Ответственность за преступления в сфере незаконного оборота имущества, приобретенного преступным путем, в уголовном законодательстве других государств

В уголовном праве зарубежных государств существенное внимание уделяется преступлениям, состоящим в заранее не обещанном укрывательстве имущества, приобретенного преступ­ным путем.

Заранее не обещанное укрывательство имущества, приобре­тенного преступным путем, существует в простой форме — зара­нее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо для виновного приобретенного преступным путем, и в более сложной — легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

В уголовном праве зарубежных государств нет единства по вопросу об объекте заранее не обещанных приобретения или сбыта имущества, приобретенного преступным путем. Уголовные законодательства зарубежных государств в этом смысле условно можно распределить по нескольким основным группам.

К первой группе следует отнести законодательства государств, где объектом рассматриваемого преступления выступают обще­ственные отношения в сфере осуществления правосудия.

Так, объектом укрывательства по уголовному праву Германии являются, как и приобретения имущества, добытого преступным путем, отношения восстановления законности, т. е. правоотно­шения в сфере правосудия^[38]. Ответственность за имущественное укрывательство в УК Франции предусмотрена ст. 321-1 отдела I «Об укрывательстве» главы I «Об укрывательстве и преступных деяниях, тождественных укрывательству или сходных с ним» раздела II «О прочих имущественных посягательствах» книги третьей «Об имущественных преступлениях и проступках»^[39].

В УК Болгарии (ст. 296) приобретение и сбыт имущества, за­ведомо для виновного добытого преступным путем, признаются

преступлением против правосудия.

Ко второй группе относятся УК Австрии (§ 164)^[41], УК Швейцарии (ст. 160)^[42], УК Грузии (ст. 186)^[43], УК Киргизии (ст. 177)^[44], УК Кореи (ст. 362)^[45], УК Польши (ст.ст. 292, 293)^[46], УК Таджикистана (ст. 254)^[47], УК Турции (ст. 512)^[48], а также уго­ловное законодательство Италии и Сан-Марино^[49]. Здесь объектом исследуемого преступления выступают общественные отношения собственности.

Третью группу образуют законодательства государств, где объектом рассматриваемого преступления служат общественные отношения в сфере экономической деятельности. К ним относят­ся УК Армении (ст. 216)^[50], УК Республики Беларусь (ст. 23 6)^{[51] [52], УК Дании (§ 284) .}

В уголовных законодательствах четвертой группы объектом заранее не обещанных приобретения или сбыта имущества, заве­домо для виновного добытого преступным путем, признаются общественные отношения в сфере общественного порядка и об­щественной безопасности. Сюда относится, например, законода­тельство Эстонии^[53].

Кроме того, в уголовном законодательстве таких государств, как Голландия (ст. 416 УК)^[54], Бельгия (ст. 505 УК)^[55], Израиль (ст. 411 Закона об уголовном праве Израиля)^[56], предусмотрена отдельная глава, в которой расположены статьи об ответственно­сти за незаконный оборот преступно добытого имущества. В УК Испании ответственность за оборот имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена в главе XIV «О хра­нении краденого и аналогичных преступлениях», ст. 298—3 0 0^[57]. По этой причине мы не согласны с мнением О. И. Крапивиной о том, что объектом рассматриваемого преступления по УК Испа­нии выступает собственность^[58].

Таким образом, из анализа уголовного законодательства зару­бежных государств видно, что наиболее распространенным в уголовном праве зарубежных государств является признание объектом исследуемого преступления общественных отношений по поводу собственности.

По нашему мнению, собственность нельзя признавать объек­том данного преступления, так как при совершении преступления страдают прежде всего общественные отношения в части восста­новления справедливости, реализации принципа неотвратимости ответственности.

Отношения собственности при совершении заранее не обе­щанных приобретения или сбыта имущества, заведомо для ви­новного добытого преступным путем, уже не страдают. Им был причинен ущерб при совершении основного преступления, кото­рое может быть любым, а не только преступлением против соб­ственности.

По этой причине мы поддерживаем мнение законодателя Гер­мании и других государств, оценивающих данное преступление как самостоятельный вид заранее не обещанного укрывательства преступления.

При исследовании объективной стороны составов преступле­ний, представляющих собой незаконный оборот преступно при­обретенного имущества, нами было выяснено, что в уголовном законодательстве зарубежных государств не приводится опреде­ление преступления, нет и единообразного описания способов совершения преступления.

Например, ст. 321-1 УК Франции определяет укрывательство имущества, добытого преступным путем, как деяние, выразивше­еся в сокрытии, хранении или передаче какой-либо вещи или ока­зании посреднических услуг с целью ее передачи, если известно, что такая вещь получена в результате совершения какого-либо преступления или проступка. Укрывательством равно считается деяние, выразившееся в любом использовании полученного от какого-либо преступления или проступка в случае, когда извест­но его происхождение.

В немецком универсальном словаре под приобретением иму­щества, добытого преступным путем, понимается преступление, состоящее в деянии, пригодном для того, чтобы приобретенную в результате совершения преступления вещь укрыть, приобрести для собственного пользования, сбыть ее или способствовать сбыту'^[59].

В части 1 ст. 160 УК Швейцарии способами совершения дан­ного преступления признаются: приобретение, принятие в дар, в залог, утаивание или помощь в отчуждении вещи, полученной в результате совершения преступного деяния, направленного про­тив имущества, о котором знает или должен знать виновный.

Основными преступлениями для применения законодатель­ства об ответственности за приобретение и сбыт имущества, за­ведомо для виновного добытого преступным путем, в законода­

тельстве зарубежных государств являются по большей части имущественные преступления. В соответствии со ст. 175 УК РФ основным может выступать любое преступление, в результате совершения которого приобретается имущество.

Поскольку одним из основных свойств прикосновенности к преступлению служит вторичность ее общественной опасности по отношению к общественной опасности основного преступле­ния, то при решении вопроса о свойствах основного преступле­ния приоритет отдается его общественной опасности, а не проти­воправности.

Однако в законодательстве некоторых зарубежных государств основными преступлениями могут признаваться также обще­ственно опасные деяния без признаков состава преступления.

Например, ст. 300 УК Испании применяется, даже если испол­нитель или соучастник деяния, посредством которого было добы­то используемое имущество, не несет ответственности или лично освобожден от наказания.

В. И. Морозов и Л. А. Сорока считают, что «в Германии от­ветственность за приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, установлена в § 259 УК. Здесь уголовно нака­зуемое приобретение также будет в наличии, и если лицо, совер­шившее предшествующее преступление, не наказывается (мало­летний или невменяемый)»^{[60] [61].}

В § 317 УК Норвегии указано, что «приобретение краденого имеет место даже тогда, когда некого наказывать за преступление ввиду невменяемости или недостижения возраста уголовной от­ветственности в соответствии с § 44 и § 46»"

Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, за­ведомо для виновного добытого преступным путем, в соответ­ствии с уголовным законодательством зарубежных государств могут совершаться как умышленно, так и по неосторожности.

В большинстве изученных нами уголовных кодексов заранее не обещанные приобретение или сбыт иму щества, заведомо для ви­новного добытого преступным путем, совершаются умышленно.

Исключением являются Уголовное законодательство Норве­гии (§ 317)^[62], УК Бельгии (ст.

Субъектом заранее не обещанных приобретения или сбыта имущества, приобретенного преступным путем, в уголовном пра­ве других государств выступает лицо, не участвовавшее в совер­шении основного преступления. Исключение составляет лишь уголовное законодательство Германии, где в соответствии с § 259 УК субъектом исследуемого преступления может быть подстре­катель или пособник основного преступления.

Как уже было сказано, способом заранее не обещанного укры­вательства, имеющим самостоятельное уголовно-правовое значе­ние, является легализация (отмывание) имущества, приобретен­ного преступным путем. Данное преступление представляет в настоящее время очень большую опасность для экономического развития целых регионов, служит финансовой основой для суще­ствования преступных сообществ (преступных организаций) и террористических организаций.

Эксперты МВФ оценивают суммарный объем отмываемых преступных доходов в 2—5 % от мирового ВВП, что составляет 0,6 до 1,5 трлн дол. в год^[63].

В науке уголовного права как России, так и зарубежных госу­дарств не решен до настоящего времени вопрос, признавать лега­лизацию (отмывание) самостоятельным преступлением или ви­дом заранее не обещанного укрывательства, имеющим самостоя­тельное уголовно-правовое значение.

В законодательстве некоторых зарубежных государств статьи, предусматривающие ответственность за заранее не обещанное укрывательство преступления, расположены в одних главах со статьями, предусматривающими ответственность за легализацию имущества, добытого преступным путем. Например, в УК Швей-

царии ст. 305 предусматривает ответственность за заранее не обещанное укрывательство, а ст.

В УК Испании уголовная ответственность за легализацию и приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена в одной статье (ст. 301).

В большинстве изученных нами уголовных кодексов ино­странных государств наблюдается некоторое различие в уголов­но-правовой оценке данных преступлений. Так, по УК Республи­ки Беларусь (ст. 236) ответственность наступает за заранее не обещанные приобретение, хранение или сбыт материальных цен­ностей, заведомо добытых преступным путем, при отсутствии признаков легализации.

В соответствии со ст. 324-1 УК Франции легализация (отмы­вание) представляет собой деяние, выразившееся в облегчении любым способом ложного обоснования источника происхожде­ния имущества или доходов исполнителя какого-либо преступ­ления или проступка, обеспечивающего ему прямую или кос­венную выгоду. Отмыванием равно является деяние, выразив­шееся в оказании содействия какой-либо операции по размеще­нию, сокрытию или конверсии того, что прямо или косвенно получено в результате совершения какого-либо преступления или проступка.

Из этого определения видно, что легализация францу зским за­конодателем признается способом заранее не обещанного укры­вательства, имеющим самостоятельное уголовно-правовое значе­ние. Кроме того, согласно ст. 324-3 УК Франции наказание в виде штрафа, указанное в ст.ст. 324-1 и 324-2 УК Франции, может быть увеличено до половины стоимости легализуемого имуще­ства или денежных средств.

В Модельном уголовном кодексе для государств — у частни­ков Сотружества Независимых Государств (ст. 258) легализация доходов, полученных противозаконным путем, определяется как сокрытие или искажение незаконных источников и природы про­исхождения, местонахождения, размещения, движения или дей­ствительной принадлежности денежных средств или иного иму­щества либо прав на имущество, заведомо полученных незакон­ным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной

экономической деятельностью^{[64] [65]. В настоящее время в большин­стве государств — участников СНГ уголовное законодательство содержит подобное определение легализации (отмывания) де­нежных средств.}

Так, ст. 243 УК Республики Узбекистан легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, признается перевод, превращение или обмен собственности, а равно сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отноше­нии собственности или ее принадлежности, если такая собствен-

66

ность получена в результате преступной деятельности .

Единого понятия имущества, полученного преступным путем, в законодательстве других государств нет. Например, в амери­канском законодательстве под незаконными доходами понима­ются доходы, полученные от совершения преступлений, связан­ных с наркотиками, фальшивомонетничеством, контрабандой, банковскими мошенническими операциями, банковскими или почтовыми ограблениями и кражами, шантажем и др. Анало­гична сфера применения соответствующих норм в Италии, Ав­стрии, в то время как в законодательстве Великобритании, Франции, Канады, Люксембурга под незаконными доходами понимаются доходы, полученные от преступлений, связанных только с наркотиками^[66].

Основными преступлениями для легализации по УК ФРГ яв­ляются все преступления, в результате которых может быть по­лучен доход. Это в основном имущественные и должностные преступления. Некоторую особенность представляет собой упо­минание об отмывании денежных средств, где основным пре­ступлением служит приобретение имущества, добытого преступ­ным путем (§ 259 УК ФРГ). Здесь, по сути, наказуемо укрыва­тельство доходов, полученных от укрывательства имущества, до­бытого преступным путем.

Легализация имущества, приобретенного преступным путем, по УК Германии может быть совершена как умышленно, так и по неосторожности. В иных изученных нами уголовных кодек­сах легализация считается лишь умышленным преступлением.

По сведениям о национальном контроле над финансовым оборотом (данные International Narcotics Control Strategy Report (march 1998) USA), из 167 исследованных государств (за исклю­чением России) лишь в 61 государстве присутствует законода­тельство, направленное на борьбу с отмыванием денег, и в зако­нодательстве 60 государств присутствует положение, обязыва­ющее банки регистрировать крупные финансовые сделки^[67].

Несмотря на то что общественная опасность заранее не обе­щанного укрывательства преступлений обусловлена обществен­ной опасностью основного преступления, наказуемость этого преступления строго не зависит от наказуемости основного пре­ступления. Лишь в некоторых государствах наблюдается такая зависимость. Например, в соответствии с УК Испании наказа­ние за оборот имущества, добытого преступным путем, ни в ко­ем случае не может быть строже, чем за основное преступление.

Такое же правило установлено в УК Франции. В соответ­ствии со ст. 321-3 УК Франции наказания в виде штрафа, преду­смотренного ст.ст. 321-1 и 321-2 УК Франции, могут составлять до половины стоимости укрываемого имущества.

В некоторых уголовных кодексах зарубежных государств установлена ответственность за преступление, сходное с соста­вом преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ. Напри­мер, в ст. 332 УК Испании установлена ответственность тех, кто сорвет, срубит, сожжет, вырвет, соберет или осуществит неза­конную торговлю любым видом или подвидом растений, угро­жаемым или размножающимся.

В УК КНР установлена ответственность за незаконную по­купку в лесных районах заведомо тайно вырубленного леса с целью извлечения выгоды^[68].

2.