Контрольные вопросы и задания

1.

2. Раскройте особенности правового статуса кредитной организации на валютном рынке.

3. С какого момента банк приобретает статус уполномоченного банка?

4. Перечислите валютные операции уполномоченных банков, осуществляемых ими без ограничений.

5. Какие объекты относятся к валютным ценностям?

6. Какова цель валютного регулирования и валютного контроля?

7. Каким признакам должна отвечать валютная операция?

8. Каковы полномочия банка как агента валютного контроля?

Библиографический список

Основная литература

1. Алексеева, Д. Г. Банковское право : учеб. пособие / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Е. Г. Хоменко ; М-во образования и науки Российской Федерации, Моск. гос. юрид. акад. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2007. — С. 538-590.

2. Банковское право : учеб. / Е. О. Бонда [и др.] ; под ред. И. Ш. Килясханова, Е. Ф. Жукова. — М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2008. — С. 286-314.

3. Банковское право Российской Федерации : Особ. часть : в 2 т. : учеб. Т. 1 / Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т; рук. авт. коллектива и отв. ред. Г. А. Тосунян. — М. : Юристъ, 2004. — С. 361-430.

4. Банковское право Российской Федерации : Особ. часть : в 2 т. : учеб. Т. 2 / Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т; рук. авт. коллектива и отв. ред. Г. А. Тосунян. — М. : Юристъ, 2004. — С. 334-390.

5. Эриашвили, Н. Д. Банковское право : учеб. / Н. Д Эриашвили. — М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. — С. 494-314.

Дополнительная литература

1. Адаменко, Ю. П. Выполнение банками функций агента валютного контроля / Ю. П. Адаменко, И. Н. Люкевич // Деньги и кредит. — 2001. — № 3. — С. 35-39.

2. Братко, А. Г. Банковское право России : учеб. пособие / А. Г. Братко.— М. : Юрид. лит., 2003. — 848 с.

3. Лисицын, А. Ю. Правовой режим осуществления валютных операций, связанных с обращением ценных бумаг / А.

4. Лисицын, А. Ю. Понятия «акты органов валютного регулирования» и «акты органов валютного контроля» по законодательству Российской Федерации / А. Ю. Лисицын // Фин. право. — 2006. — № 2. — С. 29-35.

5. Саперов, С. А. Банковское право: теория и практика / С. А. Саперов. — М. : Экономика, 2003. — 640 с.

6. Селивановский, А. Валютная операция — проблемы законодательного определения / А. Селивановский // Хоз-во и право. — 2002. — № 11. — С. 48-58.

7. Тедеев, А. А. Банковское право : учеб. / А. А. Тедеев. — М. : Эксмо, 2005. — 432 с.

8. Щепотьев, А. Небанковские валютно-обменные операции и их экономические аналоги / А. Щепотьев // Право и экономика. — 2006. —

№ 8. — С. 75-77.

Нормативно-правовые акты

1. О банках и банковской деятельности : федер. закон от 2 дек. 1990 г. (с изм. от 7 февр. 2011 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1996. — № 6. — Ст. 492; 2011. — № 7. — Ст. 905.

2. О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон от 10 дек. 2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 7 февр. 2011 г.) // Там же. — 2003. — № 50. — Ст. 4859; 2011. — № 7. — Ст. 905.

3. О защите конкуренции : федер. закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (в ред. от 1 марта 2011 г.) // Там же. — 2006. — № 31 (1 ч.). — Ст. 3434; 2011. — № 10. — Ст. 1281.

4. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг : федер. закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ (в ред. от 4 окт. 2010 г.) // Там же. — 1999. — № 10. — Ст.1163; 2010. — № 41 (2 ч.). — Ст. 5193.

5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон от 7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 27 июля 2010 г.) // Там же. —

2001. — № 33. — Ст. 3418; 2010. — № 31. — Ст. 4166.

6. О рынке ценных бумаг : федер. закон от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 7 февр. 2011 г.) // Там же. — 1996. — № 174; 2011. — № 7. — Ст. 905.

7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер.

2002. — № 28. — Ст. 2790; 2011. — № 7. — Ст. 907.

8. О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками : указание Банка России от 28 апр. 2004 г. № 1425-У // Вестн. Банка России. — 2004. — № 33.

9. Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации : инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И (в ред. от 29 марта 2006 г.) // Там же. — 2004. — № 29; 2006. — № 24.

10. О переводе обменных пунктов в статус иных видов внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), о закрытии обменных пунктов и об упорядочении деятельности внутренних структурных подразделений : указание Банка России от 2 апр. 2010 г. № 2423-У // Там же. — 2010. — № 23.

11. О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок : инструкция Банка России от 25 июня 2004 г. № 117-И (в ред. от 29 дек. 2010 г.) // Вестн. Банка России. — 2004. — № 36; 2011. — № 9.

12. Об установлении суммы перевода физическим лицом-рези- дентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов : указание Банка России от 30 марта 2004 г. № 1412-У // Там же. — 2004. — № 22.

13. Об установлении и опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю : положение Банка России от 18 апр. 2006 г. № 286-П // Там же. — 2006. — № 24.