7.11. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним способом

Відмиванням грошей називається вчинення будь-яких фінансових операцій чи будь-яке інше використання грошей, які були здобуті (надбані) незаконно.

^Головною ознакою злочину, передбаченого ст.

є його предмет - гроші чи майно, що були здобуті, на-

,бані способом вчинення злочину чи іншим незаконним

пособом. Якщо відмиті гроші чи майно були надбані

пособом вчинення злочину, то діяння утворює сукупність

злочинів за ст. 209 КК і статтею, яка передбачає від-

'Відальність за той злочин, яким були здобуті ці кошти.

307

Легалізація (відмивання) грошей є спеціальним видом приховування злочину, яким грошові кошти чи майно були здобуті. Якщо грошові кошти чи майно легалізує особа, яка їх незаконно не здобувала, але яка безсумнівно знала про їх походження, то її дії утворюють сукупність злочинів, передбачених ст. 209 і ст. 396 КК.

Стаття 209 КК містить формальний склад злочину -діяння визнається закінченим з моменту вчинення фінансової операції з грішми чи з моменту використання майна у підприємницькій чи іншій господарській діяльності, незалежно від настання злочинних наслідків.

Відповідальними за легалізацію (відмивання) грошових коштів чи майна, здобутих незаконно, є всі осудні особи, що досягли віку шістнадцяти років.