<<
>>

Тема 19. Преступления в сфере экономической деятельност

Контрольные вопросы:

1 .Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 2.

Незаконное предпринимательство.

3 .Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого

преступным путем (ст.

175 УК РФ). 4.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УКРФ). 5.

Контрабанда. 6.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 7.

Уклонепие от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УКРФ), отличие от ст. 199 УКРФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций».

Задача №1

Директор ТОО «АТЕ» Леонов в день ликвидации ТОО с его счета перечислил предоплату за продукцию на счет АО «Ливиз» в сумме 600 тысяч рублей. После ликвидации ТОО Леонов занялся предпринимательской деятельностью как физическое лицо без регистрации в администрации и без лицензии на продажу ликероводочных изделий. Получил в АО «Ливиз» 12 тысяч бутылок водки согласно предоплате. Водку реализовал с торговой наценкой 20%, получив доход в сумме 720 тысяч рублей. Расходы на осуществление предпринимательской деятельности составили 20 тысяч рублей.

Содержится ли в действиях Леонова состав преступления? Что следует понимать под извлечением дохода в крупном размере?

Задача №2

Дронов признан виновным в заранее не обещанном приобретении с целью сбыта имущества, добытого преступным путем, в крупном размере. 5 октября 2003 года он у своего знакомого Троянского приобрел с целью сбыта три пластины анодного серебра. Троянский не сооблдал Дронову о том, где и при каких обстоятельствах приобрел серебряные пластины. В то же время Дронов осознавал, что приобретаемый металл является валютной ценностью и принадлежит государству, о чем свидетельствуют пробирные клейма, и сдежи с ним являются правом ЦБ РФ.

Имеется ли в действиях Дронова и Троянского состав преступления? Как изменится квалификация, если приобретение было заранее обещанным?

Задача № 3

Бабаев М.

и Бабаев И. Осуждены по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 179 УК. Они признаны виновными в том, что в составе организованной группы с применением насилия принудили гражданку Фомину к обмен}' ее благоустроенной квартиры на неблагоустроенную. Избили ее сына. Опасаясь за жизнь сына, потерпевшая была вынуждена согласиться на обмен, получив компенсацию в сумме 30 тысяч рублей, в то время как разница в стоимости квартир составляла 300 тысяч рублей.

Правильно ли квалифицированы действия Бабаевых?

Задача №4

Залыгин, отбывал наказание в исправительной колонии общего режима, с целью сбыта изготовил 10 казначейских билетов сторублевого достоинства. Еремин взял один билет и сбыл его заключенному Лапшину за 2 пачки сигарет. Согласно заключению криминалистической экспертизы поддельные казначейские билеты были выполнены на простой бумаге, рисунки на них сделаны грубо, упрощенно при помощи кисточки и перьев, мелкие детали отсутствовали, имелись Jрамматические ошибки.

Квалифицируйте действия Залыгина и Еремина.

Задача №5

Гражданин Германии Штольц был задержан на таможне в аэропорту «Пулково-2» при попытке ввоза через таможенную границу двух картин русских художников-передвижников без соответствующего оформления. В аэропорту по предварительной договоренности его встречал Семенов, который намеревался приобрести картины. Штольц пояснил, что мотивом его действий стало желание вернуть в Россию культурные ценности, вывезенные в годы второй мировой войны.

Дайте юридическую оценку действиям Штольца и Семенова.

Задача №6

Житель Калининграда Ежов самостоятельно осуществлял добычу янтаря. Им было найдено несколько редких янтарных образований, которые он продал жителю Санкт-Петербурга Икаеву.

Содержится ли в действиях Ежова и Икаева состав преступления?

Задача №7

Представители российской и японской фирм заключили договор о поставке компьютеров и сканеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на российскую фирму. Президент фирмы Носов по предложению заместителя Орехова с целью снижения таможенных платежей указал в декларации вместо компьютеров Pentium- IV компьютеры Pentium-II.

В результате таможенная пошлина вместо 1 миллиона 200 тысяч рублей составила 600 тысяч рублей.

Признаки, какового состава преступления содержатся в действиях Носова и Орехова?

Задача №8

Максимов подготовил необходимые документы для создания предприятия по изготовлению мягкой игрушки, зарегистрировав его в установленном порядке, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью. Используя имеющиеся документы и благодаря подкупу заместителя председателя коммерческого банка Кайновского, он получил в банке крупный кредит в размере 1 миллион 500 тысяч рублей под низкий процент, после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Квалифицируйте действия Максимова и Кайновского.

Задача №9

Петрухин, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, занимался разрешенной предпринимательской деятельностью. За три финансовых года подряд его доход составил 900 тысяч рублей. Он предоставил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил доход в 6 раз. При проверке финансовых документов обман был вскрыт.

Дайте юридическую оценку действиям Петрухина. Возможно ли освобождение от уголовной ответственности при условии полного возмещения причиненного ущерба?

Задача №10

Сазонов являлся организатором преступной группировки, которая занималась вымогательством на городских рынках. На деньги, добытые в результате преступной деятельности, он построил больницу для онкологических больных - стоимостью 2 миллиона рублей, приобрел для себя предметы антиквариата - стоимостью 800 тысяч рублей. 1 миллион 200 тысяч подарил Гариной, которая, зная о происхождении этих денег, вложила их в модельный бизнес.

Имеется ли в действиях Сазонова и Гариной состав преступления?

Задача №11

Сотрудниками УБЭП пресечена деятельность группы лиц, организовавшей подпольную типографию по изготовлению поддельных акцизных и специальных марок, Обнаружено и изъято более 2 миллионов полуфабрикатов специальных марок на алкогольную продукцию и 500 тысяч готовых к реализации акцизных марок.' Марки продавались предпринимателю Кашину, который в свою очередь на законных основаниях занимался изготовлением прохладительных напитков, а параллельно изготовлением алкогольной продукции без регистрации и специального разрешения.

Дайте юридическую оценку выявленным фактам.

Задача №12

На чемпионате Европы по футболу в Португалии один из болельщиков команды России передал спортивному судье 5 тысяч долларов США, для того, чтобы судья оказал влияние на результат матча в пользу российской команды. Судья взял деньги, но обещанного содействия команде не оказал.

Дайте юридическую оценку выявленному факту.

Задача №13

Серов, Карпов и Никитин занимались тиражированием видеофильмов без регистрации, лицензии и без согласия правообладателей. При обыске в студии было изъято 1799 компакт- дисков, 69 видеомагнитофонов, компьютерная техника, общей стоимостью 150 миллионов рублей. Дополнительно была проведена финансовая проверка их деятельности, которая выявила, что сумма неконтролируемого дохода, полученного от тиражирования и реализации видеопродукции составила 465 миллионов рублей.

Квалифицируйте действия Серова, Карпова и Никитина.

Задача №14

Организованная преступная группа подданных Афганистана совместно с гражданами России, занимаясь отмыванием наркоденег, на территории России осуществляли предоставление кредитов без регистрации и специального разрешения. За четыре года деятельности нелегального банка ими причинен ущерб на сумму 300 миллионов рублей.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача №15

Директор фирмы «Квардрум» Астров и директор ТОО «Бизнес Сервис» Горин, заключив контракт с одной из американских фирм, неоднократно с обманным использованием документов таможенной идентификации ввозили на территорию России аккумуляторы импортного производства. Не имея соответствующей лицензии, занимались их розничной реализацией через торговую сеть. Полученную прибыль (свыше 2, 5 миллионов долларов США) переводили за границу через «ВЭФ-банк».

Квалифицируйте действия Астрова и Горина.

Задача №16

Ершов и Иворин создали фирму «Престиж века» для оказания массажных услуг. Созданное предприятие использовали в качестве притона для занятия проституцией. Ершов деньги, полученные от незаконной деятельности передавал своей сестре Казаниной, которая использовала их в создании и деятельности модельного агентства «Новый стиль».

Квалифицируйте действия Ершова, Иворина и Казаниной.

Задача №17

Хомов, работая заместителей директора ОАО «Дина», скупил на свое имя и на имя своих родственников долее 50 % акций данного предприятия и был утвержден собранием акционеров па должность генерального директора. Несмотря на финансовые трудности предприятия, перечислил полученный кредит 250 миллионов рублей на счет частного предприятия, оформленного на имя своей матери. Закупил партию сахара по завышенной цене. Умышленно создавал и увеличивал неплатежеспособность предприятия, заключая заведомо невыгодные сделки, принимая на себя чужие долги в качестве поручителя. В результате банкротства предприятия акционерам был причинен ущерб на сумму 400 миллионов рублей.

Дайте юридическую оценку действиям Хомова.

Задача №18

Генеральный директор «Каскад-Лимитсд» Балакин, получив в Сбербанке кредит в размере 300 тысяч рублей, уклонился от его погашения. Часть денег вложил в ценные бумаги. На этапе предварительного следствия Балакин частично возместил причиненный ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Содержится ли в действиях Балакин а состав преступления?

Задача №19

Директор кооихоза Муханов при получении в Департаменте сельского хозяйства кредита в размере 70 тысяч рублей для приобретения семян, ГСМ и удобрений, представил фиктивные документы о наличии овцепоголовья в качестве залога. Овцеиоголовье в действительности принадлежало КФЗ «Простор». Полученные денежные средства Мухановым были изъяты из оборота предприятия и использованы в личных целях.

Квалифицируйте действия Муханова.

Задача №20

ОНЭКСИМ-Банк, будучи назначенным представителем Госкомимущества РФ по подготовке и проведению аукционов, сам

являлся участником аукционов. Владея всей информацией по остальным

% ^ * *

претендентам, купил акции РАО «Норильскникель» по стартовой цене (170 милл. долларов США). В то же время ТОО Фирма «КОНТИ», представившая документы в установленном порядке и предложившая за акции 355 милл. долларов США, по надуманным основаниям не была допущена на аукцион. *

Дайте юридическую оценку выявленному факту.

<< | >>
Источник: Агаев Г.А., Гревцов О.В.. Сборник задач и контрольных вопросов по дисциплине Уголовное право России. Спб.: Изд-во СПбАУиЭ,. - 131 с.. 2009

Еще по теме Тема 19. Преступления в сфере экономической деятельност:

  1. §9. Некоторые тактические приемы защиты адвоката по делам о преступлениях в сфере хозяйственной деятельности
  2. 1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности
  3. 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности
  4. 2. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
  5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  6. 2.2. Место налоговой преступности в системе преступлений в сфере экономической деятельности.
  7. §1. Криминологический анализ налоговых преступлений и лиц, их совершивших.
  8. Уголовная ответственность должностных лиц организаций за преступления в сфере экономической деятельности.
  9. Глава четвертая. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ СО СЛУЖЕБНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ И ДЕТЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСЯГАЮЩИМИ НА СОБСТВЕННОСТЬ И ИНТЕРЕСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  10. Тема 19. Преступления в сфере экономической деятельност
  11. Тема 11. Преступления в сфере экономической деятельности
  12. § 1. Понятие и система преступлений посягающих на служебную деятельность и личность представителей исполнительной власти
  13. Уголовная ответственность должностных лиц организаций за преступления в сфере экономической деятельности.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -