Приложение 5

Утверждено

общим собранием акционеров

акционерного общества

__________________

наименование АО

Протокол N__ от "__"_____ 199_г.

Извлечение

из Положения о регламенте общего собрания

акционеров акционерного общества

______________________________

наименование АО

Содержание:

1.

2. Право на участие в общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

3. Кворум общего собрания

4. Рабочие органы общего собрания

5. Порядок ведения общего собрания...

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов собрания.

1.2. Вопросы организации и проведения, компетенции, правомочности общих собраний, процедуры голосования и подведения его итогов, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2. Право на участие в общем собрании. Регистрация

акционеров и их полномочных представителей

2.1. На общем собрании акционеров, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров (Наблюдательного совета) и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

2.2. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в извещении о проведении собрания.

Регистрация акционеров-физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной по месту работы или жительства, либо нотариально.

Руководитель юридического лица-акционера Общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

Представитель акционера-юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

2.3. Учет акционеров, прибывших на общее собрание, ведется в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, который составляется по данным реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Совета директоров (Наблюдательного совета).

В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистрационный список, который содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;

- номер его лицевого счета;

- место для личной подписи акционера.

2.4. При проведении общего собрания в очной форме акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования.

При проведении собрания в смешанной форме акционеры (их представители), прибывшие для участия в собрании лично, обязаны иметь бюллетени для голосования, направленные им Обществом в порядке и сроки, установленные Уставом.

2.5. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности N __ от "__" ______________________________________ ". фамилия, имя, отчество представителя

2.6. Акционер, оформивший передачу прав собственности на акции после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, обязан выдать приобретателю акций доверенность на участие в собрании и голосовании или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

2.7. При проведении общего собрания в смешанной форме помимо акционеров, лично или через своих представителей зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, участвующими в собрании и голосовании считаются также акционеры, приславшие в адрес Общества заполненные бюллетени для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

3. Кворум общего собрания

3.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.

В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных обыкновенных акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих обыкновенных и привилегированных акций.

3.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

3.3. Если в течение более чем 30 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.

3.4. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.

Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое Советом директоров (Наблюдательным советом), ревизионной комиссией или аудитором Общества, созывается повторно еще раз и считается состоявшимся при любом количестве собравшихся акционеров.

3.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

4. Рабочие органы общего собрания

4.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретариат.

4.2. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров (Наблюдательного совета), ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров (Наблюдательного совета).

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров (Наблюдательного совета) могут входить также акционеры, избранные на собрании.

4.3. Председатель общего собрания акционеров назначается из числа членов Совета директоров (Наблюдательного совета) соответствующим решением Совета.

Совет директоров (Наблюдательный совет) назначает также резервную кандидатуру председателя общего собрания на случай возможного отсутствия в день проведения общего собрания лица, первично уполномоченного председательствовать на собрании.

4.4. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

4.5. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

4.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

4.7. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров (Наблюдательного совета) сроком на _____ лет (но не более 5), в составе _________ членов.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров (Наблюдательного совета), ревизионной комиссии, Правления (Дирекции), Генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

4.8. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим годовым общим собранием акционеров.

4.9. Член счетной комиссии вправе в любое время по своей инициативе выйти из ее состава, известив об этом письменно остальных членов счетной комиссии. При этом полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются.

В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава счетной комиссии внеочередным общим собранием акционеров.

4.10. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- невыполнение отдельными членами комиссии или комиссией в целом своих обязанностей;

- совершение иных действий (бездействие) членов комиссии, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

4.11. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

4.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

4.13. На общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

- определяет кворум общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания.

4.14. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров по представлению Совета директоров (Наблюдательного совета) или иных инициаторов созыва внеочередных общих собраний.

К определению состава секретариата предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, перечисленные в п. 4.7 настоящего Положения.

4.15. Секретариат общего собрания:

- протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания.

Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

4.16. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Общества на хранение документы собрания, включая опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

5. Порядок ведения общего собрания

5.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

5.2. По получении от счетной комиссии информации о наличии кворума председатель открывает собрание.

При отсутствии кворума в течение более 30 минут после назначенного времени открытия общего собрания председатель объявляет собрание распущенным и назначает дату проведения повторного собрания в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения.

5.3. Для проведения общего годового собрания председатель предлагает утвердить представленные Советом директоров (Наблюдательным советом) составы счетной комиссии и секретариата общего собрания.

Выдвижение кандидатов в состав счетной комиссии и секретариата, а также процедура отвода кандидатов непосредственно на собрании не допускаются.

Для оперативности в подсчете голосов голосование по утверждению составов счетной комиссии и секретариата проводится по отрицающему принципу (сначала голосуют те, кто "против", затем "воздержались", оставшиеся признаются голосующими "за").

5.4. В случае проведения внеочередного общего собрания, созванного по инициативе акционеров, председатель предлагает утвердить состав президиума и секретариата собрания.

Голосование по утверждению состава президиума внеочередного общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества для выборов членов Совета директоров (Наблюдательного совета).

Голосование по вопросу утверждения состава секретариата проводится по отрицающему принципу, предусмотренному п. 5.3 настоящего Положения.

5.5. После утверждения рабочих органов собрания председатель общего собрания оглашает повестку дня и порядок ведения общего собрания.

5.6. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

Голосование по вопросу утверждения порядка ведения общего собрания проводится по отрицающему принципу, предусмотренному п. 5.3 настоящего Положения.

5.7. Председатель общего собрания объявляет докладчиков по вопросам повестки дня, начало и окончание процедуры голосования, предоставляет слово председателю счетной комиссии для оглашения результатов голосования.

Мелкие, непринципиальные вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться единожды каждый участник в пределах отведенного времени.

5.8. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

5.9. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.