Заняття № 5 (денна форма навчання) Тема 4. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій

Мета вивчення

Сформувати та закріпити систему знань щодо організаційних засад виявлення та розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій.

Результати навчання

Після практичного заняття здобувач вищої освіти буде (спроможний):

1) визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти щодо сфери боротьби з кіберзлочинами;

2) застосувати сучасні інформаційні технології та інформаційні ресурси за для розв’язання практичних задач щодо організації розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій;

3) використовувати в правозастосовній діяльності нормативно-правові акти, що регулюють відносини, що виникають підчас використання спеціальних знань та призначення судових експертиз в процесі розслудвання злочинів у кіберпросторі, а також підчас збирання матеріалів попередньої перевірки за такими фактами;

4) аналізувати правові та правозастосовчі проблеми, формувати та обґрунтовувати власну право застосовну позицію в межах питань залучення спеціаліста та експерат в процес розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій.

Література

нормативно-правові акти:

1. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: Наказ МВС України від 07 лип. 2017 р. № 575. URL :

https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0937-17.

2. Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 17 лип. 2017 р. № 591. URL: https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z 1024-

17?find=1 &text=%F 1 %F2%F0%EE%EA#w12.

3. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ ГП України, МВС України, СБ України, Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства Фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 лист.

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5.

URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.

4. Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників

органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події : наказ МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1339. URL:

https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z 1392-

15?find=1 &text=%F 1 %E5%EA%F2%EE%F0#w11.

5. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ Міністерства юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5.

URL: https: //zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0705-

98?find=1 &text=%EA%EE%EC%EF%27%FE%F2%E5%F0#w110.

6. Про затвердження Інструкції про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні : наказ СБ України від 19 берез. 2016 р. № 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-16?lang=ru

7. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 9 серп. 2012 р. № 691 (втратив чинність на підставі наказу МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1343). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1541-12.

8. Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 3 листоп. 2015 р. № 1343. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15

спеціальна література:

9. Білоусов А. С. Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів : дис... канд. юрид. наук : 12.00.09. Запоріжжя, 2008. 245 с.

10. Бобрицький С. М. Методичні аспекти дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2008.

11. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних

провадженнях : метод. рек. / [М. В. Гребенюк, В. Д. Гавловський,

М. В. Гуцалюк та ін.] ; за заг. ред. М. В. Гребенюка. Київ : МНДЦ при РНБО України, 2017. 77 с.

12. Воробей О. В. Використання спеціальних знань і призначення окремих видів судових експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Криміналістичний вісник. 2017. № 1 (27). С. 154-160.

13. Воробієнко П. П., Нікітюк Л. А., Резніченко П. І. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник. Київ : Саммит-Книга, 2010. 708 с.

14. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. Киев : Вища шк., 1980. 160 с.

15. Грамович Г. И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : учеб. пособие. Минск : Минск. высш. шк. МВД СССР, 1987. 66 с

16. Дослідження інформації в пам’яті терміналів стільникового зв’язку : звіт НДР (заключ.) / ЛНДІСЕ ; наук. кер. Ю. С. Харабуга. Львів : ЛНДІСЕ, 2011. 65 с. № держ. реєстрації 0110U002599.

17. Ківалов С. В., Міщенко С. М., Захарченко В. Ю. Кримінальний процесуальний кодекс : наук.-практ. комент. Харків : Одіссей, 2013. 1104 с.

18. Коваленко Е. Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел : учеб. пособие. Киев : Киев. высш. шк. МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1990. 87 с.

19. Кудінов С. С. Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вісник Академії адвокатури України. 2014. Т. 11. № 3 (31). С. 154-161.

20. Кудінов С.С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М., Гриненко С. О. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшуової діяльності у кримінальному провадженні: навч.-практ. посіб. 3-е вид., розш. та допов. Х. : Оберіг, 2018. 540 с.

21. Лисиченко В. К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике : учеб.

22. Лисиченко В. К., Циркаль В. В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике : учеб. пособие. Киев : КГУ, 1987. 100 с.

23. Романюк Ю. В. Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві : дис.... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2002. 217 с.

24. Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М. : Право и закон, 2001. 411 с.

25. Самойленко О.А. Основи методики розслідування злочинів, вчинениху кіберпросторі: монографія / О. А. Самойленко ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Одеса: ТЕС, 2020. 372 с.

26. Самойленко О. А., Паляничко Д. Г., Маланюк О. В., Ващенко І. О.

Інформаційні сліди в контексті механізму вчинення злочинів із використанням обстановки кіберпростору. Криміналістика та судова експертологія : наука, навчання, практика: матеріали 14 міжнародного Конгресу, м. Одеса, 13-15 вересня. У 2-х томах. Одеса: Гельветика, 2018. Т.2. 544 с. С. 216-222 (у

співавторстві).

27. Самойленко Е. А. Психологическая характеристика пользователя компьютера как критерий для типизации преступника, действующего в киберпространстве (криминалистический аспект). Тактика и методика расследования преступлений: теория, практика, инновации : материалы круглого стола с международным участием, 15 ноября 2018 г., Минск, Беларусь / БГУ, Юридический фак., Каф. криминалистики ; [редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) и др.]. Минск : БГУ, 2018. 182 с. С. 123-126.

28. Самойленко О. А. Види злочинних спільнот, що вчиняють кримінальні правопорушення з використанням кіберпростору. Сучасні напрями, засоби та методи протидії злочинності : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 105-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора Павловича Колмакова (23 листопада 2018 року) / відп. за вип. проф. Тіщенко В. В., доц. Гресь Ю. О. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 226 с. С. 154-157.

29. Самойленко О. А. Титуніна К. В. До питання криміналістичної характеристики особи злочинця, що використовує кіберпростір. Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (23 листоп. 2018 р., м. Харків) / МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків : ХНУВС, 2018 436 с. С. 429-432 (у співавторстві).

30. Степанов Ю. В. Використання комп’ютерних засобів для відновлення інформації, яка становить інтерес у ході оперативної розробки. Вісник Львівського державного університету внутрішніх спарв ім. Е. О. Дідоренка. 2008. Спецвипуск. № 1. Ч. 1. С. 180-185.

31. Стецик Б.В. Особливості тактичних, процесуальних та організаційних засад підготовки, призначення та проведення судовов-подчеркознавчої експертизи. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. 2015. Вип. 1. С. 246-260.

32. Теплицький Б. В., Шарай Л. Г., Ковальов К. М., Кузьмін С. А. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку : наук.-практ. посіб. Київ : Паливода А. В., 2019. 168 с.

33. Щербаковський М.Г. Призначення та провадження судових експертиз. Харків : Фактор, 2011. 400 с.

34. Яремчук В. О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / за ред. В. Ю. Шепітька. Харків : Апостіль, 2015. 227 с.

Питання заняття

1. Спеціальні знання під час розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій.

2. Організаційні і тактичні особливості залучення спеціаліста для надання письмової та усної консультації підчас розслідування злочинів у сфері ІТ- технологій.

3. Назвіть організаційні і тактичні особливості залучення спеціаліста для надання безпосередньої техніко-криміналістичної та іншої технічної допомоги підчас слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

4. Залучення експерта підчас розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій для проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи.

5. Залучення підчас розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій експерта для проведення експертиза телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

6. Залучення експерта для комплексних судових експертиз підчас розслідування злочинів у сфері ІТ-технологій (КТЕ та експертизи відео звукозапису; КТЕ і ТЕД).

Завдання для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

1. Завдання. Розробити розгорнутий конспект для відповіді на питання за варіантами:

1.1. Залучення спеціаліста підчас проведення слідчих (розшукових) дій у справах про кіберзлочини, вчинені у сфері незаконного обігу наркотиків.

1.2. Особливості призначення та проведення технічної експертиза документів при розслідуванні злочинів у сфері ІТ-технологій.

1.3. Особливості призначення та проведення експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів при розслідуванні злочинів у сфері ІТ-технологій

1.4. Особливості призначення та проведення експертиза у сфері інтелектуальної власності. при розслідуванні злочинів у сфері ІТ-технологій.

1.5. Особливості призначення та проведення лінгвістичної експертизи мовлення (семантико-текстуальний аналіз писемного й усного мовлення) при розслідуванні злочинів у сфері ІТ-технологій.

1.6. Особливості призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи.

1.7. Особливості призначення та проведення психологічної експертизи при розслідуванні злочинів у сфері ІТ-технологій.

1.8. Особливості призначення та проведення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні злочинів у сфері ІТ-технологій.

Методична порада: підчас оформлення письмового завдання враховувати положення Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

2. Тестові завдання. Метою проведення тестування є визначення рівня засвоєння викладеного матеріалу та перевірка вміння щодо практичного використання отриманих знань здобувачами вищої освіти.

Тест 1. Які є процесуальні форми використання спеціальних знань під час досудового розслідування?

а) залучення спеціаліста для письмової консультації, безпосередньої

технічної допомоги;

б) залучення спеціаліста для письмової консультації, безпосередньої

технічної допомоги судової експертизи й виконання обов’язків судового експерта;

в) залучення спеціаліста для усного консультування та письмової консультації;

г) залучення спеціаліста для безпосередньої технічної допомоги під час процесуальних дій;

д) залучення спеціаліста для проведення судової експертизи й виконання обов’язків судового експерта.

Тест 2. Комп’ютерно-технічна експертиза - це

а) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є комп’ютерна техніка та (або) комп’ютерні носії інформації, а метою — пошук особи;

б) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є пошук і закріплення доказів;

в) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є комп’ютерна техніка та (або) комп’ютерні носії інформації;

г) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є комп’ютерна техніка та (або) комп’ютерні носії інформації, а метою — пошук і закріплення доказів;

д) одна з різновидів судових експертиз, об’єктом якої є техніка та (або) комп’ютерні носії інформації, а метою — пошук і закріплення доказів;

Тест 3. Відповідно до ст. 71 КПК України, спеціаліст залучається під час проведення процесуальної дії для:

а) фотографування, складення схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи;

б) дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;

в) дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

г) фотографування, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи;

д) фотографування, складення схем, планів, креслень.

Тест 4. Завдання комп’ютерно-мережевої експертизи:

а) виявлення властивостей і характеристик обчислювальної мережі, встановлення її архітектури, конфігурації, виявлення встановлених мережевих компонент, організація доступу до даних;

б) дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності

в) дослідження, пов’язані з охороною прав на конфіденційну інформацію;

г) дослідження документів про фінансово-кредитні операції;

д) економічні дослідження, пов’язані з використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Тест 5. Спеціаліст з інформаційних технологій та/або електроніки й телекомунікацій, що залучається під час проведення процесуальних дій, нині є штатним працівником:

а) СБУ;

б) органів доходів і зборів;

в) кіберполіції;

г) Міністерства надзвичайних справ;

д) Міністерства юстиції.