§ 3.3. Роль ОВД в противодействии преступлениям связанным с незаконным корпоративным захватом (рейдерством).
Инструментом при недобросовестном завладении собственностью является, с точки зрения криминологии, преступный захват предприятий. Один из способов естественного процесса реструктурирования экономики в любой развитой стране есть поглощение или слияние.
В российских условиях, однако, захват предприятий превратился в самостоятельный вид криминального бизнеса.Совершенно справедливым представляется замечание, что рейдерство в специфически российском понимании не может в принципе существовать без соучастия представителей государства и систематической коррупции как его принципиально значимых элементов. Если рейдеры при этом подрывают экономическую безопасность России, то коррупционерами, преступающими заградительные барьеры деловой этики и нравственности, подрывается доверие граждан к власти и еще больше усиливаются неблагоприятные тенденции183.
Так, половина респондентов в ходе социологического исследования на
тему «Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России» с убежденностью говорила, что главный «рейдер» страны есть государство, освоившее и корпоративные, и силовые способы отъема собственности184. В.Г. Гриб в связи с этим отметил, что сегодня в российской политической жизни происходит то же самое, что в 90-х годах прошлого столетия происходило в криминальном мире: передел и распределение сфер влияния, выявление приоритетных путей развития.
Широко используются практика компрометирующих материалов, шантажа,
183 Состояние оперативной обстановки в Нижегородской области и прогноз ее развития на
2009 год. Филиал ВНИИ МВД по Приволжскому федеральному округу. – Н. Новгород,
2008.
184 Скиданова Л.А. Рейдерство как социальный феномен // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. – 2009. – № 117. – С. 309-314.рейдерство (захват предприятий), убийства. Как следствие, замедляется развитие производственных отраслей, снижается инвестиционная привлекательность экономики185.
В организации деятельности по противодействию коррупции и рейдерству важнейшая роль принадлежит органам внутренних дел. В последние годы в этой связи проводится целый ряд мероприятий для их реформирования, стоит задача интенсифицировать борьбу с одной из основных предпосылок и детерминант самого существования рейдерства – коррупцией. К настоящему времени принято значительное число нормативных актов, которые составляют основу для того, чтобы качественно изменить сущность взаимодействия ОВД с обществом, что определяет, как представляется, актуальность анализа их деятельности во всех сферах общества, в частности и в сфере противодействия негативным явлениям на рынке поглощений и слияний.
Система органов внутренних дел возглавляется Министерством внутренних дел Российской Федерации (МВД России). Согласно утвержденному Указом Президента РФ Положению, МВД России представляет собой федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере миграции186.
Из анализа п. 3 Положения о Министерстве внутренних дел Российской
Федерации очевидно, что одними из основных для органов внутренних дел являются задачи по обеспечению имущественных прав граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по противодействию преступности в сфере экономики и по охране
185 Гриб В.Г. Современное состояние противодействия организованной преступности в России // Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации: Материалы круглого стола (Москва, 14 ноября 2008 года).
186 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. – 2011. 2 марта.
собственности. В структуре МВД России с целью выполнения данных задач предусматривается создание Главного управления уголовного розыска, Следственного департамента, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления по организации дознания, Управления оперативно-розыскной информации и Национального центрального бюро Интерпола.
Президент Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью МВД России.
Территориальные органы Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее – территориальные органы) представляют собой:
а) на окружном уровне – главные управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам, управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам;
б) на межрегиональном уровне – оперативные бюро Министерства внутренних дел Российской Федерации, центры специального назначения Министерства внутренних дел Российской Федерации, линейные управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;
в) на региональном уровне – министерства внутренних дел по республикам, главные управления, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации;
г) на районном уровне – управления, отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, управления, отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, линейные отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации на комплексе «Байконур».
Положения о территориальных органах утверждает Министр на основании Типового положения187.В области обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности на рынке поглощений и слияний органы внутренних дел осуществляют свои функции в рамках административной, оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности188.
Из сказанного следует, что использование субъектами оперативно-
розыскной деятельности специфических сил, методов и средств работы представляет собой одну из важнейших неотъемлемых составляющих в успешном решении задач по выявлению и раскрытию преступлений в корпоративных отношениях.
Также одно из центральных мест в сфере противодействия рейдерству продолжает занимать уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел.
Органы внутренних дел Российской Федерации, таким образом, занимаются многофункциональной деятельностью в сфере противодействия корпоративным захватам и обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности на рынке поглощений и слияний189. При этом между ними присутствует существенное расхождение, что показывает сравнение статистических данных экспертов по вопросам слияний и поглощений и правоохранительных органов. Это влечет за собой искажение информации об оперативной обстановке и снижение
эффективности противодействия рейдерству.
187 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 года № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» // Российская газета. – 2011.
188 Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности МВД России: Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2011. – 258 с.
189 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 29Э-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» // Российская газета.
– 2008.30 декабря.
Фактически только в Следственном департаменте МВД России существует упорядоченная отчетность. Неучтенным остается огромный массив совершенных через административные правонарушения недружественных поглощений. И это невзирая на то, что большую их часть можно было бы переквалифицировать в преступление в случае выявления значительного ущерба190.
В этой связи необходимо принятие мер по аккумулированию данных.
Для этой цели в полиции предлагается сформировать подразделение, на которое будут возложены обязанности проводить аналитический мониторинг оперативной обстановки на рынке поглощений и слияний и координировать деятельность с другими правоохранительными органами.
Это позволит, как представляется, увеличить роль органов внутренних дел в деятельности по противодействию рейдерству и в сфере обеспечения экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности.
Работу правоохранительных органов по противодействию рейдерству удовлетворительной в целом признать нельзя. Осуществляющие оперативно- розыскную деятельность органы по вопросам выявления преступлений данной категории стоят на недостаточно активной позиции.
Деятельность органов внутренних дел при противодействии рейдерской экономической активности составляют предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование соответствующих административных правонарушений и преступлений191.
Организация противодействия коррупционным проявлениям имеет в данном направлении служебной деятельности особое значение. Каждый из
этапов имеет самостоятельный характер и в то же время они все объединены
190 Распоряжение СК при МВД России от 11 ноября 2008 года № 34 «Об усилении контроля за законностью и обоснованностью процессуальных решений, принимаемых по уголовным делам о рейдерских захватах» // Электронная правовая система Консультант плюс (дата обращения 10.11.12 г.)
191 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета.
– 2011. 2 марта.общей целью – организацией противодействия экономической преступности в сфере распространения недружественных поглощений.
При исследовании более ста обвинительных заключений по уголовным делам, которые связаны с криминальными захватами предприятий, было выявлено, что больше 70% таких преступлений было квалифицировано по ст.
159 УК РФ (мошенничество), 12% – по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), остальные 18% в небольших соотношениях как отдельно, так и в совокупности – со ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки либо отказу в ее совершении), в незначительном количестве по нисходящей: по ст.ст. 158 (кража); 330 (самоуправство); 160 (присвоение или растрата);
303 (фальсификация доказательств); 185 (злоупотребления при эмиссии ценных бумаг) и некоторым другим статьям УК РФ192.
Ранее мы уже указывали, что относящиеся к рейдерству деяния также квалифицируются по ст.ст. 163 УК РФ (вымогательство) и 327 УК РФ (подделка документов). Федеральный закон от 30 октября 2009 года № 241- ФЗ193 вводит в действие ст.ст. 185.2 (нарушение порядка учета прав на ценные бумаги), 185.4 (воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг). Федеральный закон от 1 июля
2010 года № 147-ФЗ194 в УК РФ вводит очередные статьи антирейдерской
направленности: ст.ст. 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета), 185.5 (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества), 285.3
192 Хадиуллина Г.Н., Лабутин А.А. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия механизма недобросовестных корпоративных захватов: Учеб. пособие. – Казань: КЮИ МВД России, 2008. – 108 с.
193 Федеральный закон от 30 октября 2009 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. 3 ноября.
194 Федеральный закон от 1 июля 2010 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2010. 5 июля.
(внесение в единые государственные реестры, заведомо недостоверных сведений).
Изучение роли ОВД в противодействии незаконным корпоративным захватам было бы не полным без проведения экспертного опроса мнений сотрудников, непосредственно участвующих в планировании и реализации данной деятельности, т. к. это позволит наиболее точно охарактеризовать реальную картину и выявить перспективы совершенствования данной деятельности.
Для этих целей была разработана анкета, включающая 10 вопросов195,
направленных на выявление степени информированности практических специалистов, определение реального положения с планированием и реализацией мероприятий по противодействию и профилактике рейдерства, а также определение возможных вариантов повышения эффективности данной деятельности.
В качестве экспертов были выбраны сотрудники ОВД, непосредственно участвующие в расследовании преступлений, связанных с незаконными корпоративными захватами, а также в планировании и реализации профилактических мероприятий в данном направлении.
В частности, нами были опрошены сотрудники и руководители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (120 человек), а также сотрудники следственных подразделений (60 человек).
Следует отметить, что общее распределение экспертов по специальным званиям (полковников – 21%, подполковников – 47%, майоров – 30%, капитанов – 2%.) позволяет сделать вывод о наличии достаточного стажа профессиональной деятельности, и соответственно, профессиональной компетентности экспертного мнения.
Анализируя результаты экспертного опроса, следует отметить, что
большинство экспертов (93%) осознает значимость угрозы незаконных
195 См: Приложение 1.
корпоративных захватов для экономической безопасности государства в целом и корпоративных отношений в частности.
Как показал проведенный нами экспертный опрос, материалы оперативных проверок, а также заявления граждан и негосударственных органов послужили в качестве основных источников информации о совершении данных преступлений.
Прием сообщений и заявлений о преступлениях и правонарушениях возложен в органах внутренних дел на сотрудников дежурных частей, обязанных незамедлительно организовывать проведение неотложных следственных действий.
При этом следует отметить, что в этих случаях не всегда возможно квалифицировать преступное деяние как относящееся к области недружественных поглощений, поскольку в уголовном законодательстве отсутствуют категории «рейдерство» или «незаконный корпоративный захват» и их признаки. Такая квалификация фактически имеет характер даже не столько юридический, сколько теоретический. То есть соответствующим образом оценить заявление может только обладающий достаточными знаниями и имеющий соответствующую специальную подготовку сотрудник. В результате около 60% преступлений данной направленности, как свидетельствуют результаты опроса сотрудников ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обнаружены более чем через год после момента их совершения.
Следственным подразделениям при этом следует действовать совместно с органом дознания, по единому согласованному плану, который утвердили руководители служб. В план должны входить конкретные закрепленные за определенными исполнителями мероприятия, указан срок их исполнения. При этом руководителями указанных служб должна быть предусмотрена система регулярного контроля за выполнением пунктов плана. Особое значение принадлежит в области организации противодействия рейдерству оперативно-розыскной деятельности.
Информацию о замаскированной и законспирированной деятельности преступной группы, о ее составе, структуре, обстоятельствах осуществления криминальной деятельности, связях и т. д. зачастую можно получить именно посредством оперативно-розыскной работы.
Процесс доказывания в криминальном рейдерстве, ввиду маскировки с помощью придания преступным действиям видимости правомерных, является особо сложной проблемой, которую вызывает ситуация дефицита информации относительно противоправной деятельности в области перехвата прав владения, управления и распоряжения результатами деятельности юридических лиц. Объективно необходимое условие для решения задач по обнаружению и пресечению криминального рейдерства, а также для возбуждения уголовного дела, подготовки и проведения следственных и судебных действий, формирования доказательств по уголовному делу, привлечения лиц в качестве обвиняемых и избрания соответствующих мер принуждения и т. д. представляет собой оперативно- розыскная деятельность правоохранительных органов.
При выявлении и документировании фактов недружественного поглощения предприятий сотрудники оперативных служб органов внутренних дел должны по возможности использовать все оперативно- розыскные мероприятия, которые указаны в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»196. В качестве оснований для проведения таких мероприятий, как правило, выступают:
- наличие уголовного дела, которое возбуждено по фактам недружественного поглощения предприятий;
- поручения следственных или судебных органов по находящимся в их производстве уголовным делам, которые связаны с недружественным
поглощением предприятий;
196 Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 28 декабря 2010 года) // Российская газета. – 1995. 18 августа.
- при отсутствии достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, сведения ставшие известными относительно признаков подготавливаемых, совершаемых или совершенных противоправных деяний, которые связаны с недружественным поглощением предприятий, а также сведения о лицах, которые их подготавливают, совершают или совершили, и др.
Первоначальную стадию выявления и документирования, связанную с незаконным корпоративным захватом предприятий противоправной деятельности, представляет собой сбор необходимой информации, источниками получения которой могут являться:
· сообщения и заявления граждан;
· материалы и документы, находящиеся в государственных органах (Росрегистрации, ФНС России, других контрольно-надзорных органах, судах общей юрисдикции и арбитражных и др.);
· документы, находящиеся в кредитно-финансовых учреждениях и нотариате;
· адвокаты;
· сообщения и публикации в СМИ и др.
В дальнейших действиях оперативных сотрудников после сбора необходимой информации для выявления и документирования указанной преступной деятельности можно условно выделить три этапа:
1. К первому этапу относится проведение оперативно-розыскных мероприятий по отработке потерпевшей стороны:
а) проведение опросов, наведение справок с целью проверки и анализа полученной информации, где необходимо:
- установление потерпевшей стороны;
- установление и опрос лиц, которыми были направлены заявления в налоговые органы о внесении изменений в учредительные и прочие правоустанавливающие документы потерпевшей стороны;
- получение учредительных документов потерпевшей стороны, а также документов, свидетельствующих о законности пользования либо владения потерпевшей стороной недвижимостью или другим имуществом (в том числе ценными бумагами), которые являются объектами преступных посягательств;
- получение юридических документов, послуживших основанием для захвата организации (решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, выписок из реестра акционеров, договоров купли-продажи недвижимого имущества, свидетельств о внесении изменений в ЕГРЮЛ и т.
д.);
- опрос вышеуказанных лиц с предъявлением полученных документов об обстоятельствах захвата;
б) сбор образцов для сравнительного исследования, где необходимо:
- получение образцов почерка и подписей имеющих право подписи документов (в том числе на основании доверенностей) руководителей, учредителей и иных представителей потерпевшей стороны;
- получение оттисков действовавших в период захвата предприятия печатей и штампов организации;
в) исследование документов, где необходимо проведение с использованием полученных образцов почерка, подписей, оттисков печатей и штампов исследования документов потерпевшей стороны на предмет установления признаков их подделки.
2. Второй этап – проведение оперативно-розыскных мероприятий по отработке организации-захватчика:
- наблюдение за имеющими отношение к планированию и осуществлению захвата представителями организации-захватчика, в ходе проведения которого можно также установить заказчика недружественного поглощения и иных причастных к совершению данного преступления лиц;
- отождествление личности для установления участвовавших в захвате предприятия, а также имевших отношение к подготовке и совершению данного преступления лиц;
- обследование занимаемых организацией-захватчиком зданий, сооружений, помещений для обнаружения и изъятия заведомо подложных документов, а также печатей и штампов, оттиски которых содержатся на указанных использованных для осуществления захвата предприятия документах;
- оперативное внедрение в занимающуюся недружественными поглощениями предприятий рейдерскую организацию или в преступную группу;
- прослушивание телефонных переговоров причастных к подготовке и осуществлению захвата лиц;
- снятие информации с используемых причастными к совершению захвата лицами технических каналов связи;
- оперативный эксперимент с целью фиксации фактов вымогательства за прекращение процедуры захвата предприятия представителями организации-рейдера у потерпевшей стороны денежных средств.
3. Третий этап – осуществление оперативно-розыскных мероприятий по отработке иных относящихся к совершению захвата организаций и лиц:
а) проведение опросов и наведение справок для проверки и анализа полученной информации, где необходимо:
- установление совершивших действия, в результате которых было осуществлено недружественное поглощение, в том числе с использованием заведомо подложных документов, представителей государственных контрольно-надзорных органов (ФНС РФ, Росрегистрации и др.), кредитно-финансовых учреждений, нотариата, адвокатов;
- получение документов, послуживших основанием для внесения изменений в учредительные и иных послуживших основаниями для
захвата предприятия правоустанавливающих документов, достоверность которых вызывает сомнение;
- получение от указанных лиц с предъявлением полученных документов объяснений по данным фактам;
б) исследование документов, где необходимо проведение сравнительного исследования полученных из государственных контрольно-надзорных органов, нотариата, кредитно-финансовых учреждений, от адвокатов документов с полученными от потерпевшей стороны документами, образцами подписей и почерка, на предмет установления признаков их подделки.
