Устав дочернего акционерного общества (Извлечения)571

вопросы:

... - согласование организационной структуры и штатного расписания общества; -

согласование кандидатур на должности руководителей и специалистов, перечень которых установлен советом директоров, а также согласование вопросов их перемещения, увольнения, применения к ним мер поощрений и наложения дисциплинарных взысканий; -

принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных ст.

принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Закона об АО; -

принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества; -

предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом любого недвижимого имущества, транспортных средств, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц; -

предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или

возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше

балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц; -

предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением

обществом займов, кредитов и поручительств, стоимостью свыше

балансовой стоимости активов общества; -

принятие решения об эмиссии обществом собственных векселей; -

предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества стоимостью свыше балансовой

стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц; -

предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки; -

принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций; -

принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций.

Директор без доверенности действует от имени общества и имеет

следующие полномочия:

...

представляет совету директоров для утверждения перечень должностей руководителей и специалистов, прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется по согласованию с советом директоров; -

осуществляет прием, перемещение, увольнение работников общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, за исключением должностных лиц, перечень которых утверждается советом директоров, прием, перемещение, увольнение, применение мер поощрений и дисциплинарных взысканий к которым осуществляется директором по согласованию с советом директоров; -

представляет совету директоров предложения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; -

в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением:

1) сделок, связанных с отчуждением размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества; 2)

сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций; 3)

сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом любого недвижимого имущества, транспортных средств, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц; 4)

сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения любого

имущества, стоимостью свыше балансовой стоимости активов

общества, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц; 5)

сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и

поручительств, стоимостью свыше балансовой стоимости активов

общества; 6)

сделок, связанных с эмиссией обществом собственных векселей; 7)

сделок по передаче имущества общества стоимостью свыше

балансовой стоимости активов общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование, за исключением сделок, совершаемых внутри группы лиц; 8)

сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца) независимо от суммы сделки; 9)

сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций.

Балансовая стоимость активов общества для целей настоящей статьи определяется по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению сделки.

Сделки, указанные в пп. 1-9, директор совершает после предварительного согласования с советом директоров общества. Согласование совета директоров оформляется решением совета об одобрении соответствующей сделки.