6. Организация работы совета холдинга 6.1.

Председатель совета холдинга созывает по мере необходимости заседания Совета холдинга и определяет их повестку дня.

О предстоящем заседании члены совета холдинга уведомляются телефонограммой, как правило, за 5 дней до даты предстоящего заседания.

Материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания, должны быть вручены каждому члену совета холдинга также не позднее 5 дней до даты заседания, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос.

Персональную ответственность за своевременность представления материалов по вопросам повестки дня заседания совета холдинга несет должностное лицо (корпоративный секретарь), ответственное за подготовку соответствующего вопроса. 6.4.

Совет холдинга правомочен принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседании присутствуют не менее двух третей его членов. 6.5.

В случае невозможности для члена совета холдинга прибыть на заседание он может до начала заседания изъявить свою волю в письменной форме - «за» или «против» вынесенного на голосование решения, с проектом которого он ознакомился.

Поданный таким образом голос члена совета холдинга учитывается при определении кворума.

Член совета холдинга не вправе делегировать свои полномочия по принятию решений другим лицам, в том числе и другим членам совета холдинга. 6.6.

Заседания совета холдинга ведет его председатель, а в случае его отсутствия один из членов совета холдинга. 6.7.

Решения принимаются советом холдинга простым большинством голосов, каждый член совета холдинга обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 6.8.

Способ проведения голосования определяется председательствующим по собственной инициативе или по предложению участников заседания. 6.9.

Член совета холдинга, не согласившийся с мнением большинства, принявшего решение, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу. 6.10.

Председатель совета холдинга обеспечивает ведение протокола заседания совета и подписывает его. 6.11.

В протоколе отражаются место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих членов совета холдинга и приглашенных лиц, наличие кворума, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования. 6.12.

Протоколы заседаний совета холдинга хранятся по месту нахождения основного Общества. 6.13.

Копии протоколов заседания совета холдинга направляются в каждое общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в трехдневный срок с момента проведения заседания и могут быть представлены по запросу органов управления и контроля хозяйствующих обществ - участников холдинга. 6.14.

Для обеспечения делопроизводства, подготовки проведения заседаний совет назначает из числа своих членов или работников одного из хозяйственных обществ - участников холдинга секретаря совета холдинга (или обязанности секретаря совета холдинга исполняет корпоративный секретарь). 6.15.

Контроль за исполнением решений совета холдинга осуществляет председатель совета холдинга.