4. Порядок формирования совета холдинга и досрочное прекращение полномочий его членов
Членом совета холдинга может быть только физическое лицо, исполняющее в хозяйственном обществе - одном из участников холдинга должностные обязанности на условиях заключенного с ним трудового договора.
Лица могут назначаться в состав совета холдинга неограниченное количество раз.
На период участия в совете холдинга в трудовом договоре члена совета в статье «Дополнительные условия» делается соответствующая запись.
Количественный и персональный состав совета холдинга утверждается председателем совета холдинга по представлению органов управления участников холдинга соответственно: советов директоров акционерных обществ и общих собраний участников обществ с ограниченной ответственностью.
(Как правило, в совет холдинга целесообразно вводить директоров дочерних обществ.
Поэтому вариантом формирования совета холдинга является следующий: совет холдинга формируется по должности из числа директоров дочерних обществ и заместителей генерального директора основного общества, осуществляющих функции по руководству определенными направлениями деятельности холдинга. В этом случае п.4.4 подлежит исключению, п.4.6; 4.7 — изменению).Совмещение должностей в органах управления других организаций, не входящих в состав холдинга, лицами, осуществляющими функции членов совета холдинга, допускается только с согласия совета холдинга.
Полномочия членов совета холдинга прекращаются досрочно в случаях: -
физической невозможности исполнения обязанностей; -
прекращения трудовых отношений с хозяйственным обществом - участником холдинга; -
в случае подачи председателю совета холдинга личного заявления об отставке и принятия большинством голосов совета холдинга его отставки; -
по решению совета холдинга, принятому большинством голосов на основании представления председателя совета холдинга, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом совета возложенных на него обязанностей.
(Альтернативный вариант, предложенный в п.4.3, предполагает «автоматическое» выбытие из состава совета холдинга лиц, не назначенных (не избранных) на соответствующие должности или досрочно прекративших полномочия).
В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов совета, председатель совета холдинга, органы управления хозяйственных обществ - участников холдинга, члены совета холдинга вправе предложить для одобрения советом холдинга кандидатуру нового члена совета, взамен выбывшего.
(Альтернативный вариант, указанный в п.4.3., предполагает введение в состав совета холдинга вновь назначенного (избранного) директора дочернего общества или заместителя генерального директора основного Общества с момента соответствующего назначения (избрания).
Полномочия вновь утвержденного члена совета взамен выбывшего действуют до момента прекращения полномочий данного состава совета холдинга.