После реализации указанных оперативно-розыскных мероприятий необходимы осуществление обобщения и анализ собранных материалов и на основании проведенного анализа:
- установление по хронологии событий обстоятельств захвата, выделение организаторов, исполнителей и иных участников его совершения;
- определение, признаки составов каких преступлений содержатся в полученных материалах;
- при наличии в действиях совершивших недружественное поглощение предприятия лиц признаков конкретных преступлений:
- составление рапорта об обнаружении признаков преступления в порядке ст. 143 УПК РФ;
- направление материалов, собранных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий для принятия процессуального решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ, в следственные подразделения органов внутренних дел или прокуратуры.
Отметим, что глубокий и всесторонний анализ имеющихся судебных решений необходим также при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
Прежде всего, следует проверить их подлинность, так как поддельные судебные решения однозначно представляют собой доказательства
совершенного преступления. С планируемым решением, учитывая ст. 90
УПК РФ, тщательно сопоставляются подлинные судебные акты, вынесенные по расследуемым фактам, которые вступили в законную силу, не обжалованы в кассационном или апелляционном порядке или прошли эти инстанции.
Следует обратить внимание, что даже в случае принятия решения о возбуждении уголовного дела надо удостовериться в отсутствии уголовных дел по тому же предприятию в других подразделениях по месту нахождения или регистрации юридического лица, так как на практике нередко случается, что в среднем возбуждается около 2 – 5 уголовных дел по одним и тем же событиям.
После решения вопроса о возбуждении уголовного дела должны быть изъяты все документы, которые имеют отношение к переходу права собственности на акции и переизбранию руководства предприятия (реестр акционеров и выдававшиеся в разное время заинтересованным лицам выписки из него, учредительные договоры и уставы, передаточные распоряжения и договоры отчуждения ценных бумаг, протоколы общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, протоколы счетных комиссий, приказы о назначении должностных лиц предприятия, доверенности на совершение различных видов действий и т. д.). При этом следует учесть, что в различных организациях и учреждениях могут находиться одни и те же документы.
Скажем, уставные документы хранятся как в налоговой инспекции, так и у самого юридического лица, а их копии – в лицензионном органе или в органе по регистрации прав.
Потерпевшие и подозреваемые должны быть детально допрошены по вопросам отчуждения ценных бумаг и переизбрания руководящих органов предприятия с предъявлением всех имеющихся документов, а в случае противоречий в их показаниях проведены очные ставки.
Если возникают сомнения в подлинности указанных документов на предмет присутствия подделки, должны быть назначены почерковедческая и
технико-криминалистическая экспертизы, а также детально проанализирована юридическая сторона этих документов. На сегодняшний день сохраняет дискуссионность вопрос привлечения для дачи экспертного заключения по вопросам правомерности тех или иных юридических фактов лица, которое обладает специальными познаниями в области права, поскольку, будучи лицом с высшим юридическим образованием, следователь сам является специалистом в данной области. Однако на практике допустимо привлечение специалиста к даче заключения по указанным вопросам, что не противоречит, в принципе, нормам УПК РФ.
На первоначальном этапе предварительного расследования необходимо принять незамедлительные меры, чтобы не допустить действия по отчуждению уже ставших предметом преступного посягательства активов предприятия, для чего с согласия прокурора следует возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество. Названные меры осуществить необходимо и в отношении компании или компаний, в пользу которых незаконное отчуждение ценных бумаг было осуществлено. Так как суть ареста составляет запрет на отчуждение имущества для его сохранности до решения суда, то наложение ареста на право голосования акциями положениям ст. 115-116 УПК РФ противоречит. Один экземпляр постановления о наложении ареста должен быть получен представителем самого юридического лица, второй – руководителем осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество органа.
В кратчайшее время кроме перечисленных действий необходимо урегулировать на предприятии пропускную систему, для этого следует проверить у охранной структуры наличие лицензии на частную охранную деятельность, договор на осуществление охранных функций, выяснить, на основании чего прежние руководители не допускаются на территорию (копии документов об этом должны быть приобщены к материалам уголовного дела).
