки, проработки документов и тому подобных согласований вопроса с конкретной «фирмой». После оплаты «услуг» «фирме» заинтересованным лицом чиновник получает причитающееся ему вознаграждение в той или иной форме уже непосредственно от «фирмы»;

- организация специальных аукционов для должностных лиц с целью приобретения ими автомобилей, антиквариата и других ценностей по минимальным ценам;

- оплата обучения детей и родственников за границей;

- содержание детей и родственников в элитных учреждениях;

- прием вкладов в банках под высокие проценты;

- завышенные гонорары за лекции;

- издание книг неоправданно высоким тиражом и выплате завышенного авторского вознаграждения;

- передача акций родственникам или доверенным лицам;

- финансирование партий, движений, кандидатов на выборные должности.

Возможны и иные способы.

Преступная деятельность взяткополучателя может включать целый ряд действий, например, по «подбору» возможного взяткодателя, а также участие в переговорах с взяткодателем лично или через соучастников об условиях взятки; участие в действиях по вымогательству взятки (могут выражаться в требовании дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина и др.); прием взятки непосредственно от взяткодателя, или через посредника, или через соучастников; действия по сокрытию преступления (маскировка приема-передачи предмета взятки, организация безопасных условий приема взятки, обеспечение алиби на случай задержания с поличным); должностные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, в том числе и незаконные.

В свою очередь способы совершения преступления взяткодателем не исчерпывается только передачей предмета взятки. Им выполняется целая система действий, направленных на получение информации о возможностях взяткополучателя, его привычках, интересах и другие моменты.

С этой целью взяткодатель

- изучает обстановку в конкретной организации и осуществляет поиск должностного лица, от которого может зависеть решение вопроса в его пользу;

- предпринимает действия по установлению контактов с взяткополучателем как лично, так и через соучастников;

- предпринимает меры по определению условий выполнения служебного действия в интересах взяткодателя;

- предпринимает меры по уточнению предмета взятки и его размера, если предметом являются деньги, способа передачи;

- предпринимает меры по подысканию предмета взятки или средств на его приобретение (например, получение денег взаймы, продажа имущества или заклад имущества в ломбард, получение ссуды, выделение денежных средств фирмой для передачи должностному лицу в интересах организации;

- разрабатывает или выясняет способы передачи предмета взятки взяткополучателю, либо посреднику, или соучастнику для передачи взяткополучателю;

- разрабатывает или применяет известные способы для сокрытия следов преступления (маскировка приема-передачи предмета взятки, организация безопасных условий передачи взятки, обеспечение алиби на случай задержания с поличным);

Способы подкупа легче всего описывать в зависимости от того, кто является инициатором этого деяния. В тех случаях, когда подкуп передается по инициативе подкупающего, подготовительные действия чаще всего заключаются в сборе сведений о специальном субъекте рассматриваемых преступлений, поисках контактов с ним. Нередко с предполагаемым подкупаемым стремятся завязать внеслужебные отношения, оказать ему какую-то услугу, другим образом добиться его расположения. Иногда этим лицам намекают на возможность вознаграждения за выполнение желаемых действий или прямо сообщают об этом, чтобы проверить, какая последует реакция. На подготовительном этапе избираются место, время, предмет подкупа[79].

В ситуациях, когда инициатором является подкупаемый принимаются различные меры по замедлению выполнения требуемых действий, созданию для просителей каких-либо препятствий и т.д. Эти операции сопровождаются намеками или неприкрытыми требованиями незаконного вознаграждения, высказываемыми лично этим лицом или через посредников.

Действия непосредственно по передаче незаконного вознаграждения могут совершаться в период личного контакта или без такового. В последнем случае незаконное вознаграждение передается через посредников, пересылается по почте, деньги вносятся на счета, приобретается ценное имущество, нередко на подставных лиц. Встречаются случаи оказания взаимных услуг одновременно субъектами подкупа (например, следователь прекращает уголовное дело в ответ на незаконный прием его родственника в учебное заведение). В тех случаях, когда деятельность субъектов подкупа носит длящийся или продолжаемый характер, способы совершения преступления могут варьироваться. Чаще всего они повторяются в основных признаках.

В зависимости от особенностей передачи незаконного вознаграждения и круга участников выделяют подкуп[80]:

- без посредников;

- с посредниками.

По наличию или отсутствию давления со стороны лица, желающего получить незаконное вознаграждение, выделяют получение подкуп:

- с вымогательством;

- без вымогательства.

По характеру служебных действий (бездействия) лица, желающего получить незаконное вознаграждение, – совершение в пользу подкупающего:

- законных действий (бездействия).

- незаконных действий (бездействия).

По времени передачи незаконного вознаграждения[81]:

- подкуп-аванс – передача незаконного вознаграждения задолго до совершения действий или бездействия;

- подкуп-расчёт – передача незаконного вознаграждения и немедленное получение требуемого подкупающем;

- подкуп-вознаграждение – передача незаконного вознаграждения после выполнения действий или бездействия.

Посредничество в приеме-передаче незаконного вознаграждения подразделяется на два вида:

- простое (передача незаконного вознаграждения одним посредником);

- сложное (выражающееся в разделении функций между несколькими посредниками).

Способы сокрытия подкупа

Сокрытие подкупа, включает, прежде всего, действия по маскировке планируемого или совершаемого деяния. Приемы маскировки заключаются в использовании благоприятной обстановки для передачи незаконного вознаграждения. Субъекты подкупа стремятся использовать такие условия, при которых о совершаемом деянии не станет известно правоохранительным органам или лицам, способным сообщить о преступлении. Для этого скрываются контакты субъектов подкупа и посредников. Их встречи проводятся без свидетелей или в кругу надежных лиц. Иногда маскируется цель встречи или ее стремятся представить как случайную либо вполне правомерную. Для маскировки расследуемых контактов оформление и непосредственное выполнение желаемых действий поручается другим работникам, нередко не подозревающим о преступлении[82].

В ситуациях, когда названные действия носят явно незаконный характер, они совершаются в обход лиц, которые могут установить противоправность выполняемой операции. При этом подкупаемый сам совершает какие-то действия или поручает их менее принципиальным сослуживцам. В некоторых случаях, особенно при необходимости выполнения действий явно противоправного характера, подкупленные прибегают к фальсификации документов, отражающих незаконные операции. Подобные документы нередко хранятся с нарушением установленных правил, уничтожаются раньше сроков или изымаются из архивов и укрываются в тайниках.

В большинстве случаев подкупленные после начала расследования не только не прекращают противодействие, но и повышают его интенсивность. Кроме уже названных действий по уничтожению, маскировке и фальсификации документов, субъекты подкупа пытаются ограничить доступ следствия к информации о совершенном преступлении. Они отказываются выдать требуемую документацию, уклоняются от участия в расследовании сами, а иногда стремятся воспрепятствовать допросу лиц, которые могут дать показания об обстоятельствах преступного события.

На свидетелей, подкупающих, посредников и самих работни­ков правоохранительных органов оказывается давление, чтобы воспрепятствовать установлению объективной истины. Оно может осуществляться в различных формах при непосредственном контакте с перечисленными лицами или через других лиц. Субъекты подкупа, используя свое положение, через различные органы (власти, правоохранительные и т.д.), пытаются заставить следователя принять незаконное решение вопреки собранным до­казательствам. Диапазон применяемых для этого уловок достаточно широк – от уговоров и угроз в отношении субъектов расследования до их компрометации, шантажа, незаконного воздействия на близких и даже физического насилия. Кроме того, лица, получившие незаконное вознаграждение, стремятся скрыть его.

Более того, некоторые субъекты подкупа ведут внешне скромный, замкнутый образ жизни, не показывая, что они имеют средства, значительно превышающие их официальные доходы. Они либо хранят деньги и ценности в тайниках, на счетах в банках, либо приобретают дорогостоящее имущество на подставных лиц. Субъекты, которые не проявляют подобной осторожности, после начала расследования пытаются укрыть названное имущество в тайниках, у родственников, знакомых.

Способы сокрытия преступления[83]:

Осуществляемые подкупаемым:

- создание видимости осуществления законной деятельности (при выполнении противоправных действий в пользу подкупающего);

- маскировка получения незаконного вознаграждения получением так называемой «спонсорской помощи», которая не отражается в бухгалтерской документации;

- сокрытие материальных следов преступления: быстрый размен полученных денег, уничтожение управленческой документации и пр.

Осуществляемые подкупающим:

- перевод денег на специально открытые банковские счета на предъявителя или предоставление долгосрочных беспроцентных кредитов;

- продажа дорогостоящих товаров со «специальной скидкой» или по «специальной цене»;

- обеспечение конфиденциальности;

- оказание материального, организационного или информационного содействия в проведении предвыборной кампании;

- зачисление в штат организации;

- выплата авторского гонорара;

- погашение долга и т.п.

Следообразование при совершении подкупа

Материальные следы подкупа[84]:

- деньги;

- материальные ценности;

- банковские пластиковые карты;

- квитанции;

- управленческие, бухгалтерские и регистрационные документы;

- лицевые счета вкладчика;

- командировочные удостоверения;

- протоколы заседаний;

- товарные ярлыки;

- фото- и видеоматериалы;

- следы рук, обуви, автомобиля, специальных химических веществ на теле и на одежде лица, получившего незаконное вознаграждение, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом подкупа;

- следы биологического происхождения (слюна и губная помада на окурках) и др.

К идеальным следам преступления относятся сведения, полученные от:

- субъектов подкупа;

- посредников;

- сослуживцев субъектов подкупа;

- членов их семей;

- случайных свидетелей.

Для расследования криминалистически значимой является ин­формация о фактах своеобразного выполнения служащим своих функциональных обязанностей:

- нарушение действующего порядка поступления и прохождения документов;

- несоблюдение очередности разрешения вопроса (принятия решения);

- нарушение существующих правил оформления документов;

- нарушение порядка подготовки материалов и их рассмотрения;

- нарушение или упрощение порядка принятия решений;

- несоблюдение действующих требований о полноте представляемых материалов, необходимых для принятия решения;

- принятие незаконного или необоснованного решения и т.п.

Анализ морально-психологического климата, трудовой дисциплины, принципов подбора и расстановки кадров в учреждении может свидетельствовать о коррумпированности аппарата управления. На это, в частности, могут указывать:

- подбор и расстановка кадров по принципу личных связей;

- систематическое проведение инвентаризаций, аудиторских проверок одними и теми же лицами или фирмами и т.п.

В частной жизни подкупленного на совершение им коррупционного преступления может указывать значительное превышение расходов над официальными доходами.

<< | >>
Источник: Э.У. Бабаева и др.. Расследование взяточничества: учебно-методическое пособие / Э.У. Бабаева, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.В. Кручинина. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации,2014. 171 с.. 2014

Еще по теме § 2. Криминалистическая характеристика взяточничества:

  1. Библиография
  2. § 4. Криминалистические аспекты противодействия преступному уклонению от уплаты налогов
  3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
  4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
  5. СОДЕРЖАНИЕ
  6. § 2. Криминалистическая характеристика взяточничества
  7. 3. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений
  8. 1. Криминалистическая характеристика взяточничества
  9. § 3. Этап формирования частных криминалистических теорий в отечественной науке
  10. § 5. Расследование вымогательства
  11. § 1. Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений
  12. § 3. Предупредительные меры, принимаемые следователем на стадии расследования
  13. 1.1 Явление взяточничества и необходимость уголовно-правовой борьбы с ним посредством применением оперативно-розыскных мероприятий.
  14. Методы правомерного осуществления оперативного эксперимента по изобличению взяточников и их отграничение от действий провоцирующего характера
  15. Частная криминалистическая методика изобличения взяточников в правоохранительных органах и в судах РФ
  16. Список использованных источников
  17. § 2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики
  18. § 3. Характеристика и классификация способов совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики
  19. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -