2. Поиск дебиторской задолженности
Для поиска дебиторской задолженности необходимо направить требование должнику о представлении баланса с расшифровкой по строке "дебиторская задолженность", а также о представлении всех документов, подтверждающих дебиторскую задолженность (договора поставки или иных документов, подтверждающих долговое обязательство).
При этом наиболее предпочтительным документом, подтверждающим дебиторскую задолженность, является акт сверки задолженности, который представляет собой документ, подтверждающий факт наличия у третьего лица задолженности перед должником и подписанный обеими сторонами. Если должник представляет документы, подтверждающие дебиторскую задолженность не по всем своим дебиторам, целесообразно запросить у него сведения о причинах такого расхождения (дебиторская задолженность может быть уже погашена, переуступлена, просто потеряны документы) и потребовать по каждому пункту письменное объяснение. При этом в случае утраты им документа, подтверждающего дебиторскую задолженность, ничто не мешает судебному приставу-исполнителю запросить данные документы у самого дебитора.О наличии дебиторской задолженности при отсутствии документов будет также свидетельствовать письменное подтверждение третьего лица о ее существовании.
Необходимо помнить, что взыскание на дебиторскую задолженность согласно ч. 3 ст. 76 Закона об исполнительном производстве не обращается в следующих случаях:
1) срок исковой давности для ее взыскания истек;
2) дебитор находится в иностранном государстве, с которым Российской Федерацией не заключен договор о правовой помощи;
3) дебитор находится в процессе ликвидации;
4) дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица и исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ);
5) в отношении дебитора введена процедура банкротства.
Поэтому при обнаружении дебиторской задолженности необходимо проверить наличие указанных фактов, и, если они имеются, арест на такую дебиторскую задолженность накладывать не следует.
Еще по теме 2. Поиск дебиторской задолженности:
- 46. Кредитование дебиторской задолженности
- 3. Арест дебиторской задолженности
- 7. Реализация дебиторской задолженности
- Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженност
- Статья 83. Наложение ареста на дебиторскую задолженность
- 4. Изъятие и хранение документов, подтверждающих дебиторскую задолженность
- 6. Оценка дебиторской задолженности
- Статья 76. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность
- § 2. Унификация норм об уступке прав требования в Конвенции ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле 2001 г.
- Исполнительное производство Варианты взыскания кредиторской задолженности
- Направление поиска
- Компьютеризированный поиск
- Поиск новых подходов