§3. Расследование коммерческого подкупа

По делам о коммерческом подкупе необходимо установить:

1. факт незаконной передачи денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконного ока

   зания услуг имущественного характера;

2. обусловленность передачи материальных ценностей за совершение определённого действия

   (бездействие) лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации;

3. круг лиц, подлежащих ответственности за коммерческий подкуп;
4. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности лиц.

К обстоятельствам, относящимся к незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, доказыванию подлежат: предмет подкупа, его денежный размер, источник средств, израсходованных на подкуп, способ передачи, место и время передачи.

К обстоятельствам, относящимся к обусловленности передачи материальных ценностей, доказыванию подлежат: за совершение какого действия (бездействие) лицо незаконно передаёт либо незаконно получает материальные ценности, какие действия (бездействие) лицо совершало при факте коммерческого подкупа, какие взаимоотношения складывались между лицом, передающим незаконно материальные ценности, и получающим незаконно материальные ценности.

К обстоятельствам, относящимся к установлению круга лиц, подлежащих ответственности за коммерческий подкуп, доказыванию подлежат сведения о лице, осуществляющем незаконную передачу, и сведения о лице, осуществляющем незаконное получение материальных ценностей, в чьих интересах осуществлялся коммерческий подкуп, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.

Для решения вопроса о том, является ли данное лицо выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, нужно выяснять круг его служебных обязанностей применительно к действиям, обусловленным коммерческим подкупом.

При разрешении вопроса ответственности лиц за коммерческий подкуп необходимо выяснять и устанавливать, кто является инициатором коммерческого подкупа и при каких обстоятельствах лицо решилось осуществить незаконную передачу или незаконное получение материальных ценностей.

Разрешая вопрос об ответственности лиц за коммерческий подкуп и оснований освобождения лиц, указанных в примечании к ст. 204 УК РФ, от уголовной ответственности, необходимо исходить из следующих положений:

1. Добровольное сообщение о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело (ор

   гану дознания, следователю, прокурору) — это сообщение, сделанное не вынужденно, а по собст

   венному желанию лица при осознании им того обстоятельства, что о подкупе органам власти ещё

   Неизвестно, то есть когда органы власти информацией о преступлении не располагают.

2. Лица, Осуществлявшие коммерческий подкуп и в последующем добровольно сообщившие о

   преступлении, не могут признаваться потерпевшими, а подлежат освобождению от уголовной от

   ветственности, так как действия этих лиц не означают отсутствия состава преступления. Коммерче-

694

Глава 43. Расследование терроризма

ский подкуп ими был осуществлён, но правоохранительным органам об этом стало известно в связи с добровольным сообщением о преступлении.

3. Лица, осуществлявшие коммерческий подкуп, в отношении которых имел место факт вымо

   гательства и в последующем добровольно сообщившие о преступлении, не могут признаваться по

   терпевшими, а подлежат освобождению от уголовной ответственности, так как действия этих лиц

   не означают отсутствия состава преступления. Психологическое понуждение лица к совершению

   коммерческого подкупа, сопряжённое с вымогательством, не освобождает лицо от уголовной от

   ветственности. Коммерческий подкуп ими был осуществлён, но правоохранительным органам об

   этом стало известно в связи с добровольным сообщением о преступлении.

4. Лица, осуществляющие коммерческий подкуп под контролем правоохранительных органов, в

   отношении которых имел место факт вымогательства и добровольно сообщившие о преступлении,

   надлежит признавать потерпевшими, так как действиями лица (лиц), заявившего требования, со

   пряжённые с вымогательством, эти лица умышленно поставлены в такие условия, при которых их

   вынуждают передать незаконное вознаграждение, под угрозой причинения вредных последствий.

   В

   действиях лиц, добровольно сообщивших о коммерческом подкупе, сопряжённом с вымогательст

   вом, до незаконной передачи ценностей, отсутствует состав преступления.

5. Лица, осуществляющие коммерческий подкуп под контролем правоохранительных органов и

   добровольно сообщившие о преступлении, не могут признаваться потерпевшими, так как вред пра-

   воохраняемым интересам этих лиц не причиняется. Они исполняют гражданский долг по предот

   вращению и пресечению преступлений. Лица, сообщая о заявленном требовании незаконной пере

   дачи ценностей и оказывая содействие правоохранительным органам в изобличении и пресечении

   преступной деятельности лица, работающего в коммерческой или иной организации, только ими

   тируют незаконную передачу ценностей. Такие лица являются свидетелями и очевидцами преступ

   ления в сфере деятельности коммерческих или иных организаций. Со стороны лица, заявившего

   требования в виде передачи или получения незаконного вознаграждения, уже совершено покуше

   ние на преступление в виде коммерческого подкупа.

6. Лица, которые добровольно сообщили о совершённом ими коммерческом подкупе, не вправе

   претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде предмета коммерческого подкупа.

7. Лица, которые добровольно сообщили о коммерческом подкупе, сопряжённом с вымогатель

   ством (были вынуждены передать вымогателю ценности), либо имитирующие коммерческий под

   куп под контролем правоохранительных органов, вправе претендовать на возвращение им ценно

   стей в виде предмета коммерческого подкупа.

При оперативно-следственной ситуации, когда лица добровольно сообщили о совершенном ими коммерческом подкупе либо имитирующие коммерческий подкуп под контролем правоохранительных органов в связи с их добровольным сообщением о преступлении, при отсутствии вымогательства, вред причиняется интересам исключительно той организации, в которой работает лицо (лица), получившее незаконное вознаграждение. Поэтому заявление или согласие о возбуждении уголовного дела руководителя коммерческой или иной некоммерческой организации обязательно.

Лицо, передающее незаконное вознаграждение, причиняет вред интересам иной коммерческой или некоммерческой организации. Поэтому заявления или согласия руководителя коммерческой или иной некоммерческой организации о возбуждении уголовного дела не требуется (см. комментарий к ст. 23 УПК РФ). При этой оперативно-следственной ситуации уголовное дело возбуждается и расследуется в обычном порядке.

Коммерческий подкуп относится к так называемым формальным составам, то есть к преступлениям, где наличие последствий не влияет на квалификацию. Тем не менее последствия коммерческого подкупа подлежат выяснению и доказыванию, так как это необходимо для полного установления степени общественной опасности содеянного, которая влияет на назначение справедливого наказания виновному.