<<
>>

Типичные следственные ситуации и оперативно-разыскные мероприятия

При расследовании рассматриваемых преступлений, как правило, складываются неблагоприятные и комбинированные ситуации, обусловленные: наличием противодействия расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц; сложностью поиска надежных источников информации и ее получения о свойствах личности преступника; организационной сложностью и недостаточным материально-техническим обеспечением процесса расследования.

Эти ситуации можно подразделить на:

а) «очевидные», когда исходная информация содержит данные о событии преступления и лице, его совершившем;

б) «неочевидные», когда исходная информация не содержит данных о лицах, совершивших преступление (установлено по 76 % изученных уголовных дел).

Выделенные типичные следственные ситуации позволяют определить комплекс следственных действий, оперативноразыскных и организационных мероприятий по их разрешению.

Так, для разрешения «очевидных» ситуаций проводятся следующие следственные действия: осмотр предметов (товаров и транспортных средств и др.), осмотр места происшествия, осмотр документов; освидетельствование; производство выемки документов, предметов; допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; очные ставки; задержание подозреваемого; производство обыска; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; предъявление для опознания; проверка и уточнение показаний на месте; наложение ареста на имущество.

Из организационных мероприятий проводятся следующие:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;

- назначение ревизии;

- запрос в таможенные органы;

- запрос в иные правоохранительные органы;

- запрос в органы государственной власти и управления;

- запрос в правоохранительные и иные органы иностранных государств;

- проверка по учетам ЦБД ГНИВЦ ГТК и другим базам данных таможенных органов, ФСНП РФ (УБНП МВД РФ), ГИЦ МВД России, а также Межгосударственного информационного банка и Интерпола;

- изучение приостановленных уголовных дел данной категории и административных дел о нарушении таможенных правил;

- проработка архивных уголовных дел;

- изучение информационных материалов Государственного таможенного комитета (ГТК) России;

- истребование характеристик и другие.

Комплекс проводимых оперативно-разыскных мероприятий имеет поисковый характер и направлен на установление: лиц, причастных к совершению преступления; местонахождения товаров и транспортных средств, имущества, принадлежащего подозреваемому (обвиняемому); мест возможного хранения и сбыта товаров и т. д.

Для разрешения второй типичной следственной ситуации применяются в основном аналогичные следственные действия, организационные и оперативно-разыскные мероприятия. Поскольку одна из важнейших задач расследования в данной ситуации - установление личности преступника, существенное внимание уделяется поисковым мероприятиям. В частности, при проведении организационных мероприятий составляют и используют разыскные ориентировки и субъективные портреты, осуществляется проверка лиц по учетам МВД России, включая коллекции субъективных портретов экспертно-криминалистических подразделений, фототеки и фотоальбомы служб уголовного розыска и т. д.

Проведение оперативно-разыскных мероприятий направлено на выявление свидетелей и очевидцев (например, водителей автотранспортных средств), обследование мест возможного складирования и реализации товаров и т. д.

Наиболее распространенными следственными действиями при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, являются: выемка (документов, предметов и образцов для сравнительного исследования); осмотр (документов, предметов, места происшествия); допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз.

3.3

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: Меретуков Г. М.. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики : учеб. пособие / Г. М. Меретуков. - Краснодар: КубГАУ,2016. - 121 с.. 2016

Еще по теме Типичные следственные ситуации и оперативно-разыскные мероприятия:

  1. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации и версии. Алгоритм действий следователя
  2. Типичные следственные ситуации и оперативно-разыскные мероприятия
  3. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования. Алгоритм действий следователя и сотрудников оперативно-разыскных подразделений
  4. ОГЛАВЛЕНИЕ
  5. ВВЕДЕНИЕ
  6. Взаимодействие следователя с оперативно-разыскными подразделениями, контрольно-счетными органами на этапе доследственной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела
  7. Ситуационный подход на первоначальном этапе расследования
  8. § 2. Факторы и причины, влияющие на состояние, структуру и динамику дисциплинарных правонарушений и должностных преступлений в сфере внутренних дел и их правовая характеристика
  9. § 1. Проблемы обеспечения законности, правопорядка и служебной дисциплины среди личного состава органов внутренних дел
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -