7.4. Порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю

Стаття 42 Конституції України закріпила право кожної особи на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Законом України від 7 лютого 1991 р. «Про підприємництво» підприємницькою діяльністю називається з самостійної ініціативи систематична, на

296

власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.1

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів від 17 березня 1993 р.

Ст. 202 КК передбачає відповідальність за два види порушень заняття господарською та банківською діяльністю:

заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

заняття банківською діяльністю без спеціального дозволу (ліцензії).

На відміну від ст. 203 КК, яка передбачає кримінальну відповідальність за заняття забороненими видами господарської діяльності, ст. 202 КК передбачає відповідальність за порушення правил заняття легальними видами господарської діяльності. Тобто за ст. 202 КК кваліфікується не заборонена господарська діяльність, а заняття дозволеними законом видами господарської діяльності, але з порушенням порядку (правил) реєстрації чи одержання офіційного дозволу на таку діяльність.

Перелік видів господарської діяльності, на заняття якими необхідно отримати дозвіл (ліцензію), наведений У ст. 4 Закону України «Про підприємництво».3 До таких видів діяльності, зокрема, віднесено: ремонт спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї; виготовлення і реалізація медикаментів і хімічних речовин, виготовлення вина, пива, спирту, горілчаних, лікерних та <оньячних напоїв; медична, юридична, ветеринарна практика; внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів; надання послуг, пов'язаних з охороною колективної чи приватної власності або громадян, і т. ін.

2 Відомості Верховної Ради України.- 1991-№ 14.-Ст.

3 Там само- 1993.-№ 19-Ст. 208.

Там само.- 1991.- № й.- Ст. 168; 1992.- № 48.- Ст. 654; .-№30.-Ст. 322; 1994.-№ З.-Ст. 13.

297

Для кваліфікації діяння за ст. 202 КК необхідно встановити, що громадянин займається без дозволу (ліцензії) тим чи іншим видом діяльності, на що він повинен отримати відповідний дозвіл (ліцензію).

Це може бути здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах (ч. 1 ст. 202 КК), чи здійснення банківської діяльності або банківських операцій, а також професійної діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських фінансових установ без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у великих розмірах (ч. 2 ст. 202 КК).

Згідно з приміткою до ст. 202 КК доходом у великому розмірі визнається сума, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб'єктами відповідальності за ст. 202 КК є всі осудні особи, які досягли шістнадцятирічного віку.