<<
>>

Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, 'оборудованием для их изготовления

1. Подделка документов на перевод, платежных карточек или иных средств доступа к банковским счетам, а

равно приобретение, хранение, перевозка, пересылка с

целью сбыта поддельных документов на перевод либо платежных карточек или их использование либо сбыт, наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

2.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от двух до

пяти лет.

Примечание: Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электроном виде, который используется банками либо их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных

средств (расчетные документы, документы на перевод

наличных средств, а также используемых при проведении межбанковского перевода и платежного извещения,

иные).

1. Данное преступление посягает на функционирование кредитно-денежной системы путем нарушения порядка осуществления установленных безналичных расчетов.

440

В результате совершения этого преступления также может причиняться имущественный ущерб юридическим

или физическим лицам.

Под документами на перевод, как указано в примечании к данной статье, следует понимать документ в бумажном или электроном виде, используемый банками либо

их клиентами для передачи поручений или информации

на перевод денежных средств между субъектами перевода

денежных средств (расчетные документы, документы на

перевод наличных средств, документы, используемые при

проведении межбанковского перевода и платежного извещения) и другие. К таким документам относят и платежные карточки. Другие средства доступа к банковским

счетам, как и вышеуказанные, не являются ценными бумагами, а содержат обязательство оплатить либо поручение оплатить некоторую сумму в денежном исчислении.

2. С объективной стороны данное преступление может

выполняться следующим образом: а) подделка средств доступа к банковским счетам, в том числе документов на перевод и платежных карточек; б) незаконное приобретение,

хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта документов

на перевод, в том числе платежных карточек; в) незаконное использование этих документов; г) незаконный сбыт

этих документов; д) незаконные действия с оборудованием

для изготовления указанных документов.

3. С субъективной стороны для данного преступления

необходима умышленная вина и прямой умысел, как правило, корыстный мотив.

4. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

5. Квалифицирующими признаками данного преступления являются: повторность; совершение по предварительному сговору группой лиц (часть 2).

Понятие -повторность- - см. в комментарии к ст. 32.

Понятие -совершение данного преступления группой

лиц- - см. комментарий к ст. 28.

<< | >>
Источник: Ю.А. Кармазин, Е.Л. Стрельцова. Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под редакцией Ю.А. Кармазина и Е.Л. Стрельцова. - Харьков, ООО -Одиссей-,2001.-960 с.. 2001

Еще по теме Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, 'оборудованием для их изготовления:

  1. Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, 'оборудованием для их изготовления
  2. ОГЛАВЛЕНИЕ
  3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  4. Глава 3 Способы совершения компьютерных преступлений
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -