<<
>>

Приложение

Опросный лист

Уважаемый коллега! Кафедра криминалистики и уголовного процесса Барнаульского юридического института МВД России проводит научное исследование, связанное с проблемой проведения проверки сообщений о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц.

Нам необходима Ваша помощь в форме ответов на поставленные в настоящей анкете вопросы. Данные проведенного анкетирования будут использованы в обобщенном виде в научноисследовательских целях.

Настоящий опросный лист предназначен для сбора и обобщения эмпирического материала по теме исследования путем интервьюирования сотрудников органов предварительного следствия, дознания, занимавшихся расследованием дел о мошенничестве, совершенном в сфере кредитования физических лиц.

Просим Вас отразить свое мнение по заданным вопросам, отмечая одну или несколько позиций. В том случае, если ответ вызывает затруднение, он не отмечается.

Подписывать опросный лист не обязательно, следует лишь указать регион, где Вы работаете.

Кафедра криминалистики и уголовного процесса БЮИ МВД России выражает благодарность всем принявшим участие в научном исследовании.

Вопрос Кол-во %
1. Ваша должность:
1.1. следователь 50 29,5
1.2. дознаватель 42 24,9
1.3. руководитель следственного отдела или органа дознания (заместитель) 18 10,7
1.4. сотрудник организационно-зонального или контрольнометодического отдела следственного управления 7 4,1
1.5. сотрудник БЭП, ОУР, УУМ 52 30,8
1.6. иное нет нет
2. Что является, на Ваш взгляд, наиболее типичным источником получения информации о совершенном или готовящемся преступлении в сфере кредитования физических лиц:
2.1. заявление о совершенном преступлении поступило от представителей банка 86 50,9
2.2. заявление о совершенном преступлении поступило от физических лиц, пострадавших от преступных действий 33 19.5

2.3. получение оперативной информации 34 20,1
2.4. установление факта преступления из материалов других уголовных дел 2 1,2
2.5. другие источники (указать какие) 14 8,3
3. Является ли, на Ваш взгляд, ОМП типичным следственным действием по делам данной категории:
3.1. если да, то местами осмотра являются: 86 50,9
а) помещения учреждений, где производилось оформление кредита 21 24,4
б) банкоматы 65 75,6
в) жилище подозреваемого нет нет
г) рабочее место подозреваемого нет нет
д) иное нет нет
3.2. нет 83 49,1
4. Проблемы какого характера, на Ваш взгляд, являются наиболее типичными при подготовке и проведении осмотра места происшествия:
4.1. организационного 88 52,1
4.2. технического 7 4,1
4.3. процессуального 74 43,8
5. В состав следственно-оперативной группы при расследовании дел данной категории входили (указать всех, кто входил):
5.1. следователь; дознаватель 169 100
5.2. участковый уполномоченный 2 1,2
5.3. оперативный работник БЭП 13 7,7
5.4. оперативный работник УР 142 84
5.5. оперативный работник налоговой полиции нет нет
5.6. специалист-криминалист 131 77,5
5.7. иные лица нет нет
6. Какие материальные следы изымались Вами при осмотре места происшествия по делам данной категории (указать все, которые изымались):
6.1. видеозапись с камер наблюдения 124 73,4
6.2. фотографии из кредитного дела 83 49,1
6.3. следы пальцев рук нет нет
6.4. поддельные документы, переданные банку мошенником (кредитное досье) 95 56,2
6.5. иные нет нет
7. Чаще всего преступник, на Ваш взгляд, совершает мошеннические действия при оформлении кредит на:
7.1. получение денежных средств 73 43,2
7.2. приобретение товара 96 56,8
7.3. иное нет нет
8. Если мошенник завладел денежными средствами через товар, как он чаще всего им распоряжается:
8.1. оставляет себе 13 7,7
8.2. передает родственникам, знакомым 3 1,8
8.3. реализует, а вырученные деньги использует на личные цели 149 88,2
8.4. иное: передает в качестве платы за долг 4 2,4
9. Наиболее типичными способами совершения мошеннических действия в сфере кредитования физических лиц, на Ваш взгляд, являются:
9.1. предоставление подложной справки формы 2 НДФЛ 71 42

9.2. предоставление недостоверной информации о себе: доход, прописка, место работы и т.д. (устно) 98 58
9.3. оформление кредита по поддельным паспортам нет нет
9.4. оформление кредита на третье лицо нет нет
9.5. оформление кредита лично представителем банка по подложным документам; нет нет
9.6. иное нет нет
10. Наиболее типичным местом совершения преступления, на Ваш взгляд, является:
10.1. отдельный кабинет в банке представителя банка нет нет
10.2. общий зал банка 46 27,2
10.3. отдельное рабочее место представителя банка в торговом зале магазина 123 72,8
10.4. банкомат, расположенный в помещении банка нет нет
10.5. банкомат, расположенный в иных местах нет нет
10.6. иное место нет нет
11. Наиболее типичным временем совершения мошеннических действий в сфере кредитования физических лиц, на Ваш взгляд, является:
11.1. период времени до 12 часов нет нет
11.2. период времени с 12 до 17 часов 52 30,8
11.3. последние часы работы магазина или банка 117 69,2
11.4. иные промежутки времени нет нет
12. Каков типичный «портрет» лица, вовлеченного в преступную деятельность мошенником, для оформления на его имя потребительского кредита:
12.1. пол:
12.1.1. мужчина 56 33,1
12.1.2. женщина 113 66,9
12.2. образование:
12.2.1. высшее 2 1,2
12.2.2. среднее специальное 121 71,6
12.2.3. среднее 46 27,2
12.3. судимость:
12.3.1. не судим 127 75,1
12.3.2. судим за аналогичное преступление нет -
12.3.3. судим за другое преступление 42 24,9
12.4. моральные качества:
12.4.1. лжив, предприимчив, легко входит в контакт нет -
12.4.2. склонный к наживе и решению определенных вопросов в обход установленного законом порядка нет -
12.4.3. обладает определенным жизненным опытом, деловой смекалкой нет -
12.4.4. осведомлен о методах борьбы с мошенничеством в сфере потребительского кредитования, хороший психолог нет -
12.4.5. имеет широкие связи в коррумпированных кругах нет -
12.4.6. имеет широкие связи в криминальных кругах нет -
12.5. образ жизни: нет -
12.5.1. имеет семью 157 92,9
12.5.2. злоупотребляет спиртными напитками 142 84,0
12.5.3. употребляет наркоти ческие средства 7 4,1
12.5.4. не имеет постоянного источника дохода 139 82,2

12.5.5. имеет постоянную работу 23 13,6
12.5.6. иное
13. Каков типичный «портрет» мошенника в сфере кредитования физических лиц, занимающегося преступной деятельностью:
13.1. пол
18.1.1 мужчина 109 64,5
18.1.2. женщина 60 35,5
13.2. образование:
13.2.1. высшее 58 34,3
13.2.2. среднее специальное 111 65,7
13.2.3. среднее нет -
13.3. судимость:
13.3.1. не судим 117 69,2
13.3.2. судим за аналогичное преступление 98 58,0
13.3.3. судим за другое преступление нет -
13.4. моральные качества:
13.4.1. лжив, предприимчив, легко входит в контакт 119 70,4
13.4.2. склонный к наживе и решению определенных вопросов в обход установленного законом порядка 127 75,1
13.4.3. обладает определенным жизненным опытом, деловой смекалкой, и положением в обществе, что дает ему возможность принимать активные меры по сокрытию преступления и оказывать противодействие следствию 76 45,0
13.4.4. осведомлен о методах борьбы с мошенничеством в сфере потребительского кредитования, хороший психолог 65 38,5
13.4.5. имеет широкие связи в коррумпированных кругах 53 31,4
13.4.6. имеет широкие связи в криминогенных кругах 47 27,8
13.5. образ жизни:
13.5.1. имеет семью 152 89,9
13.5.2. злоупотребляет спиртными напитками нет -
13.5.3. употребляет наркоти ческие средства 13 7,7
13.5.4. не имеет постоянного источника дохода 64 37,9
13.5.5. имеет постоянную работу 105 62,1
13.5.6. иное нет -
14. В случае проведения проверки сотрудниками банка и передачи материалов ОВД это:
14.1. ускоряет сроки проведения проверки сообщений о преступлении, облегчает ведение следствия, преступник признает вину 73 43,2
14.2. затрудняет ход расследования, так как виновные лица уже осведомлены о проводимой в отношении них проверки, подготовили алиби 39 23,1
14.3. имеет как положительные, так и отрицательные моменты 57 33,7
15. Информация о совершенном преступлении чаще всего поступает в ОВД:
15.1. в день совершения преступления нет нет
15.2. по истечении нескольких месяцев, когда лицо (мошенник) не произвел выплаты по кредиту и банком предприняты все меры для возврата похищенного имущества 169 100
15.3. по истечению более длительного периода, когда лицо задержано за совершение аналогичного преступления нет нет
15.4. иное нет нет
16. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (если не собраны доказательства вины) чаще всего выносится по оконча-

нию проверки сообщений о преступлении:
16.1. следователем (дознавателем); 32 18,9
16.2. оперуполномоченным; 135 79,9
16.3. иными лица: 2 1,2
17. В ходе расследования мошенничества, совершенного в сфере кредитования физических лиц, наибольшее затруднение вызвал процесс установления и доказывания следующих обстоятельств:
17.1. личности преступника нет нет
17.2. места совершения преступления нет нет
17.3. времени совершения преступления нет нет
17.4. способа совершения преступления 36 21,3
17.5. способа сокрытия преступления 2 1,2
17.6. виновности лица в совершении преступления 137 81,1
17.7. мотивов совершения преступления 32 18,9
17.8. отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств нет нет
17.9. характера и размера причиненного ущерба нет нет
17.10. иных обстоятельств: установление сговора между участниками группы 7 4,1
18. Какая из представленных типичных ситуаций стадии возбуждения уголовного дела по делам данной категории встречается чаще:
18.1. поступила информация об уже совершенном преступлении 169 100
18.2. поступило заявление или сообщение о готовящемся преступлении нет -
18.3. поступило заявление или сообщение о покушении на совершение преступления нет -
18.4. иное нет -
19. Какая из представленных типичных ситуаций стадии возбуждения уголовного дела по делам данной категории встречается чаще:
19.1. преступник осуществил несколько платежей по кредиту с целью сокрытия следов преступления 163 96,4
19.2. не производил оплату по кредиту 6 3,6
19.3. иное нет -
20. Наиболее типичными следственными и иными процессуальными действиями на этапе проверки сообщений о преступлении (до возбуждения уголовного дела) по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования физических лиц, являются:
20.1. задержание с поличным нет нет
20.2. личный досмотр задержанного нет нет
20.3. осмотр места происшествия 86 50,9
20.4. изъятие документов 132 78,1
20.5. осмотр вещественных доказательств нет нет
20.6. назначение и производство экспертиз: 42 24,9
20.6.1. дактилоскопической нет нет
20.6.2. почерковедческой 42 100
20.6.3. видеофонографической нет нет
20.6.4. технической экспертизы документа 34 81
20.6.5. иных экспертиз нет нет
20.7. иные действия нет нет
21. По фактам мошеннических действий, совершенных в сфере кредитования физических лиц, вызывает особую сложность проведение следующих действий:
21.1. осмотра места происшествия 87 51,5
21.2. получение образцов для сравнительного исследования 143 84,6

21.3. назначение и производство судебных экспертиз 48 28,4
21.4. иные нет нет
22. Какие причины затрудняют производство следственных действий при расследовании мошенничеств, совершенных в сфере кредитования:
22.1. отсутствие надлежащего опыта в расследовании дел данной категории 42 24,9
22.2. отсутствие должного взаимодействия между следователем и оперативными работниками 75 44,4
22.3. отсутствие должного взаимодействия между следователем и сотрудниками экспертных подразделений 2 1,2
22.4. отсутствие должного взаимодействия между сотрудниками ОВД и сотрудниками банка 151 89,3
22.5. отсутствие должного взаимодействия между следователем и другими субъектами взаимодействия нет нет
22.6. противодействие со стороны обвиняемых 39 23,1
22.7. слабая техническая оснащенность сотрудников полиции 12 7,1
22.8. иные нет нет
23. Какие формы взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными работниками применялись при раскрытии и расследовании преступлений по фактам мошеннических действий, совершенных в сфере кредитования физических лиц:
23.1. совместное планирование 53 31,4
23.2. обмен информацией 62 36,7
23.3. выполнение отдельных поручений следователя 161 95,3
23.4. иные нет нет
24. Какие формы взаимодействия следователя (дознавателя) с сотрудниками экспертных подразделений осуществлялись по делам о мошенничествах, совершенных в сфере кредитования физических лиц:
24.1. получение консультаций 5 3,0
24.2. участие специалиста в проведении следственных действий 131 77,5
24.3. проведение предварительных исследований 52 30,8
24.4. назначение и производство судебных экспертиз 132 78,1
24.5. иные нет нет
25. Как осуществлялось изъятие документов у представителей банков:
25.1. в ходе проверки сообщений о преступлении представителями банков предоставлялись лишь копии документов 79 46,7
25.2. представителями банков сразу предоставлялись подлинники документов предоставленных мошенником 58 34,3
25.3. представителями банков вообще не предоставлялись необходимые документы 32 18,9
25.4. иное нет -

26. Какие сложности возникли у Вас при расследовании преступлений данной категории: (свободный текст):

- сложно доказать умысел виновного лица, поскольку виновный отрицает свою причастность к совершению преступления, при этом производит несколько выплат для погашению кредита;

- на месте совершения преступления не остается следов, за исклю

чением записей с камер наблюдения или фото из кредитного досье, которые не всегда отвечают требованиям необходимым для производства экспертизы;

- и т.д.______________________________________________________

Спасибо за Вашу помощь, оказанную нам в ходе проведения исследования. Ваши замечания будут учтены при разработке методических рекомендаций.

Благодарим Вас за сотрудничество!!!

№ 5. С. 22-25.

<< | >>
Источник: Кругликова, О.В.. Криминалистические и уголовнопроцессуальные аспекты производства предварительной проверки по сообщениям о мошенничествах : монография / О.В. Кругликова, С.М. Кузнецова. - Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России,2016. - 144 с.. 2016

Еще по теме Приложение:

  1. Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава ГОУ ВПО «ВолГУ»
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ
  3. Приложение 1 Проект федерального закона «О холдингах»
  4. ПРИЛОЖЕНИЯ
  5. Приложение Типовой концессионный договор[594]
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  7. Приложение 3 УСИЛИЯ M.M. СПЕРАНСКОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ B РОССИИ
  8. Приложение 4
  9. Приложение Б
  10. Приложение Б
  11. ПРИЛОЖЕНИЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -