<<
>>

Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок

с денежными средствами и иным имуществом, приобретенных заведомо преступным путем, а также использование указанных средств и иного имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной

деятельности, а также создание организованных групп в

Украине либо за ее пределами для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, 457

наказываются штрафом от пятисот до трех тысяч не

облагаемых налогом минимумов доходов граждан или

ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или

лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией

денежных средств и иного имущества, приобретенных

заведомо преступным путем.

2.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до

двенадцати лет с конфискацией денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, и с конфискацией имущества.

1. В последнее время мы становимся свидетелями неконтролируемых изменений в системе денежного обращения Украины, незапланированного поступления большого

количества денежных средств и др. В основном это связано с обращением в экономике Украины денег, полученных в результате правонарушений. Анализируемое преступление посягает в первую очередь на систему денежного обращения в Украине.

Сферой применения данной статьи являются, как правило, различные направления и виды хозяйственной деятельности, в которых лицо (лица) стремится путем незаконных действий придать денежным средствам и/или

иному имуществу действительный или мнимый статус легитимности (легализация).

Деньги и/или имущество, которое планируется легализовать, может быть получено как в результате незаконной

хозяйственной деятельности, так и в результате -обычного- преступления.

2.

Для наступления ответственности по данной статье

необходимо установить несколько этапов в развитии данного общественно опасного деяния. Например, обязательное установление того, что данное или другое лицо, у которого первое приобрело данные денежные средства, добыло денежные средства или имущество, заведомо

преступным путем. А уже затем совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами,

иным имуществом, использование их для хозяйственной

деятельности и т.д., образует основное деяние, предусмотренное данной статьей. И уже затем, в результате определенных действий, этим деньгам или имуществу придается легальный характер.

Приобретение денежных средств или имущества заведомо преступным путем представляет собой либо завладение этим имуществом либо получение фактических прав

на него без необходимых правовых оснований. При этом

важно учитывать, что понимание текста данного закона

нуждается в ограничительном толковании. В диспозиции

четко указывается, что деньги и имущество должны быть

получены только в результате совершения преступления.

Когда же имущество приобретается в результате совершения правонарушений, применение данной статьи невозможно в силу п.1 ст. 2 Кодекса в связи с отсутствием

общественной опасности содеянного.

В ч. 1 сформулирована еще одна форма данного преступления - создание организованных групп в Украине либо

за ее пределами для легализации (отмывания) денежных

средств и иного имущества, полученного заведомо преступным путем. Это может быть группа любой направленности, созданная в Украине или за ее пределами для легализации денег и имущества. Важно, чтобы такая группа отвечала признакам п.З ст. 28 УК.

3. Субъективная сторона данного преступления - прямой умысел и цель легализации. Цель легализации не

указана в тексте закона, но указана в качестве обязательной в названии данной статьи. Лицо осознает общественную опасность своих деяний, заведомо знает о незаконном происхождении денежных средств и/или имущества,

и желает создать возможность для легализации преступных денег и/или имущества.

4. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Лицо, приобретшее денежные средства и/или имущество, добытое преступным путем, отвечает за деяние, состоящее в таком приобретении.

В части 2 предусмотрено два квалифицирующих признака: повторность и совершение по предварительному

сговору группой лиц.

Понятие -повторность-- см. в комментарии к ст. 32.

Понятие -предварительный сговор группы лиц- - см.

в комментарии к ст. 28.

458

459

<< | >>
Источник: Ю.А. Кармазин, Е.Л. Стрельцова. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под редакцией Ю.А. Кармазина и Е.Л. Стрельцова. - Харьков, ООО -Одиссей-,2001.-960 с.. 2001

Еще по теме Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем:

  1. 1.2. Категории преступлений
  2. Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
  3. ОГЛАВЛЕНИЕ
  4. Актуальность темы исследования.
  5. Научные статьи и иные публикации. 122.
  6. Примечания
  7. 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности
  8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  9. § 1. ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО И ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
  10. §1.1. Динамика и структура незаконного корпоративного захвата (рейдерства) как противоправного явления
  11. 43. Формы соучастия по уголовному праву и их уголовно-правовое значение.
  12. 60. Конфискация имущества в современном уголовном законодательстве как отдельного института уголовного права
  13. Библиографический список
  14. Виды соучастия.
  15. ГЛАВА 5. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В САНКЦИЯХ СТАТЕЙ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -