Типичные следственные ситуации и оперативно-разыскные мероприятия

При расследовании рассматриваемых преступлений, как правило, складываются неблагоприятные и комбинированные ситуации, обусловленные: наличием противодействия расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц; сложностью поиска надежных источников информации и ее получения о свойствах личности преступника; организационной сложностью и недостаточным материально-техническим обеспечением процесса расследования.

Эти ситуации можно подразделить на:

а) «очевидные», когда исходная информация содержит данные о событии преступления и лице, его совершившем;

б) «неочевидные», когда исходная информация не содержит данных о лицах, совершивших преступление (установлено по 76 % изученных уголовных дел).

Выделенные типичные следственные ситуации позволяют определить комплекс следственных действий, оперативноразыскных и организационных мероприятий по их разрешению.

Так, для разрешения «очевидных» ситуаций проводятся следующие следственные действия: осмотр предметов (товаров и транспортных средств и др.), осмотр места происшествия, осмотр документов; освидетельствование; производство выемки документов, предметов; допрос свидетелей, подозреваемого, обвиняемого; очные ставки; задержание подозреваемого; производство обыска; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; предъявление для опознания; проверка и уточнение показаний на месте; наложение ареста на имущество.

Из организационных мероприятий проводятся следующие:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;

- назначение ревизии;

- запрос в таможенные органы;

- запрос в иные правоохранительные органы;

- запрос в органы государственной власти и управления;

- запрос в правоохранительные и иные органы иностранных государств;

- проверка по учетам ЦБД ГНИВЦ ГТК и другим базам данных таможенных органов, ФСНП РФ (УБНП МВД РФ), ГИЦ МВД России, а также Межгосударственного информационного банка и Интерпола;

- изучение приостановленных уголовных дел данной категории и административных дел о нарушении таможенных правил;

- проработка архивных уголовных дел;

- изучение информационных материалов Государственного таможенного комитета (ГТК) России;

- истребование характеристик и другие.

Комплекс проводимых оперативно-разыскных мероприятий имеет поисковый характер и направлен на установление: лиц, причастных к совершению преступления; местонахождения товаров и транспортных средств, имущества, принадлежащего подозреваемому (обвиняемому); мест возможного хранения и сбыта товаров и т.

Для разрешения второй типичной следственной ситуации применяются в основном аналогичные следственные действия, организационные и оперативно-разыскные мероприятия. Поскольку одна из важнейших задач расследования в данной ситуации - установление личности преступника, существенное внимание уделяется поисковым мероприятиям. В частности, при проведении организационных мероприятий составляют и используют разыскные ориентировки и субъективные портреты, осуществляется проверка лиц по учетам МВД России, включая коллекции субъективных портретов экспертно-криминалистических подразделений, фототеки и фотоальбомы служб уголовного розыска и т. д.

Проведение оперативно-разыскных мероприятий направлено на выявление свидетелей и очевидцев (например, водителей автотранспортных средств), обследование мест возможного складирования и реализации товаров и т. д.

Наиболее распространенными следственными действиями при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, являются: выемка (документов, предметов и образцов для сравнительного исследования); осмотр (документов, предметов, места происшествия); допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз.

3.3