При осуществлении охраны предприятия подразделениями вневедомственной охраны МВД России следователю должно быть известно, что согласно указаний министра внутренних дел РФ № 1/18884 2001 года «О недостатках в организации договорной работы по охране объектов» подразделения вневедомственной охраны не имеют права на заключение договора об охране являющихся предметом спора между собственниками предприятий, а действие уже заключенного договора следует незамедлительно приостановить. Поэтому не всегда законно выполнение охранных функций сотрудниками полиции (а тем более вторжение на территорию спорного предприятия). В этом случае руководство подразделения должно быть немедленно поставлено в известность о нарушении ведомственного нормативного акта.
Задержание лиц, которые подозреваются в совершении преступления, предъявление им обвинения и избрание меры пресечения следует отнести к первоначальным следственным действиям.
Совместно с оперативными сотрудниками следователями параллельно с этим должна быть подробно разобрана схема совершения преступления, очерчен круг потенциальных обвиняемых, не находящихся под стражей, определены направления движения денежных и иных ценных средств и приняты меры к их возврату. В это время должное внимание необходимо обратить на сбор и анализ различных характеризующих сведений на обвиняемых. В этом деле ограничиваться только сбором справок из психоневрологического, наркологического диспансеров и справок о судимости не стоит, следует провести доскональное выяснение финансового состояния этих лиц, наличия в их собственности недвижимости (причем как на российской территории, так и за рубежом) и иного дорогостоящего имущества. Следует также получить информацию о том, являются ли указанные лица руководителями или учредителями каких-либо юридических лиц.
В том случае, когда подозреваемый скрылся до того, как было возбуждено уголовное дело, выставления одних только сторожевых листков недостаточно, следует также обязательно запросить по месту жительства сведения о получении им заграничного паспорта и направить ориентировки в линейные отделы транспортной полиции, в таможенную и пограничную службы. Необходимо также направить ходатайство в суд о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, держать на контроле и записи переговоров.
Судя по проведенному Следственным комитетом при МВД России анализу результатов расследования уголовных дел по преступлениям, которые связаны с незаконными захватами предприятий, в данном направлении довольно низкой является эффективность следствия: следователи допускают ошибки, просчеты, а во многих случаях – и нарушения закона, и поэтому в кратчайшие сроки должны быть приняты меры, чтобы совершенствовать организацию работы по расследованию преступлений данной категории. В первую очередь требуется серьезная методическая работа. Путь к решению стоящих перед органами предварительного следствия задач состоит в том, чтобы изучать с личным составом судебную и следственную практику, корпоративное право, законодательство о рынке ценных бумаг и инвестиционной деятельности, усилить процессуальный контроль за расследованием уголовных дел о преступлениях данной категории, обучать и специализировать следователей по этой линии. Кроме того, со стороны руководителей следственных органов регионального уровня необходим более ответственный подход к организации работы по расследованию уголовных дел о незаконных захватах предприятий, личный контроль над всеми делами этой категории, как над имеющими большой общественный резонанс, недопущение случаев вмешательства в конфликты на чьей-либо стороне сотрудников следственных органов.
Еще по теме § 3.3. Роль ОВД в противодействии преступлениям связанным с незаконным корпоративным захватом (рейдерством).:
- § 1. РОЛЬ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
- 1.3. Результаты ОРМ, как источник доказательств при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
- 2.1. Собирание доказательств при выявлении признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
- 2.3. Особенности производства неотложных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-тических средств и психотропных веществ.
- Анкета для опроса работников следственной службы ФСКН РФ по Нижегородской области по вопросам, связанным с доказыванием по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
- Приложение 2Типичные ошибки при формировании системы обвинительных доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- Тишин Д. В., Матюшенков А.Н. Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с взрывами
- §1. Квалификация преступлений, связанных с захватом заложников, и обстоятельства, подлежащие доказыванию
- СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
- Содержание
- § 3.1. Теоретико-правовые основы противодействия корпоративным захватам.
- § 3.2. Социально-экономические меры противодействия незаконным корпоративным захватам.