<<
>>

Тема 11. Преступления в сфере экономической деятельности

Экономические интересы, их понятие, значение и охрана Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. Специфика защиты экономических интересов российским уголовным законом.

Социально-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Критерии деления экономических преступлений на различные группы. Классификационные группы преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Объект указанного посягательства. Разновидности общественно опасных деяний, характеризующих объективную сторону данного преступления. Специфика субъективных признаков обозначенного состава преступления. Особенности диспозиции уголовно-правовой нормы, раскрывающей содержание основного состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицированный состав искомого преступления. Исчисление крупного ущерба воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Незаконное предпринимательство. Правовая регламентация предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательской деятельности. Уголовно-правовая характеристика основного состава исследуемого преступления. Специфические признаки квалифицированного состава преступления. Исчисление крупного и особо крупного размеров дохода, извлеченного вследствие занятия незаконной предпринимательской деятельностью.

Незаконный оборот немаркированных товаров и продукции. Специфика предмета указанного преступления. Объективные признаки незаконного оборота немаркированных товаров и продукции. Субъективные структурные элементы исследуемого состава преступления. Исчисление крупного и особо крупного размеров незаконного оборота немаркированных товаров и продукции.

Лжепредпринимательство. Законодательное определение данного понятия. Объект посягательства. Специфика объективной стороны указанного состава преступления.

Конструкция состава преступления. Особенности субъективных структурных элементов состава лжепредпринима- тельства.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет указанного преступления. Объективные признаки исследуемого состава преступления. Субъективные структурные элементы анализируемого состава преступления. Исчисление крупного размера финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Квалифицированный состав преступления. Особо квалифицирующие признаки рассматриваемого состава преступления.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Отличие указанного состава преступления от сходных социально опасных деяний.

Регистрация незаконных сделок с землей. Объект обозначенного посягательства. Формы реализации объективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Обязательные признаки субъективной стороны преступления. Субъект регистрации незаконных сделок с землей.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет преступления. Объект посягательства. Объективная сторона преступления. Субъективные структурные элементы состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Отягчающие обстоятельства анализируемого состава преступления. Отличие данного преступления от сходных общественно опасных деяний.

Преступления в сфере банковской деятельности. Незаконная банковская деятельность. Объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности. Конструкция рассматриваемого состава преступления. Исчисление крупного размера дохода вследствие осуществления незаконной банковской деятельности.

Незаконное получение кредита. Объект посягательства. Формы выражения объективной стороны этого преступления. Момент окончания данного преступления. Исчисление крупного ущерба, причиненного банку, либо иной кредитной организации.

Субъективные признаки анализируемого состава преступления. Отграничение незаконного получения кредита от мошенничества. Особенности квалифицированного состава незаконного получения кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Объект рассматриваемого преступления. Содержание кредитного договора. Формы реализации объективной стороны преступления. Понятие кредиторской задолженности. Порядок исчисления крупного размера кредиторской задолженности. Момент окончания данного преступления. Субъективные структурные элементы указанного состава преступления.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика информации, составляющей коммерческую тайну и отдельные ее разновидности. Объект исследуемого посягательства. Особенности объективной стороны преступления. Конструкция исследуемого состава преступления. Субъективная характеристика незаконного получения и разглашения обозначенных сведений. Квалифицированные виды названного состава преступления.

Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие несостоятельности (банкротства) в правовой системе России. Объективная характеристика указанного состава преступления. Условие возникновения уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Специфика субъекта неправомерных действий при банкротстве. Субъективная сторона данного состава преступления. Конструкция анализируемого состава преступления. Особенности квалифицированного состава преступления.

Преднамеренное банкротство. Объект посягательства. Формы реализации объективной стороны преступления. Момент окончания преступления. Исчисление крупного ущерба, причиненного кредитору. Субъект исследуемого состава преступления. Особенности субъективной стороны преднамеренного банкротства.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Объективные признаки указанного состава преступления. Порядок исчисления крупного ущерба кредиторам.

Конструкция анализируемого состава преступления. Субъективные признаки исследуемого состава преступления.

Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Специфика предмета данного преступления. Объект посягательства. Объективная сторона рассматриваемого преступления. Понятие изготовления поддельных денег и ценных бумаг. Уголовно-правовое значение сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания искомого состава преступления. Субъективные признаки изготовления либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Особенности привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающихся изготовлением либо сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Юридический анализ основного, квалифицированного и особо квалифицированного составов преступления. Отличие анализируемого состава преступления от мошенничества.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг. Объект обозначенного посягательства. Специфика деяния, образующего объективную сторону преступления. Исчисление крупного ущерба, причиненного инвестору. Особенности субъективных структурных элементов исследуемого состава преступления. Отграничение указанного состава преступления от злостного уклонения от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Специфика предмета данного преступления. Объективные признаки рассматриваемого состава преступления. Особенности субъективной стороны анализируемого преступления. Субъект изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Юридический анализ квалифицированного состава исследуемого преступления.

Преступления в сфере таможенного регулирования. Контрабанда. Понятие контрабанды и ее виды. Характеристика диспозиций уголовноправовых норм, устанавливающих запрет на перемещение через таможенную границу определенных товаров, грузов или веществ. Объективные признаки состава контрабанды. Субъективные структурные элементы исследуемого состава преступления. Дифференциация уголовной ответственности за контрабанду в зависимости от предмета преступления. Квалифицированный состав контрабанды. Особо отягчающие обстоятельства контрабанды. Отличие контрабанды от смежных составов преступления.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Предмет анализируемого преступления. Объект посягательства. Специфика объективной стороны исследуемого преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта рассматриваемого преступления. Отягчающие обстоятельства указанного состава преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Анализ федерального закона, раскрывающего содержание предмета рассматриваемого преступления. Особенности объективных признаков исследуемого посягательства. Условие привлечения лица к уголовной ответственности за данное преступление. Момент окончания преступления. Субъективные структурные элементы состава невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран.

Преступления в сфере валютного регулирования. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет рассматриваемого преступления. Объект посягательства. Объективная сторона незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Момент окончания данного преступления с учетом альтернативности его объективной стороны. Субъективные признаки незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированный состав указанного преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет и объект исследуемого состава преступления. Особенности объективной стороны преступления, реализуемой в различных формах. Условие возникновения уголовной ответственности за уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи драгоценных металлов и драгоценных камней. Специфика субъективной стороны преступления. Субъект нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Квалификация действий виновного лица, уклонившегося от обязательной продажи государству добытого им драгоценного металла или драгоценного камня и осуществившего указанную сделку в отношении иных лиц.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Нормативно-правовые акты, регламентирующие процесс валютного регулирования и осуществления валютного контроля в Российской Федерации. Объект рассматриваемого преступления. Специфика объективной стороны невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Условие наступления уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Субъективная сторона анализируемого преступления. Особенности выделения субъекта указанного преступления. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, сопровождающегося их последующим хищением.

Преступления в сфере налоговых и иных платежей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Предмет исследуемого состава преступления. Объект уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с юридических и физических лиц. Специфика объективной стороны преступления. Характеристика диспозиции данной уголовно-правовой нормы, регламентирующей основной состав преступления. Момент окончания преступления. Перечень лиц, выступающих в качестве субъекта анализируемого преступления. Субъективная сторона уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Критерии отграничения указанного состава преступления от контрабанды. Квалифицированные виды уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с юридических и физических лиц.

Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица. Понятие налогов и сборов. Критерии разграничения налогов и сборов. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок уплаты налогов и сборов с физических лиц. Общая характеристика объекта исследуемого преступления. Специфика объективной стороны указанного преступления. Момент окончания основного состава преступления. Перечень физических лиц, подлежащих уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов. Особенности субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. Квалифицированный состав уклонения от уплаты налогов и сборов с физического лица. Порядок исчисления крупного и особо куриного размеров неуплаченных налогов и сборов физическим лицом.

Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации. Предмет рассматриваемого состава преступления. Критерии отграничения налогов от сборов и пошлин. Характеристика объекта указанного посягательства. Объективная сторона уклонения от уплаты налогов и сборов с организаций. Способы уклонения от уплаты налогов и сборов юридических лиц. Момент окончания преступления. Специфика субъекта данного преступления. Особенности субъективной стороны уклонения от уплаты налогов и сборов с организации. Квалифицированные виды обозначенного состава преступления. Порядок исчисления крупного и особо крупного размеров неуплаченных налогов и сборов организацией.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Общая характеристика объекта рассматриваемого состава преступления. Особенности объективной стороны неисполнения обязанностей налогового агента. Конструкция исследуемого состава преступления. Критерии разграничения криминального бездействия налогового агента от деяния, не имеющего уголовно-правового значения. Порядок исчисления крупного и особо крупного размеров указанного преступления. Перечень лиц, способных нести уголовную ответственность за данный состав преступления. Условие привлечения к уголовной ответственности налогоплательщика. Специфические черты субъективной стороны анализируемого преступления.

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя. Предмет преступления. Понятие недоимки и порядок ее исчисления согласно действующему законодательству. Характеристика объективной стороны указанного преступления. Особенности субъекта исследуемого преступления. Субъективная сторона сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взимание налогов и сборов. Исчисление крупного размера сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя.

<< | >>
Источник: В.А. Авдеев. Уголовное право Российской Федерации: Программа курса и метод. указ. для спец. - Иркутск: Изд-во БГУЭП,. - 169 с.. 2004

Еще по теме Тема 11. Преступления в сфере экономической деятельности:

  1. §9. Некоторые тактические приемы защиты адвоката по делам о преступлениях в сфере хозяйственной деятельности
  2. 1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности
  3. 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности
  4. 2. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
  5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  6. 2.2. Место налоговой преступности в системе преступлений в сфере экономической деятельности.
  7. §1. Криминологический анализ налоговых преступлений и лиц, их совершивших.
  8. Уголовная ответственность должностных лиц организаций за преступления в сфере экономической деятельности.
  9. Глава четвертая. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ СО СЛУЖЕБНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ И ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСЯГАЮЩИМИ НА СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕРЕСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  10. Тема 19. Преступления в сфере экономической деятельност
  11. Тема 11. Преступления в сфере экономической деятельности
  12. § 1. Понятие и система преступлений посягающих на служебную деятельность и личность представителей исполнительной власти
  13. Уголовная ответственность должностных лиц организаций за преступления в сфере экономической деятельности.
  14. § 1. Содержание тактической операции по изобличению лица, совершившего преступление в сфере предпринимательской деятельности
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -