1. Общие положения

Настоящее Положение определяет принципы организации и деятельности холдинга, функциональное распределение полномочий и ответственности между основным и дочерними обществами, вопросы административного и функционального подчинения и мотивации труда высшего управленческого персонала, осуществляющего централизованные функции по управлению холдинговым объединением. 1.2.

Основными понятиями, используемыми в настоящем Положении, являются следующие:

- холдинг (холдинговое объединение) - совокупность связанных отношениями экономической зависимости основного и дочерних

хозяйственных обществ, при которых основное Общество является владельцем преобладающей доли участия в уставных капиталах (контрольных пакетов акций) дочерних обществ и (или) имеет договорные отношения с дочерними обществами, и (или) в силу иных обстоятельств в соответствии со ст.105 ГК РФ имеет возможность определять решения дочерних обществ; -

основное Общество - акционерное общество,

(наименование АО)

в состав активов которого входят контрольные пакеты акций (долей участия) других хозяйственных обществ или которое в связи с договором и другими обстоятельствами имеет право определять решения дочерних обществ и формировать условия осуществления ими предпринимательской деятельности; -

дочернее общество - хозяйственное общество, контрольное участие в уставном капитале которого имеет или в связи с другими обстоятельствами решения которого определяет основное общество; -

участники холдингового объединения - хозяйственные общества, входящие в его состав; -

генеральный директор основного Общества - единоличный исполнительный орган основного Общества - в пределах своей компетенции осуществляет руководство деятельностью входящих в состав холдинга дочерних обществ. Назначается решением совета директоров основного Общества (вариант: избирается общим собранием акционеров основного Общества), одновременно исполняет полномочия председателя советов директоров входящих в состав холдинга дочерних обществ, является председателем Совета холдинга; -

директор дочернего общества - единоличный исполнительный орган дочернего общества, назначаемый на должность решением совета директоров дочернего общества по представлению основного общества (вариант: избирается общим собранием акционеров дочернего общества)', -

персонал холдинга - все работники входящих в его состав хозяйственных обществ, принятые на работу по трудовому договору, в отношении

которых применяются единые принципы подбора, найма, продвижения по службе и мотивации труда, социальные и трудовые гарантии (льготы); -

номенклатурные работники холдинга - высший управленческий персонал основного и дочерних обществ, выполняющий особо значимые для всего холдинга функции, от эффективности деятельности которого зависит успешность компании в целом. К категории номенклатурных работников относятся должностные лица основного или дочерних обществ, которым поручена соответствующая централизованная управленческая функция, распространяемая на все или большинство хозяйственных обществ холдинга.

1.3.Основные принципы организации и деятельности холдинга: -

единая корпоративная культура, поддержание и развитие общих корпоративных ценностей; -

общая философия управления, единая миссия холдинга в целом; -

жесткая иерархичность управления, сопровождаемая балансом делегирования полномочий и ответственности на каждый уровень управленческой структуры; -

концентрация корпоративного управления и корпоративного контроля (акционерного, управленческого и финансового) у основного Общества; -

концентрация и эффективное использование ресурсов холдинга в целом; -

устранение конкурирующих интересов между отдельными участниками внутри холдинга; -

единые подходы к осуществлению инвестиционной, маркетинговой, производственно-технологической, кадровой, учетной политики; -

наличие основанной на единых принципах в каждом из обществ холдинга системы локальных нормативных актов (внутренних документов); -

укрепление положительного имиджа холдинга, поддержание его фирменного стиля; -

гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды при высокой приверженности к стабильности и сохранению традиций ведения бизнеса.

1.4.

ориентированность на успех.